trùm buôn lậu

Mười Tường chuyển cho 2 cựu cán bộ công an 4,4 tỉ đồng để rửa tiền

Trong quá trình điều tra hành vi trốn thuế của trùm buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang phát hiện bị can này đã chuyển cho 2 cựu cán bộ công an hơn 4,4 tỉ đồng để rửa tiền.

‘Trùm buôn lậu’ Mười Tường buôn lậu 51 kg vàng: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Trong vụ trùm buôn lậu Mười Tường buôn lậu 51 kg vàng, TAND tỉnh An Giang nhận định lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn và cơ quan điều tra chưa thu thập đủ chứng cứ làm rõ ...

“Bà trùm” buôn lậu trên tuyến biên giới tây nam và hành trình vào tù

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đang tiến hành xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường (54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 24 đồng phạm, trong đó n...

Vụ buôn lậu 51kg vàng: ‘Bà trùm’ Mười Tường nói chỉ giúp sức

Mười Tường thừa nhận giúp sức nhưng không phải chủ mưu trong khi nhóm bị cáo ở tiệm vàng nói không liên quan đường dây của bà trùm...

Tuyên án đối với ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường

Sau gần một tuần xét xử và nghị án, sáng 9/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, n...

Bà trùm buôn lậu Mười Tường thừa nhận buôn lậu đường

Ngày 5-1, TAND tỉnh An Giang bước vào ngày thứ 3 xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), Nguyễn Hoàng Út (em trai Hạnh), cùng Võ Minh Phương, Trần Công Tớ...

Cựu đại tá biên phòng nói trùm buôn lậu ‘tự nguyện đưa tiền chứ không đòi’

Cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh khai đã nhận tiền hối lộ để bảo kê đường dây buôn lậu xăng dầu của Phan Thanh Hữu, song nói rằng ít hơn nhiều so với cáo buộc và do ông Hữu tự ...

Vụ ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường: Nguyên phó Phòng Cảnh sát kinh tế An Giang bị bắt vì thông cung

Ngày 26/10, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho biết, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Tấn Tài (SN 1965), nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra...

Nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng, cựu Đại tá lĩnh án chung thân

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) tù chung thân về tội "Nhận hối lộ" và 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người kh...

Hai cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển nói lời hối hận và mong được xem xét

Tranh luận tại toà, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Lê Xuân Thanh và cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Lê Văn Minh thừa nhận trách nhiệm của m...

Góc khuất đường dây bảo kê buôn lậu xăng dầu

Lời khai của các bị cáo, nhân chứng tại tòa tiết lộ nhiều góc khuất trong đường dây bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu của loạt tướng tá, sĩ quan biên phòng, cảnh sát biển, cản...

Cựu đại tá dọa trùm buôn lậu ‘bây giờ muốn gì’ khi bị cắt tiền hối lộ

Sáng 13.7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép và không tố ...

Vợ cựu thiếu tướng cảnh sát biển bị truy tố vì giúp chồng nhận hối lộ

Cùng với chồng là cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh, bà Phan Thị Xuân cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho chồng. Bà Xuân bị cáo buộc có 11 lần ...

Mua kit test của Việt Á, Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình gây thiệt hại hơn nửa tỷ đồng

Căn cứ vào số tiền mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã thanh toán cho 20 bộ kit xét nghiệm của Việt Á với giá 1.050.000.000 đồng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền ...

Cuộc giao kèo nhận ‘lương tháng’ giữa cựu chỉ huy trưởng biên phòng và ‘trùm’ buôn lậu

Theo cáo trạng, trong toàn bộ các lần nhận tiền hối lộ, bị cáo Nguyễn Thế Anh không trực tiếp nhận tiền từ trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu, mà giao cho em con chú ruột đi nhận vào ngà...

Bắt trung tá công an về tội rửa tiền, liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

Ngày 6-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ký quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trung tá Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châ...

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh thứ 5

Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đến thời điểm hiện tại, bà trùm đã bị khởi tố 5 tội d...

Colombia bắt giữ trùm ma túy bị truy nã gắt gao ‘Otoniel’

Chính phủ Colombia ngày 23/10 thông báo đã bắt giữ Dairo Antonio Usuga, còn được biết đến với tên gọi "Otoniel". Đây là trùm buôn lậu ma túy bị truy nã gắt gao nhất tại nước này.

Bà ‘trùm’ Mười Tường và những phi vụ ‘khủng’

Sau gần 10 tháng đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu của trùm buôn lậu Mười Tường, đến nay Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 19 nghi phạm, thu giữ 87kg vàng để điều tra xử lý đư...

An Giang: Khởi tố thêm 11 bị can trong đường dây buôn lậu 51 kg vàng và 470.000 USD

Liên quan đến đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 11 bị can.

Trùm buôn lậu vàng bị tình nghi tuồn 470.000 USD qua biên giới

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, trùm buôn lậu vàng, bị cho là đã chỉ đạo đàn em tuồn 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam 2 năm trước.

Khám xét 16 địa điểm liên quan trùm buôn lậu Mười Tường: Thu giữ thêm 36kg vàng

Khám xét 16 địa điểm liên quan trùm buôn lậu Mười Tường, cơ quan điều tra thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7tỷ đồng và nhiều tang vật.

Chân dung ‘trùm’ đường dây buôn lậu đặc biệt lớn vừa bị bắt ở Quảng Ninh

Theo công an địa phương nơi trùm buôn lậu thường trú, gia đình người đàn ông này chưa có vi phạm gì.

Truy lùng ‘cá mập’ trong vụ buôn lậu 51 kg vàng

Sau khi trùm buôn lậu "Tỉ đường" Vi Ngươn Thạnh bị bắt, Mười Tường được xem là "cá mập" thâu tóm hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa ở vùng biên giới An Giang.

Emile N’Bouke – Trùm của những ông trùm buôn lậu buôn lậu ngà voi Châu Phi

Chiều ngày 7-8-2013, Emile N'Bouke, người được mệnh danh là "trùm của những ông trùm buôn lậu ngà voi châu Phi" đã bị lực lượng đặc nhiệm Togo bắt giữ với tang vật gồm 750 kg ngà v...

Nữ trinh sát xinh đẹp kể phút đấu trí nghẹt thở với trùm buôn lậu

Vừa bước chân xuống cầu để nắm tình hình buôn lậu thuốc lá, trinh sát Trịnh Thị Hà và một đồng chí nữa đã bị 4 chiếc xe máy rồ ga lao đến, đẩy xuống sông Vàm Cỏ... May sao, chị Hà ...

Bắt khẩn cấp Phượng “râu”, trùm buôn gỗ lậu của Đắk Nông

Sau khi khám xét nhà khẩn cấp, đối tượng Phan Hữu Phượng (SN 1969, còn gọi là Phượng "râu") đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và ...

Anh em nhà họ Bạch gốc Việt buôn lậu khét tiếng bị Thái Lan tóm gọn

Băng nhóm này cũng cung cấp hàng lậu cho Vixay Keosavang, một tay buôn lậu nổi tiếng nhất Đông Nam Á hiện đang ẩn náu ở Lào. Năm 2013, Chính phủ Mỹ đã treo thưởng 1 triệu USD, cho ...

Cảnh sát Thái Lan bắt trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

Theo nhà chức trách, Boonchai Bach điều hành mạng lưới từ một thị trấn biên giới nhỏ ở khu vực sông Mekong. Tại đây, Bach sẽ tuồn các mặt hàng vào Lào rồi chuyển đến Việt Nam hay T...

Bắt khẩn cấp “trùm” buôn lậu hàng Nhật tại TP.HCM

Thông qua mối quan hệ giao thương, Vương quen biết và có mối quan hệ thân thiết với một số người làm nghề kinh doanh ở Nhật Bản nên đặt vấn đề mua các hàng hóa, thiết bị, máy móc d...

‘Trùm’ buôn lậu hàng Nhật về Sài Gòn bị bắt

Mua hàng nghìn tấn máy móc cũ ở Nhật, hai người đàn ông làm tờ khai giả, dùng pháp nhân nhiều công ty, nhập lậu về Việt Nam.

Lời khai của trùm lâm tặc ở Lâm Đồng vừa sa lưới

Trước khi bị bắt về hành vi "vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng", Hà "đen" từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công...

Trùm buôn lậu “Tỷ đường” và đồng phạm lĩnh án

Sáng 11.7, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang tuyên án vụ án buôn lậu lớn nhất miền Tây đối với trùm buôn lậu "Tỷ đường" và đồng bọn sau một tuần tạm hoãn để thực hiện Bộ luật Hình...

Trùm buôn lậu đường cát lớn nhất miền Tây và đồng bọn hầu tòa

Chiều 28/6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự liên quan đến vụ buôn lậu đường cát lớn nhất miền Tây do ông trùm "Tỉ đường" Vi Ngươn Thạnh cầm đầu gây xôn xao dư luận thời gia...

Người được mệnh danh ‘nữ hoàng ngà voi’ Trung Quốc

Mắt đeo kính trắng, gương mặt phúc hậu, nhìn bề ngoài không ai nghĩ Yang Fenglan là bà trùm buôn lậu ngà voi người Trung Quốc.

Trận chiến cuối đời của El Chapo

Có thể nói trùm buôn lậu ma túy có biệt danh El Chapo (Gã Lùn) đã trải qua trận chiến cuối đời chống lại chính quyền Mexico sau 6 tháng vượt ngục ngoạn mục

Hé lộ manh mối 143 xe sang với vụ trùm xe lậu Dũng “mặt sắt”

Tổng Cục Hải Quan cho biết, 143 xe ô tô hạng sang đã bán đấu giá thành công tại Hà Nội và không liên quan gì đến trùm buôn lậu vùng biên là Dũng "mặt sắt" trong vụ án mà Bộ Công an...

Đại gia mua rẻ dàn siêu xe Dũng ‘mặt sắt’

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh một dàn xe tiền tỷ phủ đầy bụi đang trên đường vận chuyển từ Hà Nội về Quảng Ninh. Sau hơn 2 năm nằm phủ bụi, dàn siêu xe của Dũng m...

Ý tịch thu 2 tỉ euro của băng mafia khét tiếng châu Âu

Cảnh sát Ý đã tịch thu khối lượng tài sản trị giá 2 tỉ euro (2,2 tỉ USD) của băng đảng mafia khét tiếng Ndrangheta, vốn được xem là trùm buôn lậu cocaine trên khắp châu Âu.

Ông trùm buôn lậu Thắng “cành” ra đầu thú

Trước đó, ngày 2-10, lực lượng C46 Bộ Công an phối hợp lực lượng liên ngành chống buôn lậu tại Móng Cái đã đồng loạt ập vào các điểm tập kết hàng lậu, bắt quả tang 2/13 chiếc thuyề...

Trùm buôn lậu biên giới Móng Cái Thắng “Cành” ra đầu thú

Công an TP. Móng Cái đã tống đạt lệnh bắt giữ và bàn giao Thắng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an để điều tra về hành vi buô...

Triệt phá “những bóng ma” trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai

Ban đầu, vì cay cú nhóm Hiệp "gạo" không trả tiền như thỏa thuận, Quân "hy" cho đàn em quậy phá các chuyến xe có lô-gô của Hiệp "gạo". Khi Quân "hy" liên tục quấy phá, hai gã giang...

Hàng chục siêu xe “dính” nghi án buôn lậu

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đang tạm giữ 15 siêu xe các loại để điều tra, làm rõ nghi vấn buôn lậu, trốn thuế. Hầu hết các xe này mang biển số ngoại giao. Trước đó, vào th...

Mexico bắt được trùm ma túy bị treo giá 5 triệu USD

Các quan chức cho biết Martinez câu kết với các băng đảng hùng mạnh - bao gồm Carrillo Fuentes và Beltran Leyva, cũng như các tay buôn lậu khét tiếng người Colombia là Victor và Mi...

Vụ truy sát kinh hoàng của đàn em Dũng “mặt sắt”

Từ bà bán trừng vịt lộn đến những doanh nghiệp làm hàng tạm nhập tái xuất cũng phải đóng tiền bảo kê hàng tháng cho Dũng. Cao tay hơn, Dũng còn thực hiện các thủ đoạn thâu tóm toàn...

Khi giang hồ đất Mỏ dọa ốp mìn nhà quan tỉnh

Người dân cảm thấy cuộc sống bất ổn, tính mạng và tài sản không được đảm bảo. Chưa địa phương nào có chuyện như ở Quảng Ninh: Do hô hào mở cuộc thanh tra lớn chống lại nạn khai thá...

Nam Phi: Buôn lậu nuốt 220 viên kim cương

Theo ông Ramaloko, số kim cương trên trị giá 1,5 triệu bảng. Nhà chức trách tin rằng nhân vật trên thuộc một đường dây buôn lậu, hồi tháng 3 cũng có một người bị bắt vì hành động t...

Trùm buôn lậu khét tiếng nhất Trung Quốc lĩnh án

Tòa án Trung Quốc hôm nay tuyên án tù chung thân đối với Lại Xương Tinh, trùm buôn lậu và trốn thuế số tiền tổng trị giá lên tới 10 tỷ USD từ những năm 1990 ở tỉnh Phúc Kiến.

Hải Phòng truy nã giám đốc, trùm buôn lậu 8x

14/5, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CA TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Kim Hoàn, SN...

Trung Quốc xử trùm buôn lậu Lại Xương Tinh

Trùm buôn lậu Lại Xương Tinh đã bị nhà chức trách Trung Quốc đưa ra xét xử trong hôm nay, 6.4, sau 13 năm lẩn trốn tại Canada, theo Tân Hoa xã.