Trùm buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc đưa hơn 1,5 tỷ đồng cho lãnh đạo hải quan

Nguyễn Dương09:28 02/04/2021

Tài liệu điều tra thể hiện “trùm” buôn lậu Lâm Đình Hưng và cấp dưới đã đưa cho Chu Bá Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma ( Lạng Sơn), hơn 1,5 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Lâm Đình Hưng, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc và 18 người khác về tội buôn lậu. Ngoài ra Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn, công chức đội nghiệp vụ Hải quan về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Lâm Đình Hưng (ảnh Bộ Công an).

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2019 đến tháng 12/2019 các bị can đã thực hiện hành vi buôn lậu với số hàng bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp là gần 145.000 kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỷ đồng.

Các bị can cũng đã vận chuyển 145 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỷ đồng.

Trong vụ án trên, C03 xác định, Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài (anh trai Hưng) đã câu kết móc ngoặc với Nguyễn Thị Ngân (SN 1983, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) để buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua việc mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu qua Cửa khẩu Chi Ma với số lượng rất lớn.

Video đang HOT

Bị can Chu Bá Toàn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa đủ căn cứ xác định thuốc bắc được xếp lẫn với hoa quả khô tại tờ khai hàng hóa nhập của công ty nào, trừ tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 103027431141 ngày 4/12/2019 của Công ty TNHH XNK Ninh Hiệp bị bắt quả tang. Do đó, cơ quan điều tra chỉ xem xét trách nhiệm của các công chức hải quan tại Cửa khẩu Chi Ma liên quan đến tờ khai này với tổng giá trị thuốc bắc và hàng hóa không khai báo hải quan với giá trị buôn lậu là hơn 4,2 tỷ đồng, giá trị thuế phải nộp cho nhà nước là hơn 365 triệu đồng.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định Chu Bá Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) đã có hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại hơn 365 triệu đồng tiền thuế cho nhà nước. Quá trình điều tra vụ án, Chu Bá Toàn khai báo chưa thành khẩn, che giấu hành vi phạm tội của bản thân, cản trở hoạt động điều tra vụ án. Do đó, đề nghị không xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong quá trình truy tố, xét xử.

Ngoài ra, kết quả trích xuất dữ liệu máy tính của Lâm Đình Hưng và điện thoại của Trần Văn Quang (SN 1987, ở Vũ Thư, Thái Bình, làm thuê cho Hưng) thể hiện: Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/11/2019, Hưng và Quang đã đưa cho Toàn tổng số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng; ngày 30/7/2019, Hưng đã đưa cho Toàn và Hoàng Văn Quân (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma) số tiền 300 triệu đồng.

“Những ngày bị can nhận tiền đều trùng khớp với ngày phát sinh các cuộc gọi giữa bị can Toàn với Hưng và Quang”, kết luận điều tra cho biết.

Tuy nhiên, bị can Toàn không thừa nhận và không có tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh nội dung này nên chưa có đủ căn cứ xác định Chu Bá Toàn đã nhận tiền hối lộ của Lâm Đình Hưng và Trần Văn Quang.

Để thận trọng, khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm, do thời gian điều tra đã hết nên cơ quan điều tra ra quyết định tách vụ việc hành vi có dấu hiệu nhận hối lộ của Chu Bá Toàn để điều tra, xử lý sau.

Đề nghị truy tố Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Buôn lậu", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can trong vụ án. Trong đó có Lâm Đình Hưng (Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc với vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu) và 18 người khác về tội buôn lậu.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn (Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma) và Hoàng Thanh Sơn (thuộc đội nghiệp vụ hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc

Theo kết luận điều tra, từ năm 2014, Lâm Đình Hưng cùng với anh trai là Lâm Đình Hoài sử dụng giấy tờ của nhiều người thân thành lập nhiều công ty để vận chuyển thuê hàng hóa từ cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn) về Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho các chủ hàng.

Đầu năm 2019, Hưng nhận lời với bị can Nguyễn Thị Ngân để vận chuyển, buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc (giáp cửa khẩu Chi Ma) về Lạng Sơn. Hưng, Hoài và Ngân đã bàn bạc thống nhất về việc tổ chức đường dây buôn lậu dược liệu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma.

Theo thỏa thuận, bị can Ngân có vai trò mua gom hàng thuốc bắc và hoa quả khô từ Trung Quốc, đóng hàng và thuê xe vận chuyển về cửa khẩu. Bị can Hưng sử dụng các công ty do mình thành lập mở tờ khai hải quan để nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma các mặt hàng là hoa quả tẩm ướp, hoa cúc, hoa nhài, đỗ đen khô... Tuy nhiên, trên thực tế, nhóm của Hưng đã trộn lẫn dược liệu thuốc bắc vào các container, thùng hàng xe tải và qua mặt cơ quan chức năng để đưa về Việt Nam.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan hải quan, Hưng đã tráo đổi container khi bị kiểm tra. Cụ thể, Hưng chuẩn bị sẵn một container có chứa hàng theo tờ khai hải quan đặt trong bãi Tuấn Minh, khi cơ quan hải quan kiểm tra thì các bị can móc container này vào xe đầu kéo. Nhờ "thủ thuật" này mà bên kiểm tra không phát hiện bất thường. Sau khi kết thúc việc kiểm tra, nhóm của Hưng lại tháo container trên ra và móc container có chứa thuốc bắc lẫn hoa quả khô vào xe đầu kéo để vận chuyển về kho. Sau khi hàng được tập kết tại kho, Hưng và Hoài sẽ căn cứ vào danh sách mà Ngân gửi về từ Trung Quốc để phân công việc vận chuyển cho khách tại 22 tỉnh thành phố, trong đó chủ yếu là khách hàng tại Ninh Hiệp.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5 đến tháng 12/2019, các bị can đã thực hiện hành vi buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước.

Chi cục hải quan buông lỏng quản lý

Theo kết luận, bị can Chu Bá Toàn được giao phụ trách công tác chống buôn lậu, chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma...

Kết quả điều tra xác định, trong hai ngày 3 - 4/12/2019, Chu Bá Toàn đã buông lỏng quản lý, không tổ chức triển khai việc giám sát trực tiếp và bằng camera đối với hàng hóa, phương tiện trong khu vực giám sát hải quan. Chu Bá Toàn cũng không đôn đốc, kiểm tra công việc của các công chức dưới quyền trong việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

"Sự thiếu trách nhiệm của Toàn trực tiếp dẫn đến cơ quan hải quan không phát hiện hành vi tráo đổi container chứa hàng hóa thuốc bắc với container chứa hoa quả khô để Lâm Đình Hưng và đồng phạm lợi dụng sơ hở để nhập khẩu hàng hóa thuốc bắc trái pháp luật", kết luận điều tra nêu.

Kết quả điều tra đến nay xác định Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài đã câu kết móc ngoặc với Nguyễn Thị Ngân để buôn lậu thuốc bắc thông qua việc mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma về Việt Nam với số lượng rất lớn. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa đủ căn cứ xác định thuốc bắc được xếp lẫn với hoa quả khô tại tờ khai hải quan của công ty nào. Chứng cứ thu thập được mới thể hiện tại tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày 4 - 12/2019 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ninh Hiệp, theo đó, nhóm bị can đã xếp lẫn thuốc bắc để đưa qua cửa khẩu và bị cơ quan điều tra bắt quả tang. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ xem xét trách nhiệm của các công chức hải quan liên quan đến tờ khai này với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 4 tỉ đồng.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định Chu Bá Toàn đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 365 triệu đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Bộ Công an: Đường dây buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai có bảo kê "Quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu buông lỏng quản lý và có hiện tượng bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu giả", thiếu tướng Tô Ân Xô nói. Tối 31/3, thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an) thông tin về đường dây buôn lậu 200 triệu lít...