Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

Hữu Toàn22:34 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Danh tính bị can này chưa được công bố do yêu cầu công tác nghiệp vụ đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, nữ chủ tài khoản TikTok nêu trên đã bán hàng qua mạng xã hội với tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai nộp thuế 2 tỷ đồng. Theo đó, tổng số tiề.n doanh thu chênh lệch hơn 16 tỷ đồng mà nữ chủ tài khoản TikTok này không kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật đã trốn thuế hơn 241 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận kiểm tra thông tin liên quan hành vi trốn thuế của nữ chủ nhân tài khoản TikTok đã bị khởi tố. Ảnh: Quốc Tuấn

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự phổ biến của các nền tảng như Shopee, Tik Tok, Lazada, Sen đỏ, Tiki và mạng xã hội Facebook, Zalo. Cùng với sự phát triển này, tình trạng trốn thuế đang có dấu hiệu phổ biến, phức tạp. Một số cá nhân là chủ tài khoản các nền tảng xã hội không kê khai doanh thu, nộp thuế trên các sàn thương mại điện tử, không đăng ký thuế, cố tình che giấu doanh thu thực tế…

Nữ chủ tài khoản TikTok có hành vi trốn thuế khai nhận hành vi trốn thuế tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận có sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp. Ảnh: Quốc Tuấn

Qua công tác trinh sát nắm tình hình hoạt động thương mại điện tử trong thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện nữ chủ tài khoản TikTok nêu trên thường xuyên livestream trên các nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm may mặc.

Video đang HOT

Qua rà soát, xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận xác định nữ chủ tài khoản TikTok này đã có hành vi trốn thuế với tổng số tiề.n 241 triệu đồng trong quá trình bán hàng may mặc.

"Lướt sóng" truy tìm tội phạm ẩn danh

Nửa đầu năm 2024, tội phạm "giấu mặt" trên thế giới ảo làm đảo lộn đời sống thật của một bộ phận không nhỏ người dân vẫn đang là một trong những vấn đề nhức nhối.

Lực lượng Công an trong cả nước đã nỗ lực truy tìm, bóc gỡ hàng trăm đường dây, lôi ra ánh sáng hàng nghìn đối tượng nhưng đâu đó trên không gian mạng vẫn tồn tại những đối tượng ẩn danh lừ.a đả.o, xuất phát từ sự nhẹ dạ, cả tin của người tiêu dùng ít thông thái.

Hơn 7.000 người sập "bẫy lừa"

Đầu năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều người dân trên địa bàn cầu cứu, về cùng nội dung liên quan đến việc bị lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lừa bán điện thoại giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Shopee, Lazada, TikTok và Tiki.

Theo đó, nhiều nạ.n nhâ.n cùng đồng loạt "tố" về việc, họ bị nếm trái đắng khi đặt mua điện thoại chính hãng, máy tính bảng và nhiều phụ kiện chính hãng đắt tiề.n với giá siêu rẻ, nhưng khi nhận hàng thì chỉ nhận được các dây điện, sạc dự phòng và một chiếc điện thoại "cục gạch" giá rẻ. Khi gọi lại cho người bán, số điện thoại đã bị chặn dù trước đó được cam kết là hàng bảo hành chính hãng và được phép đổi trả trong thời gian 3 ngày kể từ khi nhận hàng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh họp bàn chuyên án đấu tranh, triệt xóa tội phạm trên không gian mạng.

Vào cuộc điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh xác định đây là một đường dây hoạt động lừ.a đả.o có tổ chức trên quy mô toàn quốc nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Vào vai những khách hàng cần mua điện thoại chính hãng giá rẻ, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã từng bước tiếp cận được vào hệ thống chân rết của đường dây này. Sau hơn 2 tháng cần mẫn dò tìm trên thế giới ảo, trinh sát đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Thị Hương (sinh năm 1981), trú tại khu biệt thự thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Khám xét tại kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại được sắp kín từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà, hàng trăm bộ dây sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như iPhone, Samsung, Dell, Vivo... Trong nhà, Hương xây dựng một căn phòng livestream để bán hàng qua mạng.

Từ lờ.i kha.i của đối tượng và kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2022, bắt đầu kinh doanh điện thoại di động trên nền tảng mạng xã hội Shopee nhưng thua lỗ. Để thu hồi vốn nhanh chóng, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1987), trú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của khách hàng, thông qua việc sử dụng nền tảng Taobao.com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và các loại điện thoại giả từ Trung Quốc. Tiếp đó, các đối tượng đã mua hộp đựng và túi ni-lông bọc ngoài hộp đựng để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả, có trọng lượng tương đương với hàng thật là các sản phẩm điện thoại chính hãng của Iphone, Samsung, Nokia... để lừ.a đả.o người mua tin rằng đó là hàng chính hãng.

"Bà trùm" Bùi Thị Hương cầm đầu đường dây lừ.a đả.o bán điện thoại giá rẻ cho 7.000 khách hàng.

Để dụ khách hàng sập bẫy, Hương và Đức thuê đội ngũ nhân viên tiếp thị hàng chính hãng với giá rẻ, chỉ từ 1,5 - 2,5 triệu đồng mỗi sản phẩm, được phép kiểm tra khi nhận hàng, đổi trả trong vòng 3 ngày nếu sản phẩm lỗi nhưng khách hàng phải thanh toán trước. Với chiêu trò này, từ năm 2019 đến nay, đường dây do Bùi Thị Hương tạo lập đã lừ.a đả.o khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can, thu giữ 20 máy tính các loại, khoảng 3.000 điện thoại chất lượng kém, hàng giả là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngoài vụ việc nói trên, từ đầu năm đến nay các đơn vị nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã tiếp nhận, xử lý và ngăn chặn kịp thời 56 vụ lừ.a đả.o trên không gian mạng với số tiề.n gần 3,9 tỷ đồng. Qua đó, điều tra, khám phá 31 vụ, 60 đối tượng lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo Thượng tá Diệu, xu thế lừ.a đả.o của tội phạm ẩn danh trên thế giới ảo hiện nay chủ yếu nhằm vào đối tượng là những người già, người ở các vùng nông thôn, miền núi ít tiếp cận được với các thông tin cảnh báo thường xuyên từ các cơ quan chức năng. Phương thức tiếp cận vẫn là tìm cách chiếm quyền truy cập tài khoản từ các nền tảng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram rồi nhắn tin để vay tiề.n; hoặc gọi điện mạo danh là người của Cơ quan công an, tòa án hoặc viện kiểm sát để thông báo cho nạ.n nhâ.n đang vướng vào đường dây rửa tiề.n, m.a tú.y xuyên quốc gia, đang bị điều tra để yêu cầu chuyển tiề.n và.o tài khoản.

Công an đọc lệnh bắt (ảnh trên) và làm việc với các đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tội phạm trên mạng ngày càng phức tạp

Xác định rõ các phương thức, thủ đoạn lừ.a đả.o chủ yếu này nên Công an Hà Tĩnh đã phổ biến, quán triệt đến tận Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, thường xuyên phối hợp với người dân cũng như các tổ chức tín dụng, ngành ngân hàng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn khi có dấu hiệu lừ.a đả.o xảy ra. Qua đó, đã kịp thời giúp được cho người dân nhiều vụ việc khi có ý định đi chuyển tiề.n và.o tài khoản mà các đối tượng lừ.a đả.o yêu cầu, với số tiề.n ngăn chặn được lên đến hàng tỷ đồng.

Đơn cử, ngày 17/5/2024, phát hiện hai ông bà Nguyễn Văn K. (sinh năm 1954), bà Phan Thị H. (sinh năm 1954) ở tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê có biểu hiện hoang mang, lo lắng khi đến ngân hàng rút tiề.n nên công an thị trấn Hương Khê đã phối hợp với ngân hàng để tiếp cận thì được biết, trước đó hai ông bà nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ cho biết, tài khoản ngân hàng mà hai vợ chồng đang sử dụng có liên quan đến đường dây buôn bán m.a tú.y. Đến nay, số tiề.n trong tài khoản này đã phát sinh giao dịch lên đến 6 tỷ đồng. Để không vướng vào vòng lao lý, đầu dây bên kia yêu cầu hai ông bà phải gom hết tài sản, vay mượn để chuyển đủ số tiề.n 6 tỷ đồng. Sau khi nghe giải thích và trấn an từ Cơ quan công an, vợ chồng ông K. và bà H. đã ngừng giao dịch và yên tâm trở về nhà.

Ngoài các thủ đoạn cũ nhưng đối tượng nạ.n nhâ.n mới như đã đề cập trên đây, thời gian gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng và cũng là tình trạng chung của nhiều địa phương trong cả nước, liên tiếp xuất hiện nhiều chiêu thức lừ.a đả.o thông qua không gian mạng, với những thủ đoạn tinh vi, nhằm vào nhiều nhóm đối tượng nạ.n nhâ.n khác nhau, gây ra những hệ lụy vô cùng lớn cho xã hội. Từ việc khám phá nhiều vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện đặc điểm chung của các vụ là các bị hại chuyển tiề.n thường sẽ chuyển sang một số tài khoản ngân hàng không chính chủ, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết thông tin của các đối tượng.

Điều này xuất phát từ việc, các đối tượng đã thay đổi đối tượng tiếp cận để thu gom tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo trẻ v.ị thàn.h niê.n từ 14 tuổ.i, đã được cấp căn cước công dân, trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Internetbanking, SMS banking, sau đó bán lại với giá từ 200.000 - 500.000 đồng/tài khoản. Sau khi có tài khoản này, các đối tượng đã sử dụng vào mục đích lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản gây khó khăn trong quá trình đấu tranh, truy vết.

"Hàng chính hãng fake" được các đối tượng rao bán qua mạng xã hội để lừ.a đả.o khách hàng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an Hà Tĩnh và các địa phương trên cả nước liên tục nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị lừa khi tham gia đầu tư tài chính trên không gian mạng. Qua theo dõi, các đối tượng thường sử dụng hình thức "đầu tư tài chính" dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiề.n trên các sàn giao dịch. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, hệ thống trang website này do các đối tượng sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài tạo ra để thực hiện huy động vốn và tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Cũng như các hệ đa cấp khác, hình thức này chủ yếu lấy tiề.n của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước và sẽ sụp đổ khi số tiề.n người tham gia sau không đủ trả lãi hoặc không có người tham gia mới.

Hệ thống "huy động vốn đa cấp" này hoạt động mang nhiều dấu hiệu lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, an toàn trên không gian mạng... nên Cơ quan công an đã khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động tương tự, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tự mình quyết định tham gia đầu tư, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng trốn thuế khi hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Cục thuế TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Đỗ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại Tổ 5, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau (Shopee,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: facebook điều tra mạng xã hội điều tra vụ án khởi tố bị can cảnh sát kinh tế lazada. tik tok công an tỉnh ninh thuận tiki sên đỏ shopee • tiktok tài khoản tiktok

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đán.h hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắ.t có.c người đàn ông Trung Quốc, tống tiề.n 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hàn.h hun.g người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chế.t, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừ.a đả.o hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chế.t ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Từ vụ nhân viên y tế bị hàn.h hun.g: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăn.g m.ạ, dọa đán.h, thậm chí dọa giế.t là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừ.a đả.o

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừ.a đả.o giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đán.h sập đường dây c.á đ.ộ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổ.i, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đán.h bạ.c . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đán.h bạ.c này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hàn.h hun.g tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hàn.h hun.g tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiề.n án, tiề.n sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.

Dùng kiếm ché.m bạn vì mâu thuẫn trả tiề.n hát karaoke

08:13:18 09/03/2025

Do mâu thuẫn trong việc trả tiề.n hát, Bùi Văn Mạnh (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã sử dụng kiếm đâ.m, ché.m nhiều nhát làm anh H. trọng thương.

Biệt thự của Tuấn "Trắng" ở Phú Thọ xây lấn đất rừng, từng bị xử phạt

08:00:35 09/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng , 57 tuổ.i) sống trong biệt thự to lớn nằm phía sau trạm dừng nghỉ Ngọc Anh. Biệt thự xây lấn đất rừng từng bị cơ quan chức năng Phú Thọ xử phạt.

Mong được gặp "bạch mã hoàng tử", người phụ nữ mất hơn 750 triệu đồng

07:53:35 09/03/2025

Người phụ nữ tại Nghệ An đóng hơn 750 triệu đồng tiề.n phí xác minh danh tính, hợp đồng kết nối tình yêu, kích hoạt tài khoản... để được gặp bạch mã hoàng tử do dịch vụ hẹn hò trên mạng giới thiệu.

Vụ giang hồ cầm sún.g vào nhà dân: Sún.g nhựa

07:18:22 09/03/2025

Ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang làm rõ vụ việc nhóm người cầm sún.g nhựa tấ.n côn.g một người đàn ông tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành.

Chồng tru.y sá.t bạn của vợ trong thời gian chờ l.y hô.n

07:07:01 09/03/2025

Hưng và vợ ở tỉnh Phú Yên đã nộp đơn l.y hô.n ra tòa chờ ngày giải quyết. Trong thời gian này, Hưng thấy vợ có qua lại với người đàn ông khác nên ghen tuông, dùng hun.g kh.í đâm trọng thương tình địch .

Có thể bạn quan tâm

Đi thể dục ngang qua khu tập thể cũ, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang qu.ỳ gố.i cầu xin cô gái trẻ

Góc tâm tình

05:06:19 10/03/2025

Trước mắt tôi là hình ảnh chồng mình qu.ỳ gố.i, khóc lóc va.n xi.n người phụ nữ trẻ. Tôi có một hôn nhân mỹ mãn, lấy nhau xuất phát từ tình yêu và sau bao ngày chờ đợi cuối cùng đã về chung một nhà.

Tử vi ngày 10/3/2025 của 12 cung hoàng đạo: ngày thuận lợi đối với Sư Tử

Trắc nghiệm

23:59:33 09/03/2025

Sư Tử sẽ có một ngày làm việc đầy thành công và gặt hái nhiều thành tích. Tình cảm cung Bọ Cạp đang có sự gắn kết bền chặt.

Phim mới của Park Bo Gum - IU càn quét thế giới

Hậu trường phim

23:48:17 09/03/2025

Bộ phim truyền hình Netflix When Life Gives You Tangerines với sự góp mặt của Park Bo Gum và IU đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng sau khi phát hành.

Màn ảnh Hàn tháng 3: IU và Park Bo Gum có khuynh đảo màn ảnh

Phim châu á

23:42:30 09/03/2025

Bất ngờ nào sẽ chào đón tín đồ của làng phim Hàn sau Tết Nguyên đán, hãy cùng cập nhật những bộ phim Hàn dự kiến gây bão trong tháng 3.

Phim 18+ hot nhất lúc này: Loạt lời thoại nhạy cảm khiến cõi mạng nóng rần rần

Phim việt

23:30:48 09/03/2025

Sau Mẹ lao công học yêu, đến lượt webdrama Nàng Kiều Lỡ Bước càn quét mạng xã hội bởi loạt tình tiết 18+ gây tranh cãi.

Hai cậu cháu t.ử von.g cạnh chiếc xe máy

Tin nổi bật

23:21:54 09/03/2025

Người dân Hà Tĩnh phát hiện 2 người đàn ông t.ử von.g bên vệ đường, bên cạnh có chiếc xe máy hư hỏng. Đoạn đường xảy ra sự việc có khúc cua gấp.

Bạn chống đẩy được bao nhiêu lần liên tiếp?

Sức khỏe

23:19:18 09/03/2025

Khả năng chống đẩy không chỉ cho biết cánh tay bạn cơ bắp như thế nào mà số lần bạn có thể thực hiện cũng cung cấp manh mối về sức khỏe tổng thể của bạn.