Trốn thuế 1,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Ngọc Thi - Minh Tuấn10:57 28/12/2022

Ngọc đã ký hợp đồng gia công may mặc với một số công ty trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã gia công và xuất các hóa đơn GTGT bị cưỡng chế không đúng quy định và không kê khai thuế khi hoạt động gia công hàng hóa. Tổng số tiền trốn thuế được xác định là hơn 1,6 tỷ đồng.

Sáng 28/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Ngọc (SN 1974, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi trốn thuế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Ngọc.

Nguyễn Minh Ngọc là Giám đốc Công ty TNHH TM và DVSX An Phú Tín, địa chỉ tại thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2021, Ngọc đã ký hợp đồng gia công may mặc với một số công ty trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã gia công và xuất các hóa đơn GTGT bị cưỡng chế không đúng quy định và không kê khai thuế khi hoạt động gia công hàng hóa. Tổng số tiền trốn thuế được xác định là hơn 1,6 tỷ đồng.

Giám đốc công ty cơ khí lừa góp vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tin tưởng Danh nhận được các hợp đồng xây dựng nhà xưởng giá trị lớn, nhiều người đã góp vốn để xây lắp công trình thì bị Danh chiếm đoạt, sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Chiều 27/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Đức Danh (SN 1989, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Đức Danh thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH MTV Văn Chiến Chinh (địa chỉ trụ sở tại 304 Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.

Đối tượng Đặng Đức Danh.

Trong khoảng thời gian năm 2021, 2022, Danh đưa ra thông tin giao khoán xây dựng nhiều dự án nhà xưởng trên địa bàn TP Đà Nẵng, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam), nhà máy may Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế) nhà máy tại khu kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Với lý do cần vốn để thực hiện các công trình này, Danh đã đưa ra thông tin gian dối để mời gọi một số cá nhân, đơn vị ký hợp đồng kinh tế góp vốn hoặc cho vay để Công ty Văn Chinh Chiến xây lắp các công trình và sẽ chia lợi nhuận tương xứng.

Tin vào sự "quảng bá" của Đặng Đức Danh, đã có 3 cá nhân, đơn vị ký hợp đồng kinh tế và chuyển cho Danh số tiền 2,35 tỷ đồng, sau đó tiêu xài hết. Thực tế, Danh không được ký hợp đồng xây lắp các công trình nói trên, thậm chí một số công trình không có thật. Khi phát hiện hành vi gian dối này, các bị hại đã tố cáo đối tượng đến Cơ quan điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bà trùm xăng dầu cùng 26 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội trốn thuế Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố Kết luận điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Đức Dần (SN 1986) và đồng phạm, đồng thời chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 26 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an truy tố khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam trốn thuế tỉnh quảng nam công an tỉnh quảng nam quận cẩm lệ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phó Giám đốc Công an Cần Thơ thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty CIPCO

08:43:53 12/04/2025

Tại cuộc họp báo quý 1 của UBND TP Cần Thơ vào chiều 11/4, Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP đã trả lời báo chí về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ.

Gần 600 loại sữa bị làm giả với số lượng lớn, thu lợi gần 500 tỷ đồng

08:40:45 12/04/2025

Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Làm rõ hành vi làm nhục người khác trong vụ đánh ghen nữ nhân viên ngân hàng tại Cần Thơ

08:25:29 12/04/2025

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

3 đối tượng tổ chức tài xỉu online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

08:07:24 12/04/2025

Bước đầu, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm này, gồm: Bùi Anh Trung, SN 1996; Phùng Văn Đạt, SN 1995 và Nguyễn Thanh Bình, SN 1994 đều trú tại thôn Trung Hòa, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Đòi tiền không được, đánh bạn gái gây thương tích

07:37:57 12/04/2025

Chiều ngày 11/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Vại (SN 1989, trú tại phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP Huế) về hành vi Cố ý gây thương tích .

Nữ chủ quán cà phê tử vong bất thường trong tình trạng khỏa thân

07:32:33 12/04/2025

Vào quán cà phê kêu nước uống nhưng không thấy chủ quán ra tiếp nên vị khách đi vào trong kiểm tra thì thấy chủ quán đã tử vong trong tình trạng khỏa thân...

"Đánh thuốc" các nạn nhân để lừa đảo, 9 bị cáo lãnh 112 năm tù

07:30:27 12/04/2025

Tiến hành truy xét, trong ngày 30/11/2023 các đối tượng Huy và Kha đã bị bắt giữ. Những ngày sau đó, các đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ, một số đối tượng thấy đồng bị bị bắt nên đã ra đầu thú.

Cựu 'sếp' Tổng công ty Chè Việt Nam bị xét xử vì liên quan 'đất vàng'

07:08:54 12/04/2025

Cựu chủ tịch, cựu tổng giám đốc cùng nhiều bị cáo tại Tổng công ty Chè Việt Nam bị xét xử vì có sai phạm liên quan đến các khu đất vàng .

Mức án 13 bị cáo sai phạm tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

07:02:11 12/04/2025

HĐXX nhận định bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (50 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn) là chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác tuyển sinh, đào tạo trái phép 63.458 học viên, thu hơn 618 tỉ đồng.

Vụ đánh ghen xôn xao ở Cần Thơ: Khởi tố 4 bị can

06:56:28 12/04/2025

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.1, chị N.N.N (30 tuổi, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ) sau khi dự tiệc tất niên của cơ quan thì bắt xe taxi về nhà ở P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều.

Bộ Công an cảnh báo 4 phương thức lừa đảo núp bóng shipper

22:38:42 11/04/2025

Chị Linh là tín đồ mua sắm online nên thường xuyên mua hàng từ các sàn thương mại điện tử cũng như các phiên livestream bán hàng qua mạng xã hội.

Bắt 2 bị can lừa bán nhiều người sang Tam giác vàng

22:18:43 11/04/2025

Ngày 11.4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa phá thành công chuyên án, lừa bán người sang khu Tam giác vàng để thực hiện các phi vụ lừa đảo.