Kế toán trường mầm non nâng khống, giả chữ ký hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Trong thời gian làm kế toán tại Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan (quận Cẩm Lệ, từ tháng 8/2017 đến 6/2019), nữ kế toán đã nâng khống tiền lương bán trú, giả chữ ký hiệu trưởng để chuyển tiền từ kho bạc, ngân hàng vào tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân Kiều (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để điều tra về tội “tham ô tài sản”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Thu Tâm (SN 1966), Trương Thị Thanh Vân (SN 1971), Trần Thị Thúy Hoa (SN 1963) và Nguyễn Thị Duy Hoàng (SN 1987), cùng trú quận Cẩm Lệ, để điều tra về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

ADVERTISEMENT

Kế toán trường mầm non nâng khống, giả chữ ký hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng - Hình 1 ADVERTISEMENT
Các bị can Trịnh Thị Thu Tâm, Trương Thị Thanh Vân, Trần Thị Thúy Hoa và Nguyễn Thị Duy Hoàng nghe tống đạt các quyết định khởi tố.

Kế toán trường mầm non nâng khống, giả chữ ký hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng - Hình 2
Nữ kế toán Nguyễn Thị Vân Kiều.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm kế toán tại Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan (quận Cẩm Lệ), từ tháng 8/2017 đến 6/2019, Kiều đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của nhà trường.

Video đang HOT

Bị can này đã lập khống, giả chữ ký của hiệu trưởng trên giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách để rút tiền từ kho bạc rồi chiếm đoạt. Lập, nâng khống tiền lương bán trú, thứ bảy gấp từ 20 đến 30 lần lương thực tế để hiệu trưởng ký hoặc giả chữ ký hiệu trưởng để chuyển tiền từ kho bạc, ngân hàng vào tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Kiều chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Qúa trình điều tra, cơ quan Công an xác định, 2 hiệu trưởng trường là Trịnh Thị Thu Tâm, Trương Thị Thanh Vân và 2 thủ quỹ là Trần Thị Thúy Hoa, Nguyễn Thị Duy Hoàng đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, sử dụng tiền thu bán trú của học sinh gây thất thoát số tiền gần 700 triệu đồng, cũng như để Kiều chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong thời gian dài mà không phát hiện

Điểm qua những vụ trốn thuế rúng động An Giang

Thời gian qua, trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh vàng; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế với số tiền "khủng"...

ADVERTISEMENT

Mới đây nhất, vào ngày 23/4, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường (tức Cường "Cát") để điều tra về hành vi trốn thuế. Cường "Cát" là cái tên quen thuộc trong giới kinh doanh cát tại An Giang và Đồng bằng Sông Cửu Long. Cường "Cát" thành lập và trực tiếp quản lý, điều hành 4 công ty kinh doanh mua bán cát.

Điểm qua những vụ trốn thuế rúng động An Giang - Hình 1 ADVERTISEMENT
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Cường "Cát".

Thông qua 2 số tài khoản cá nhân của mình từ năm 2016 đến năm 2020, Cường "Cát" đã giao dịch số tiền mua bán cát là hơn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường "Cát" đã không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế số tiền này. Kết quả giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang, bước đầu xác định Cường "Cát" đã trốn thuế với số tiền trên 19 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra...

Điểm qua những vụ trốn thuế rúng động An Giang - Hình 2
Trần Trí Mãnh.

Điểm qua những vụ trốn thuế rúng động An Giang - Hình 3 ADVERTISEMENT
Trần Trí Mãnh thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe đã trốn thuế với số tiền gần 49 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2021, sau khi khởi tố bị can Trần Trí Mãnh về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" với hành vi sản xuất, buôn bán phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe giả các loại. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ từ năm 2018 đến tháng 3/2021, thông qua các hoạt động kinh doanh của mình Trần Trí Mãnh đã không kê khai nộp thuế theo quy định số tiền trên 161 tỷ đồng. Cơ quan thuế xác định bị can Mãnh đã thực hiện hành vi trốn thuế số tiền gần 49 tỷ đồng.

Điểm qua những vụ trốn thuế rúng động An Giang - Hình 4
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Bình.

ADVERTISEMENT

Tương tự, sau khi triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng và kinh doanh trái phép ngoại tệ xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên do đối tượng Nguyễn Thanh Bình cầm đầu vào tháng 1/2022, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án. Ngoài tội danh "Buôn lậu", cơ quan chức năng đang truy tố Nguyễn Thanh Bình về hành vi trốn thuế.

Qua kết quả điều tra từ năm 2015 đến 2020 riêng hoạt động buôn bán vàng (chưa kể hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép) bị can Bình đã thực hiện các giao dịch với số tiền 6.362 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế số tiền là 339 tỷ đồng. Bước đầu xác định số tiền trốn thuế của Bình trong hoạt động buôn bán vàng là gần 90 tỷ đồng.

Điểm qua những vụ trốn thuế rúng động An Giang - Hình 5 ADVERTISEMENT
Đối tượng Mười Tường.

Trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng là "món mồi béo bở", nên các đối tượng lợi dụng mọi thủ đoạn để thực hiện. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, ngoài các tội danh như: "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", "Buôn lậu đường cát", "Buôn lậu vàng", "Vận chuyển trái phép USD qua biên giới", "Rửa tiền"... Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã đấu tranh, làm rõ hành vi trốn thuế của Mười Tường. Với thủ đoạn lập ra nhiều công ty, cơ sở kinh doanh với các lĩnh vực khác nhau, từ năm 2010 đến năm 2020 đối tượng Mười Tường đã không thực hiện việc kê khai nộp thuế theo quy định với tổng số tiền là hơn 4.000 tỷ đồng.

ADVERTISEMENT

Điểm qua những vụ trốn thuế rúng động An Giang - Hình 6
Cơ quan chức năng khám xét nơi ở, địa điểm kinh doanh liên quan đến Mười Tường.

Ngoài ra, trong đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu, một số tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc đã được Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang xác định có dấu hiệu trốn thuế. Điển hình như: tiệm vàng Trương Hưng, từ năm 2014 đến năm 2020, đã không kê khai nộp thuế theo quy định tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng; tiệm vàng Trương Liêm từ năm 2014 đến năm 2020 không kê khai nộp thuế theo quy định tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng. Hiện Cơ quan thuế đang khẩn trương xác định số tiền mà các tiệm vàng này đã trốn thuế

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Trang Nemo thành khẩn xin lỗi, bị đề nghị 12 tháng tù, nạn nhân kiên quyết làm điều này!04:10Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Miệt thị trẻ em tại các buổi livestream là tình tiết tăng nặng04:36Trang Nemo và đàn em chính thức hầu tòa vì "va chạm" phe Trần My, bị truy tố khung cao nhất 2 năm03:50Vụ bé gái 8 tuổi: Dì ghẻ liên tục khóc ở tòa, bị đề nghị mức án cao nhất, cha ruột quanh co03:27Vụ 2 ngư dân bị 'ra tay' như thời trung cổ trên tàu cá ở Cà Mau: 'Chìm xuồng' vì đã nhận bồi thường?04:01Khiếp vía cảnh lái ô tô cán qua người nạn nhân sau va chạm00:23Cán bộ Sở ném tiền lẻ trong quán ăn ở Đà Nẵng chính thức nhận kỷ luật03:26Hình ảnh Trang Nemo và Trần My đến tòa từ sáng sớm01:38Lừa đảo thầu vé máy bay, lấy 29 tỉ đồng, chỉ mua vé gần 400 triệu đồng01:58Xét xử Trang 'Nemo' và 4 đồng phạm về hành vi gây rối trật tự công cộng03:06Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức vụ bắt trùm giang hồ Đạt 'ma'02:05TP.HCM: Sới bạc quy mô 'khủng' ở Q.6 từng hoạt động như thế nào?03:18Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố dù đang bỏ trốn: Hiểu thế nào về tình huống pháp lý hy hữu?04:22Vĩnh Long: Bắt giữ 37 người tại 3 điểm lắc tài xỉu, đá gà ăn tiền01:45Đề nghị cho cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang được hưởng án treo03:20Vờ mua vàng tặng người yêu, ném cát vào mặt chủ tiệm cướp 2 dây chuyền vàng01:39Cứu người đàn ông chạy xe ôm công nghệ bị cướp đ.âm 6 nhát gây thủng tim, phổi01:15Bị khởi tố vì lừa 'chạy' sổ đỏ, mua đất, chiếm đoạt gần 4,2 tỉ đồng01:58Người mẹ bị 3 con gái mang xăng đốt nhà: Phải lọc m.áu hàng ngày, tiên lượng xấu00:56
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Tìm đối tượng bị tố lừa bán người sang Campuchia với giá 2.800 USD
19:55:48 26/11/2022
Luật sư tuyên bố đanh thép về quyền kháng cáo của đôi tình nhân vụ bé gái 8 tuổi bị 'ra tay'
15:02:56 26/11/2022
Khởi tố người để s.úng hơi phát nổ khiến cháu bé 8 tuổi t.ử v.ong
08:20:32 27/11/2022
Người mẹ bị 3 con gái mang xăng đốt nhà: Phải lọc m.áu hàng ngày, tiên lượng xấu
17:23:56 27/11/2022
Nhiều phụ nữ “sập bẫy” gã đàn ông với tờ hóa đơn hàng 77 triệu đồng
22:56:41 27/11/2022
Truy tố 2 cựu cán bộ Công an TP.HCM buôn lậu
21:59:41 27/11/2022
Đối tượng g.iết n.gười ở Hà Nội đã đầu thú tại Nghệ An
17:48:48 26/11/2022
Đột nhập hàng loạt nhà dân để kiếm tiền cá độ mùa World Cup
11:47:30 27/11/2022
Cứu người đàn ông chạy xe ôm công nghệ bị cướp đ.âm 6 nhát gây thủng tim, phổi
15:28:16 27/11/2022
Chị dâu trộm tiền, vàng của em chồng
14:51:40 26/11/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Mr. Nawat quê độ vì sự kiện ở Philippines “vắng như chùa Bà Đanh”, bà chủ MU hả hê, cà khịa cực thâm 
07:23:11 28/11/2022
Những mâm cơm xuất sắc của 'mẹ bỉm' Tăng Thanh Hà
06:26:42 28/11/2022
TikToker Nờ Ô Nô gây phẫn nộ sau khi miệt thị người nghèo: Cơ quan chức năng xem xét xử lý
07:22:31 28/11/2022
'Chiếc bật lửa và váy công chúa': Trần Phi Vũ khẳng định Trương Tịnh Nghi giống Chu Vận 80%
07:19:43 28/11/2022
Lý do Thang Duy bật khóc
06:21:44 28/11/2022
Nhật Bản - Costa Rica: Samurai... 'đai' trong tích tắc
01:57:35 28/11/2022
Bình An liên tục 'dìm hàng' Phương Nga dù mới cưới
06:32:42 28/11/2022
Hook Entertainment trả lời về việc CEO vay 4,7 tỷ won của Lee Seung Gi mua căn hộ cao cấp
07:21:06 28/11/2022
Lukaku bị chế giễu vì chỉ đạo De Bruyne
06:46:40 28/11/2022
Nhan sắc mộc mạc của 'công chúa' Trương Tịnh Nghi
06:40:57 28/11/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Điều tra bổ sung vụ án Diệp Dũng

08:24:07 28/11/2022
Viện KSND TP.HCM vừa trả hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra bổ sung 8 vấn đề trong vụ án Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op; đang thụ lý án 2 năm tù ...

Thuê nhà để tổ chức… cá độ bóng đá

07:36:49 28/11/2022
Từ nguồn tin của người dân, lực lượng Công an bất ngờ vây bắt quả tang, xóa sổ một tụ điểm đ.ánh bạc dưới hình thức cá cược tỉ số bóng đá ở phố biển Nha Trang khi mùa bóng đá World Cup 2022 mới bắt đầu

Cho đồng nghiệp vay lãi cao rồi nhờ “giang hồ” đòi nợ

07:15:00 28/11/2022
Trước sức ép của nhóm Hùng râu, nạn nhân buộc phải gọi điện thoại cho sếp của mình để cầu cứu. Lo lắng cho nhân viên, vị Chủ tịch HĐQT công ty đồng ý trả nợ thay cho nhân viên. Khi số tài khoản do Hùng râu cung cấp nhận được 440 triệu đ...

Bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đường dây đ.ánh bạc của Phan Sào Nam

07:07:55 28/11/2022
Chiều 25/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến đường dây đ.ánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam cầm đầu

Cặp vợ chồng khiến 50 người vướng vào đường dây vay lãi "cắt cổ"

07:05:41 28/11/2022
Trao đổi với PV Báo CAND chiều 25/11, Trung tá Trần Quốc Tuấn – Trưởng Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), cho biết các trinh sát hình sự đơn vị này vừa triệt xóa tụ điểm hoạt động “tín dụng đen” bằng hình thức cho vay lãi nặng trong g...

Bắc Giang: Đã bắt được tên cướp 2 dây chuyền vàng

07:02:32 28/11/2022
Tần Văn Viên đến cửa hàng vàng bạc Hưng Điệp giả vờ hỏi mua 2 sợi dây chuyền vàng rồi lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý đã dùng cát ném về phía chủ cửa hàng rồi cướp 2 sợi dây chuyền bỏ chạy

Thông tin mới về vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang

22:42:27 27/11/2022
Tính đến sáng 27-11, trong số 622 ca nhập viện trong vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang, chỉ còn 2 học sinh đang theo dõi sức khỏe tại bệnh viện

Bị khởi tố vì lừa 'chạy' sổ đỏ, mua đất, chiếm đoạt gần 4,2 tỉ đồng

16:53:37 27/11/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một nữ bị can lừa chạy sổ đỏ, hùn vốn đầu tư mua bán đất để chiếm đoạt tổng gần 4,2 tỉ đồng
ADVERTISEMENT

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế không chịu ký biên bản vì… ‘còn đi về được’

12:01:06 27/11/2022
Vi phạm nồng độ cồn, nhưng một tài xế ô tô ở tỉnh Quảng Nam lại không hợp tác với lực lượng CSGT, dây dưa không ký biên bản vì cho rằng mình có cảm giác còn tỉnh, còn đi về được
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Khi thủ lĩnh 'Đại bàng trắng' rơi lệ

Bóng đá thế giới

08:38:33 28/11/2022
Robert Lewandowski, một trong những tiền đạo được kỳ vọng tỏa sáng tại World Cup 2022, đã rơi lệ sau khoảnh khắc ghi bàn lần đầu tiên ở đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh

TikToker Nờ Ô Nô bị nhà báo Hoàng Nguyên Vũ 'dạy dỗ' cực gắt: 'Ẩn ức quá lâu với cái đói nghèo'

Netizen

08:23:12 28/11/2022
Khoe là tâm lý thể hiện sự thiếu rỗng bên trong. Khi một ai đó thiếu rỗng lòng nhân từ thì hay đi khoe lòng nhân từ. Và khi một ai đó ẩn ức quá lâu với cái đói cái nghèo thì dễ bị sang chấn để rồi quay lại miệt thị người nghèo , Hoàng N...

Ấn Độ sẽ thay thế Trung Quốc để là thị trường game mobile lớn nhất?

Mọt game

08:17:09 28/11/2022
Theo báo cáo của Niko Partners, Ấn Độ có gần 40 triệu game thủ vào năm 2022 và sẽ đạt 63 triệu vào năm 2026

MU 2022 cho phép Ngọc Châu sử dụng ‘đặc quyền’ nhưng vẫn bị nhiều thế lực ngăn cản đăng quang

Sao châu á

08:13:15 28/11/2022
Trên thực tế, có không ít đại diện Việt Nam sử dụng phiên dịch khi chinh chiến tại đấu trường quốc tế nhưng vẫn tạo ra kỳ tích. Điển hình, Hương Giang vẫn đăng quang ngôi vị cao nhất ở Miss International Queen 2018 dù trả lời ứng xử bằn...

Bình Phước: Hàng trăm công nhân rủ nhau đi làm căn cước công dân ngày cuối tuần

Đời sống

08:12:34 28/11/2022
Hàng trăm công nhân tại Bình Phước rủ nhau đi làm căn cước công dân ngày cuối tuần khi lực lượng công an làm cả ngày thứ 7, chủ nhật để cấp căn cước công dân cho người dân

Ngày buồn của Đặng Văn Lâm

Bóng đá việt nam

08:05:37 28/11/2022
Văn Lâm chịu thua trước hai siêu phẩm của các cầu thủ bên phía CLB Hà Nội trong trận chung kết Cúp Quốc gia tối ngày 27/11 trên sân Hàng Đẫy

Lệ Quyên xúc động kể cuộc gặp hiếm hoi với nhạc sĩ Lam Phương trên đất Mỹ

Sao việt

08:04:23 28/11/2022
Lệ Quyên hồi tưởng, kỷ niệm gặp cố nhạc sĩ Lam Phương cách đây 5 năm thật sự rất khó quên. Thời điểm ấy dù ông đang bệnh nặng nhưng vẫn vui vẻ đón mọi người. Nữ hoàng phòng trà nói thêm, việc được trình bày những ca khúc bất hủ của ông ...

Học sinh THCS TP Huế được trải nghiệm lắp ghép và điều khiển robot

Học hành

08:01:23 28/11/2022
Hoạt động trải nghiệm giúp cho học sinh THCS hứng thú, dần định hướng được tương lai về ngành nghề mình lựa chọn

Quán phở Hà Nội giá gần 100.000 đồng/bát vẫn đông khách

Ẩm thực

07:59:16 28/11/2022
Quán phở Hà Nội, phở Thìn, phở gà Châm hay phở mặn Gầm Cầu là những quán phở đắt đỏ bậc nhất Hà Nội nhưng vẫn đông nườm nượp

Những ý tưởng nội thất xe hơi kỳ quặc nhất thế giới

Ôtô

07:28:15 28/11/2022
Những ý tưởng nội thất xe hơi kỳ quặc nhất thế giới. Nhiều nhà sản xuất ô tô tận dụng công nghệ theo những cách kỳ lạ dành cho các mẫu xe ý tưởng

Tùng Dương gói 20 năm trong một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn

Nhạc việt

07:27:51 28/11/2022
Ca sĩ Tùng Dương đã níu chân hơn 4.000 khán giả ở lại đến nửa đêm bằng những màn trình diễn thăng hoa trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát tối 25/11