Trốn sang Mỹ sau khi lừa gần 900 tỉ đồng
VKSND Tối cao ngày 19/12 cho biết vừa ra cáo trạng truy tố 27 bị can về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
ảnh minh họa
Trong 27 bị can có Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó Giám đốc và Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng Công ty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam bị truy tố tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, 2 đối tượng chính là Lâm Ngọc Khuân, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc và Lâm Ngọc Hân (con gái của Khuân), nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam, đã bỏ trốn sang Mỹ, đang bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.
25 bị can còn lại là nguyên giám đốc và phó giám đốc, trưởng phòng tín dụng, trưởng phòng kiểm tra, trưởng phòng quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định… thuộc Ngân hàng (NH) Thương mại CP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang); NH Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng); NH Thương mại CP Ngoại thương – Chi nhánh Sóc Trăng (VCB Sóc Trăng); NH Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sóc Trăng (Sacombank Sóc Trăng) và NH Thương mại CP An Bình – Chi nhánh Bạc Liêu (ABBank Bạc Liêu).
Theo cáo trạng, các bị can Khuân, Hân, Mẫn và Phượng đã gian dối trong việc lập 19 báo cáo tài chính; báo cáo sai về kết quả kinh doanh; gian dối trong việc thế chấp tài sản, là hàng tồn kho, tôm đông lạnh trị giá hàng trăm tỉ đồng. Mặc dù, chỉ có một tài sản tồn kho nhưng các bị can vẫn lập báo cáo và cam kết với 5 NH là chưa dùng số tài sản này thế chấp ở nơi khác để vay hàng ngàn tỉ đồng. Đến thời điểm bị khởi tố điều tra, các bị can của Công ty Phương Nam còn chiếm đoạt gần 785 tỉ đồng của 5 NH.
Đối với bị can Mẫn và Phượng, mặc dù biết từ năm 2008, Công ty Phương Nam thua lỗ hơn 996 tỉ đồng, biết việc làm của Khuân và Hân là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo của 2 đối tượng này để giúp sức cho Khuân và Hân thực hiện hành vi chiếm đoạt t.iền của các NH.
Trong 25 bị can nguyên là cán bộ của 5 NH, Nguyễn Thế Thắng, nguyên Giám đốc VDB Sóc Trăng, dù biết cán bộ tín dụng và tổ thẩm định thế chấp dưới quyền đã không kiểm tra tài sản thế chấp và hàng tồn kho luân chuyển, chỉ dựa vào báo cáo của Công ty Phương Nam để lập báo cáo thẩm định nhưng vẫn ký duyệt giải ngân 19 lần với 135 tỉ đồng.
Hành vi của Thắng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho VDB Sóc Trăng 314 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi. Đối với bị can Đỗ Hồng Sở, nguyên Giám đốc LPB Hậu Giang, từ tháng 5/2010 đến 9/2013, là người chịu trách nhiệm chính trong việc cho vay và ký giải ngân 19 khế ước trị giá hơn 58 tỉ đồng và hơn 4,5 triệu USD, ký giải ngân 14 khế ước với hơn 62 tỉ đồng nhưng không chỉ đạo cán bộ dưới quyền xác minh tài sản của Công ty Phương Nam đã đem thế chấp nhiều nơi, dẫn đến LPB Hậu Giang không thu hồi được gần 249 tỉ đồng.
Cũng tại LPB Hậu Giang, đối với Vũ Ngọc Thuận, nguyên Phó Giám đốc, đã đồng ý cho Công ty Phương Nam vay ngắn hạn 250 tỉ đồng; qua đó đã ký giải ngân 42 khế ước nhận nợ với tổng số t.iền hơn 10,6 triệu USD và 18 tỉ đồng… dẫn tới hậu quả là LPB Hậu Giang không thu hồi được hơn 248 tỉ đồng. Ngoài ra, cán bộ của VCB Sóc Trăng, VDB Bạc Liêu, ABbank Bạc Liêu, Sacombank Sóc Trăng cũng có hành vi duyệt và cho vay sai quy định tương tự.
Theo Nguyễn Quyết (Người lao động)
Video đang HOT
Lật tẩy vụ đại gia ‘ôm nợ’ 1.700 tỷ bỏ trốn
Với khoản nợ 1.700 tỷ đồng để lại quê nhà trước khi bỏ trốn ra nước ngoài ẩn náu. Đại gia thủy sản Phương Nam đã nghĩ cách gì để vay nợ, hòng qua mặt các tổ chức tín dụng và sống xa hoa lúc còn ở trên đất mẹ.
Đề nghị truy tố 25 cán bộ vụ đại gia nợ nghìn tỷ
Ông Lâm Ngọc Khuân - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty Phương Nam) đã vay t.iền của 8 tổ chức tín dụng với hàng ngàn tỷ đồng.
Vậy nhưng, đến kỳ trả nợ, cả gia đình ông là những "quân cờ" chủ chốt của doanh nghiệp đã "bỏ của chạy lấy người" và bị truy nã quốc tế.
Cơ quan CSĐT (C48 - Bộ Công an) đã phanh phui sự việc, đưa ra những bằng chứng xác thực thể hiện chiêu trò "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông Lâm Ngọc Khuân và các đồng phạm.
Lập khống hồ sơ
Như TS đã thông tin, tổng số nợ vay của Công ty Phương Nam đến ngày 31/10/2012 lên đến 1.752 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 1.951 tỷ đồng và nợ lãi hơn 160 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gì mà ông Lâm Ngọc Khuân đã "qua mặt" được các tổ chức tín dụng vay với số t.iền hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra C48 đã chỉ ra, thực tế việc kinh doanh của Công ty Phương Nam lỗ nhiều, dư nợ lớn, mất khả năng thanh toán các khoản t.iền vay.
Căn biệt thự lộng lẫy được xây dựng của đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm dụng vốn hơn 28 tỷ đồng của Công ty Phương Nam - Ảnh: Quốc Huy
Thế nhưng để kéo dài hoạt động của công ty, có t.iền tiêu xài cá nhân, từ năm 2008 đến 2010, ông Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo Lâm Ngọc Hân (Giám đốc), Lâm Minh Mẫn (Kế toán trưởng) thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay t.iền từ các ngân ngàng.
Cụ thể, lập khống 19 báo cáo tài chính, với kết quả kinh doanh từ 2008 đến 2010 lãi hơn hơn 40 tỷ đồng gửi các ngân hàng để vay t.iền.
Ông Khuân không quên chỉ đạo nộp t.iền thuế đầy đủ cho Cục thuế tỉnh Sóc Trăng hòng qua mặt các ngân hàng.
Trong đó, Khuân ký 13 bản; Hân ký 4 bản; Trịnh Thị Hồng Phượng - (Phó GĐ) được Khuân ủy quyền ký 2 bản và Lâm Minh Mẫn - Kế toán trưởng ký hết 19 bản báo cáo tài chính.
Điểm đặc biệt chú ý khiến nhiều tổ chức tín dụng phải "ngã ngựa" sau này là nâng số lượng hàng tồn kho (tôm đông lạnh, xuất khẩu) với giá trị thực 123 tỷ đồng lên đến 747 tỷ đồng.
Có được báo cáo khống, doanh nghiệp này đã dùng nó để thế chấp vay vốn ở nhiều ngân hàng. Để mua chuộc lòng tin, Công ty Phương Nam còn có văn bản cam đoan gian dối là "hàng tồn kho chưa dùng thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào". Văn bản của C48 đã chỉ ra điều này.
Ngoài ra, còn một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất nhân bản thành nhiều bộ hồ sơ gửi các ngân hàng để giải ngân, sử dụng nguồn vốn sai mục đích và chiếm đoạt t.iền chi tiêu cá nhân.
Sống vương giả
Những ai một lần đi qua Sóc Trăng đều có thể nhìn thấy căn biệt thự như lâu đài mang kiến trúc phương Tây rất đồ sộ tọa lạc tại Km2127, QL1A, khóm 2, P.7, TP.Sóc Trăng do chính vợ chồng ông Lâm Ngọc Khuân tổ chức xây dựng.
Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam nơi xảy ra vụ án Ảnh: Quốc Huy
C48 đã chỉ ra, nguồn t.iền ông Khuân vay từ 8 tổ chức tín dụng đã bị sử dụng vào mục đích cá nhân rất lớn.
Cụ thể, từ năm 2008 đến 2011, quá trình xây dựng căn biệt thự, ông Khuân chỉ đạo Trịnh Thị Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn ký hợp đồng thi công xây dựng với nội dung: "Thi công văn phòng làm việc của Công ty Phương Nam" để rút hơn 28 tỷ đồng từ doanh nghiệp này về mua nguyên vật liệu.
Sau khi xây dựng xong, ông Khuân và bà Trần Thị Mỹ (vợ ông Khuân) hợp thức hóa thủ tục cho Mỹ đứng tên chủ sở hữu và được UBND TP.Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Từ 1/1/2008 đến 30/9/2011, Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo Lâm Ngọc Hân và Lâm Minh Mẫn chi tạm ứng trên 71 tỷ đồng, với hàng trăm chứng từ đi nước ngoài, tiếp khách...
Tháng 8/2009, vợ chồng ông Khuân còn mua tiếp căn hộ cao cấp ở AD-5-12, Lô P5 Riverside Residence, P.Tân Long, Q.7, TP.HCM do Trần Thị Mỹ đứng tên.
Tiếp đến, khi thành lập mới nhà máy thuộc Công ty TNHH KM - Phương Nam, ông Khuân đã lấy 18 tỷ đồng t.iền vốn của Công ty Phương Nam góp vốn vào doanh nghiệp này...
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ông Lâm Ngọc Khuân đã có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản hơn 471 tỷ đồng từ nguồn vốn vay và t.iền doanh nghiệp.
Rất nhiều tài liệu, hồ sơ lập khống liên quan đến "đại án" thủy sản Phương Nam đã được cơ quan CSĐT (C48 - Bộ Công an) thu thập từ các cá nhân và 8 ngân hàng có liên quan.
Trong số 8 ngân hàng cho Công ty Phương Nam vay t.iền, có 5 tổ chức tín có người bị đề nghị truy tố ra trước pháp luật. Vậy, có 3 tổ chức tín dụng còn lại vì sao lại không bị "nhúng chàm" trong quá trình điều tra?
Quốc Huy
Việt Báo (Theo_VietNamNet)
Đề nghị truy tố Chánh án huyện ‘ă.n t.iền’ để ‘bán án treo’ Sau khi đưa t.iền mà không được hưởng án treo như thỏa thuận, Tuân đã tố cáo Chánh án huyện &'ă.n t.iền'. Liên quan tới vụ việc Phó chánh án huyện Thanh Liêm, Hà Nam &'bán án treo' bất thành đối với bị cáo, ngày 14/10, VNE thông tin, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra,...
