Trinh sát kể chuyện triệt phá đường dây lô đề khủng ở Phú Thọ

Xuân Mai23:06 24/11/2020

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ ngày 24/11 cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

Việc ngăn chặn, phát hiện kịp thời nhóm tội phạm đã góp phần ổn định hình tình ANTT trên địa bàn. Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, đến ngày 24/11, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Với sự vào cuộc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an thị xã Phú Thọ, tình hình ANTT trên địa bàn thị xã Phú Thọ đã từng bước ổn định, mang lại niềm tin cho nhân dân… Để phòng ngừa tội phạm, tiếp tục duy trì, giữ gìn ANTT, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vẫn tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn.

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện những dấu hiệu bất thường của Nguyễn Anh Nhật (SN 1993, trú tại tổ 9, khu Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ). Nhật vừa ra trại cách đó không lâu nhưng ngoài việc bất minh về kinh tế, đối tượng còn có dấu hiệu tập hợp nhóm đàn em đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự; các đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định để phô trương thanh thế; có dấu hiệu hình thành băng, ổ nhóm trên địa bàn.

Hai đối tượng Ngọc và Nhật.

Với mục đích ngăn chặn tội phạm, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Đội phòng chống tội phạm theo tuyến địa bàn (Đội 2), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an thị xã đã bí mật nắm bắt hoạt động của Nhật.

Quá trình theo dõi, các trinh sát có căn cứ xác định Nhật đang điều hành nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội cờ bạc; đồng thời âm thầm tập hợp lực lượng để phô trương thanh thế. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch phá án; chọn điểm đột phá bắt giữ đối tượng về hành vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội.

Quá trình theo dõi, Đội 2 đã dựng được hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm. Trong số đó, họ đặc biệt chú ý đến trường hợp của Đinh Thị Hồng Ngọc (SN 1998, tại chỗ ở Khu Trường An, phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ).

Cũng như Nhật, Ngọc không có nghề nghiệp ổn định nhưng đối tượng có lỗi sống phóng túng; phô trương tải sản. Thực tế khi bắt giữ cho thấy, các tài sản của Ngọc gồm cả nhà cửa và xe ô tô đều đang cắm trong các ngân hàng…

Video đang HOT

Kể lại với chúng tôi về quá trình triệt phá ổ nhóm tội phạm trên, một điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Nhật cho gia cố nhà cửa, cầu thang rất chắc chắn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài việc xây dựng phương án cụ thể nhằm đảm bảo phá án thành công, họ còn phải cân nhắc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia bắt giữ bởi đối tượng trong ổ nhóm đều là những kẻ có tiền án, tiền sự.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Nhật phân chia vị trí và vai trò rất cụ thể. Đối tượng là đàn em thân tín được giao phụ trách đánh lô đề. Các đối tượng này nhận bảng của các đối tượng xung quanh thị xã Phú Thọ. Nhật đồng thời giao cho một đàn em nữa chuyên làm cá độ bóng đá.

Hồi 18h10 ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang Hà Minh Lý (SN 1967, HKTT: Tổ 6, Khu 3, phố Trường An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại di động với Đinh Thị Hồng Ngọc (SN 1998, chỗ ở Khu Trường An, phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ), với số tiền tương ứng khoảng 30.619.000 đồng. Ngoài hành vi phạm tội bị bắt quả tang, quá trình đấu tranh, Lý khai còn nhận bảng lô, đề của Đinh Quang Sơn (SN: 1982, HKTT phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ) với số tiền 1.240.000 đồng.

Căn cứ vào lời khai trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét nhà Ngọc. Trong quá trình này, Ngọc chống đối bằng cách vứt điện thoại, tiêu hủy vật chứng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động, truy tìm và được người nhà của Ngọc giao nộp tang vật vụ án.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Ngọc không lưu tên của ai trong danh bạ điện thoại. Mỗi khi khách đánh lô, đề, đối tượng chỉ ghi đánh bao nhiêu tiền, số lượng bao nhiêu…, đây cũng là một khó khăn cho chúng tôi trong quá trình phá án, Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.

Các trinh sát đã tiến hành vận động Lý; sàng lọc các thông tin ghi trên đó… Từ đó xác định được đối tượng mà Lý chuyển bảng lô, đề cho Nhật… Trong vụ án này, để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, các trinh sát đã tiến hành ghi âm, ghi hình chặt chẽ, tránh để đối tượng phản cung, Thượng tá Thi nhớ lại.

Căn cứ vào lời khai và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đinh Thị Hồng Ngọc. Trong quá trình khám xét chỗ ở của Ngọc, đối tượng tìm cách tiêu hủy tang vật.

Được sự động viên của cơ quan Công an, bà Trần Thị Minh (SN 1968), là mẹ của Ngọc có tự nguyện giao nộp một chiếc điện thoại di động và trình bày thời điểm cơ quan CSĐT tiến hành kiểm tra bà thấy Ngọc có vứt một chiếc điện thoại qua cửa sổ nhà vệ sinh ra ngoài. Sau khi biết Ngọc có hành vi mua bán số lô, để thông qua tin nhắn điện thoại bà đã đi tìm, nhặt lại và tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an.

Cùng thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh khám xét đối với Đinh Quang Sơn (SN 1982, HKTT phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ). Quá trình điều tra tạm giữ một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 5 quyển sổ có ghi chép liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; một ĐTDĐ và Nguyễn Anh Nhật… Cơ quan CSĐT đã triệu tập, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc theo quy định.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận ngày 15/10/2020 có hành vi mua bán số lô, số đề cụ thể Hà Minh Lý nhận bảng lô, đề của Đinh Quang Sơn số tiền 1.240.000 đồng; chuyển bảng lô đề đến số thuê bao của Đinh Thị Hồng Ngọc số tiền khoảng 30.000.000 đồng. Đối tượng Đinh Thị Hồng Ngọc nhận bảng lô, đề của Hà Minh Lý với số tiền khoảng 30.000.000 đồng. Ngoài ra còn nhận bảng lô, đề của Đặng Thị Thanh Tâm số tiền 5.637.000 đồng; chuyển bảng lộ, đề đến Nguyễn Anh Nhật, số tiền 35.825.000 đồng….Tổng số tiền đánh bạc ngày 15/10, Cơ quan CSĐT đã chứng minh được trên 100.000.000 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Minh Lý, Đinh Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Anh Nhật, Đặng Thị Thanh Tâm về hành vi đánh bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Trong đó, đối tượng Ngọc có dấu hiệu của hành vi cho vay lãi nặng trong quan hệ dân sự.

Lật tẩy mánh khóe tinh vi của tội phạm tín dụng đen

Dù núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính..., để tiến hành hoạt động cho vay với lãi suất cao, song nhiều đường dây cho vay lãi nặng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, triệt phá.

Dù các đối tượng đã tìm cách ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc tinh vi như lợi dụng mạng viễn thông, Internet, núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính..., để tiến hành hoạt động cho vay với lãi suất cao, song nhiều đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, triệt phá.

Từ vụ kiện dân sự phát hiện ra đường dây tín dụng đen

Giữa tháng 9-2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ hai vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng gồm Phạm Thị Hiền (SN 1972, trú tại khu 7, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) và Lê Thị Kim Thanh (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, tháng 1-2019, chị Lê Thị Kim Thanh đã thế chấp 30% cổ phần Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thịnh Đạt do chị là chủ sở hữu để vay 4 tỷ đồng của anh Lê Quyết Th, Giám đốc của một quỹ tín dụng trên địa bàn TP Việt Trì với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Anh Lê Quyết Th yêu cầu chị Thanh làm thủ tục chuyển nhượng 30% cổ phần cho chị Phạm Thị Hiền và chồng chị Hiền là anh Bùi Trường Thắng; thời hạn vay tiền là 7 tháng; hai bên thỏa thuận sau thời hạn này nếu chị Thanh không trả được tiền thì toàn bộ 30% cổ phần thế chấp thuộc về chị Hiền. Tuy nhiên, chị Thanh chỉ trả lãi được 3 tháng sau đó không trả được khoản tiền nào. Sau đó, chị Hiền đã khởi kiện chị Thanh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử công nhận 30% cổ phần Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thịnh Đạt Phú Thọ.

Hai đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan Công an.

Cũng xuất phát từ sự việc này, Hiền đã tố cáo hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Thanh. Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Chị Thanh có bạn tên là anh Trần Ngọc Th là cán bộ của tỉnh Yên Bái cần tiền để đáo hạn ngân hàng. Cũng vì nể bạn bè, chị Thanh đã đứng ra bảo lãnh cho anh Th vay 1,7 tỷ đồng của chị Phạm Thị Hiền với lãi suất 15 triệu đồng/ngày, sau 6 ngày thì tính lãi 3.000đ/ngày. Anh Th vay tiền của chị Hiền từ ngày 26-7-2018 đến ngày 31-8-2018 đã phải trả hơn 188 triệu đồng tiền lãi.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Thông qua mối quan hệ quen biết giữa Lê Thị Kim Thanh với chị Bùi Thị Thu Th (trú tại tỉnh Phú Thọ), trong khoảng thời gian từ tháng 6- 2018 đến tháng 4 - 2019, Thanh đã nhiều lần cho Th vay tiền với lãi suất theo thỏa thuận là 5.000 đồng/ngày/ triệu đồng; khi vay Th nói với Thanh là vay để làm ăn kinh tế. Sau đó, Th vay và trả cả gốc và lãi rất nhiều lần. Các lần vay và trả lãi, Th theo dõi vào trong một quyển sổ A4 kê số lần vay và trả cả gốc và lãi có chữ ký xác nhận của Thanh bên dưới mỗi lần trả. Các lần vay này Thanh cũng có sổ theo dõi việc trả tiền gốc và tiền lãi nhưng không có chữ ký xác nhận của chị Th. Cụ thể chị Th đã 16 lần vay tiền với tổng số tiền là 5.060.300.000 đồng. Chị Th đã trả cho chị Thanh 2.945.300.000đ tiền gốc, hiện còn nợ 2.115.000.000đ. Đối với tổng số tiền cho vay 5.060.300.000 đồng, chị Thanh đã nhận tổng số tiền lãi 5.761.290.000đ; việc trả gốc và lãi này chị Th theo dõi trong quyển sổ của mình ghi các lần trả gốc và lãi có chữ ký xác nhận việc nhận tiền của chị Thanh. Phòng Cảnh sát hình sự xác định Lê Thị Kim Thanh cho chị Th vay với lãi suất gấp 9 lần so với lãi suất mà Bộ luật Dân sự cho phép đã đủ yếu tố cấu thành "Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Thị Hiền. Trong thời gian từ ngày 26-7-2018 đến ngày 31-7, Hiền đã cho anh Trần Ngọc Th (trú tại tỉnh Yên Bái) vay 1,7 tỷ đồng với lãi suất 15.000.000 đồng/ngày = 317,646%/năm, gấp 15,9 lần so với lãi suất mà Bộ luật Dân sự cho phép là 20% và thu lợi bất chính là 84.338.700 đồng. Đến ngày 31-7-2018, anh Th trả được Hiền 400 triệu đồng tiền gốc và nợ gần 1,4 tỷ đồng. Số tiền này, hai bên thống nhất lãi suất là 3.000 đồng/ triệu/ngày = 108%/năm, gấp 5,4 lần so với lãi suất mà Bộ luật Dân sự cho phép là 20%. Tiếp đó, từ ngày 1 đến ngày 15-8-2018 tiền lãi trong 15 ngày là hơn 62 triệu đồng, Hiền thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng .

Trong ngày 15-8-2018, anh Th trả Hiền 700 triệu tiền gốc, còn nợ lại hơn 752 triệu đồng. Khoản tiền này vẫn tính lãi suất 3000đ/1 triệu/ngày = 1080, gấp 5.4 lần so với lãi suất mà Bộ luật Dân sự cho phép là 20%. Từ ngày 15-8 đến ngày 31-8-2018, tiền lãi trong 15 ngày hơn 33 triệu đồng, Hiền thu lợi bất chính hơn 27 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, Hiền đã cho Th vay tiền với với lãi suất gấp 15 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính trên đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hiền.

Ngăn chặn tín dụng đen

Ngoài vụ án này, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ còn phát hiện nhiều đối tượng núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ tạo vỏ bọc đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chấp; huy động vốn; kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất cao (từ 100% đến 300%, thậm chí lên đến 700%/ năm đối với khoản tiền ở thời điểm vay"...

Theo Trung tá Nguyễn Anh Hùng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm theo tuyến địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: "Khi cho vay, đối tượng cho vay đều yêu cầu người vay phải viết giấy biên nhận với nội dung nhận tiền xin việc; viết giấy mua, bán nhà, ôtô... Tuy nhiên trên các sổ sách, giấy tờ đều không thể hiện lãi suất, mà thực tế, các hoạt động cho vay thể hiện trên trang web mà chúng đã mua. Nhưng khi bị phát hiện, các đối tượng đã xóa toàn bộ dữ liệu, đòi hỏi Cơ quan điều tra phải tìm ra được số điện thoại mà chúng dùng để đăng ký sử dụng trang Web mới có thể khôi phục được dữ liệu".

Trường hợp của Nguyễn Quốc Chính (SN 1982, trú phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) và Lê Nguyên Dương (SN 1990, trú phường Dữu Lâu, TP Việt Trì) là một ví dụ. Vào thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Quốc Chính đang là Giám đốc của Công ty TNHH Xây dựng Phúc Đạt. Song đây chỉ là vỏ bọc để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Trong khi đó, đối tượng Lê Nguyên Dương từ ngày 1-1-2018 đến ngày 24-3-2020 cũng đã cho nhiều người vay với lãi suất vượt quá quy định.

Từ thực tiễn trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hơp với các đơn vị đã đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Cùng với việc chỉ đạo Công an các huyện, thành thị tiến hành rà soát, lập danh sách, lý lịch các đối tượng quản lý, cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn.

Đơn vị đồng thời đã đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ nhóm hoạt động tội phạm có liên quan đến tín dụng đen từ các vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc. Những kết quả trên đã góp phần kéo giảm tội phạm hình sự trên địa bàn; không để hình thành các các băng, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu "xã hội đen" hoặc sử dụng vũ khí nóng gây án.

Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an tỉnh đã và đang triển khai một số giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được hậu quả có thể xảy ra trong việc tham gia tín dụng đen. Từ đó, chủ động phòng ngừa, không rơi vào cái bẫy của tội phạm.

Chủ nợ bị khởi tố vì thu bất chính hơn 34 triệu đồng Lương Văn Tuấn, 34 tuổi, bị cáo buộc cho 18 người vay tiền với mức lãi tương đương 182% một năm. Ngày 17/11, Tuấn, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn bị khởi tố bị can về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự , Công an huyện Kỳ Sơn cho biết. Bị can được cho tại ngoại, cấm đi...