Triệt xóa nhóm tội phạm tàng trữ vũ khí, tổ chức đán.h bạ.c “khủng” ở Tiề.n Giang
Ngày 7/11, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiề.n Giang và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm.
Băng nhóm này không chỉ tàng trữ vũ khí quân dụng mà còn tổ chức các hoạt động đán.h bạ.c phức tạp, quy tụ hàng chục đối tượng và gây nhiều hệ lụy cho xã hội.
Sau khi nhận chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an, Cục trưởng Cục CSHS giao Thượng tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp cùng Công an Tiề.n Giang lập chuyên án đấu tranh, quyết tâm làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan. Công tác điều tra ban đầu cho thấy nhóm này hoạt động theo kiểu băng nhóm, trong đó có nhiều đối tượng từng có tiề.n án, tiề.n sự. Đặc biệt, băng nhóm không chỉ tàng trữ vũ khí quân dụng và đán.h bạ.c mà còn có hành vi phạm tội khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT địa phương, gây bức xúc trong nhân dân.
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự chủ trì họp án, triển khai các Tổ công tác bắt, khám xét các đối tượng phạm tội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã chia thành nhiều tổ công tác, thực hiện khám xét khẩn cấp và triệu tập nhanh các đối tượng trong đường dây đã xác định băng nhóm này không chỉ sở hữu vũ khí nguy hiểm mà còn tham gia vào các hoạt động thầu l.ô đ.ề với số tiề.n lớn mỗi ngày. Kết quả khám xét thu giữ 1 khẩu sún.g dài 85cm, 445,5 triệu đồng, 6 sổ ghi phơi đề, 7 tờ phơi cùng các đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.
Một Tổ công tác thuộc Ban Chuyên án hội ý, triển khai phương án bắt các đối tượng phạm tội.
Qua điều tra, chuyên án đã xác định băng nhóm này được tổ chức thành ba nhóm với các hình thức đán.h bạ.c tinh vi. Nhóm thứ nhất do Phạm Trung Hiếu (SN 1985, trú tại ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiề.n Giang) cầm đầu, hoạt động từ năm 2021, tập trung vào việc tổ chức thầu l.ô đ.ề từ miền Bắc, Trung, Nam.
Nhóm thứ hai do Nguyễn Thanh Hiền (SN 1982, trú tại ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiề.n Giang) điều hành với quy mô hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Hàng ngày từ 12h đến 18h, Hiền sử dụng điện thoại nhận các tin nhắn SMS có chứa nội dung chơ.i l.ô đề (phơi đề) từ các đại lý cấp 1. Các đại lý cấp 1 tiếp tục nhận phơi đề từ các đại lý cấp 2 và con bạc, sau đó giữ lại một phần, phần còn lại chuyển cho Nguyễn Thanh Hiền nhằm hưởng tiề.n hoa hồng.
Còn nhóm thứ ba dưới sự chỉ đạo của Đặng Thị Chính (SN 1978, chỗ ở: tổ 6, ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) tổ chức thầu lô, đề có phạm vi hoạt động rộng, kết nối nhiều đối tượng cấp dưới.
Các đối tượng bị bắt giữ, khởi tố.
Video đang HOT
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục CSHS) đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự “Tổ chức đán.h bạc”, “đánh bạc”, khởi tố bị can 25 đối tượng để điều tra về các tội “Tổ chức đán.h bạc” và “Đánh bạc”.
Ban Chuyên án đã đấu tranh với các nhóm đối tượng, để khai thác mở rộng làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và các hành vi phạm tội khác. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Minh Tân (tức Giang vòng xoay, SN 1990, trú tại ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiề.n Giang) thu giữ 4 khẩu sún.g, 1 hộp nhựa bên trong đựng 3 đoạn kim loại kích thước 0,7 x 0,3cm và 1 bọc đựng nhiều đầu đạn nghi là đạn chì.
Cục CSHS đã trưng cầu giám định các khẩu sún.g trên, kết quả giám định: khẩu sún.g kim loại dạng ổ quay, có cán ốp gỗ màu nâu, thân sún.g màu đen, trên thân sún.g có dòng chữ Made in U.S.A… là khẩu sún.g quân dụng; 3 khẩu sún.g còn lại là sún.g săn.
Đối tượng Nguyễn Minh Tân (tức Giang vòng xoay) bị khởi tố để điều tra về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng” và “Đánh bạc”.
Kết quả điều tra xác định, vào khoảng tháng 8/2023, Tân xem các clip giới thiệu sún.g trên mạng xã hội, sau đó Tân liên hệ với người bán sún.g qua mạng để mua 4 khẩu sún.g trên. Trong đó, có 1 mua khẩu sún.g quân dụng và 1 khẩu sún.g bắ.n đạn cao su với giá 14 triệu đồng. Tân mượn tài khoản của người đàn ông không quen biết gặp ở quán cà phê để chuyển tiề.n đến tài khoản người bán sún.g, sau đó người bán sún.g chuyển nhiều lần linh kiện sún.g cho Tân qua xe khách để Tân tự ráp lại thành khẩu sún.g hoàn chỉnh. Ngoài ra, vào ngày 17/2/2024, Tân cùng Nguyễn Tấn Bình, Võ Trọng Huy, Tạ Điền Quốc Vũ, Trần Văn Thanh, Lưu Minh Đức, Lê Vũ Linh đán.h bạ.c với nhau bằng hình thức đá gà ă.n tiề.n với số tiề.n đánh bạc là 85 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tân về để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Đánh bạc” và 6 đối tượng khác bị khởi tố điều tra về tội “Đánh bạc”.
Đặng Thị Chính – đối tượng tổ chức đán.h bạ.c với hình thức thầu l.ô đ.ề, phạm vi hoạt động rộng, kết nối nhiều đối tượng cấp dưới.
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án Cục CSHS cho biết, Ban Chuyên án đang đấu tranh mở rộng, tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan trong các vụ án trên. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Tiề.n Giang rà soát các vụ việc do các đối tượng này gây ra từ trước đến nay, tập trung củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Băng nhóm trên gồm nhiều đối tượng có tiề.n án, tiề.n sự, một số đối tượng thường xuyên sang Campuchia để tham gia, điều hành hoạt động tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c. Ngoài ra, các đối tượng còn gây ra nhiều vụ án như: Giế.t ngườ.i, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại tài sản… trên địa bàn tỉnh Tiề.n Giang từ năm 2019 đến nay, gây hoang mang trong dư luận.
Đại tá Lê Khắc Sơn, Trưởng phòng Trọng án Cục CSHS cho biết, kết quả triệt phá băng nhóm tội phạm trên đã tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Việc đấu tranh thành công chuyên án thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng thuộc Bộ Công an và địa phương, thể hiện quyết tâm kiên quyết loại bỏ tội phạm, giữ vững trật tự xã hội.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 45 đối tượng để điều tra các tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tổ chức đán.h bạc” và “Đánh bạc”.
Interpol với cuộc chiến chống tội phạm tài chính quốc tế
Cuộc cách mạng công nghệ đang kéo những tên tội phạm đến gần nhau hơn đồng thời cũng làm cho việc ngăn chặn những hình thức phạm tội mới trở nên phức tạo hơn.
Chính vì thế, hợp tác toàn cầu đang trở thành một yêu cầu bắt buộc để lực lượng an ninh các nước có thể hoàn thành trách nhiệm của mình.
1. Báo cáo tội phạm tài chính toàn cầu của Verafin, một công ty công nghệ chuyên về mảng tội phạm tài chính của NASDAQ (Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ) công bố tháng 2/2024 cho chúng ta thấy những con số rất đáng báo động. Vào năm 2023, ước tính có khoảng 3,1 nghìn tỷ USD tiề.n bất hợp pháp đã chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu.
Hoạt động rửa tiề.n trị giá hàng nghìn tỷ USD tài trợ cho hàng loạt những hình thức tội phạm nguy hiểm khác nhau, bao gồm ước tính khoảng 346,7 tỷ USD trong buôn bá.n ngườ.i, 782,9 tỷ USD trong hoạt động buôn bán m.a tú.y, 11,5 tỷ USD tài trợ cho khủn.g b.ố. Trong khi đó, chỉ riêng các vụ lừ.a đả.o gian lận ngân hàng gây ra thiệt hại ước tính lên tới 485,6 tỷ USD trên toàn cầu. Để dễ hình dung về quy mô tài chính của hoạt động phạm pháp, chúng ta có thể so sánh với tổng GDP của Pháp, nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới, đồng thời là quốc gia đông dân nhất tại Tây Âu.
Công nghệ làm bùng nổ tội phạm công nghệ.
Nếu như trước đây, tội phạm tài chính chủ yếu là rửa tiề.n cho các hoạt động làm ăn phi pháp thì sự phát triển của công nghệ cũng đang làm cho hoạt động của giới tội phạm tài chính mở rộng sang những lãnh địa như mạo danh, lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Theo các báo cáo từ những công ty an ninh mạng, hiện tượng lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trong môi trường số đã bùng nổ từ khi đại dịch COVID nổ ra vào năm 2020 tới nay với những mức độ khác nhau ở từng khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, mức tăng trưởng cả về số vụ và quy mô lừ.a đả.o đều ít nhất là 2 con số trong phần lớn các bản báo cáo. Sự tăng trưởng khủng khiếp của nạn lừ.a đả.o trên mạng này đã làm cho khối lượng tiề.n phi pháp chảy trên hệ thống tài chính toàn cầu tăng vọt trong những năm qua.
Theo một ước tính của Tổ chức Tài chính liêm chính toàn cầu - Global Financial Integrity (GFI) theo dõi từ năm 2006 đến 2015 cho biết, giai đoạn này mỗi năm dòng chảy tài chính quốc tế dù tăng nhưng cũng chỉ rơi vào khoảng dưới 800 tỷ USD.
Sự gia tăng chóng mặt của tội phạm tài chính cùng các dòng tiề.n bẩn đã khiến cho nó trở thành một vấn nạn lớn đối với các nền kinh tế và buộc các tổ chức tài chính thế giới phải quan tâm đến. Bà Adena Friedman, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của NASDAQ trong một phát biểu mới đây đã thừa nhận: "NASDAQ đã coi cuộc chiến chống tội phạm tài chính là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi". Là một tập đoàn lớn sở hữu sàn chứng khoán lớn nhất thế giới với tổng vốn hóa lên tới hơn 20.000 tỷ USD, NASDAQ thực sự không thể không dè chừng những kẻ tội phạm này. Sự quan tâm đến an toàn tài chính của các tập lớn đã khiến cho các công ty công nghệ chuyên về chống lừ.a đả.o và quản trị rủi ro (ALM) ngày càng có đất phát triển.
2. ComplyAdvantage, một công ty công nghệ chuyên về chống gian lận của Anh là một trong những công ty như thế. Khởi đầu từ một nhóm nhân viên công nghệ tới từ London làm công việc bảo trì và bảo mật hệ thống ngân hàng vào năm 2014. Ngày nay ComplyAdvantage đã trở thành một tập đoàn toàn cầu với 4 văn phòng ở London, New York, Singapore và Cluj-Napoca với hơn 1.000 đối tác là doanh nghiệp lớn của 75 quốc gia trên thế giới. Bản thân thị trường chống lừ.a đả.o và quản trị rủi ro này cũng đã tăng gấp đôi trong vòng 3 năm kể từ khi đại dịch kết thúc.
Đối tượng bị bắt từ hoạt động của chương trình.
Đầu tháng 1/2024, ComplyAdvantage đã công bố bản báo cáo xu hướng mà họ tin rằng sẽ là chủ đạo của tội phạm tài chính vào năm 2024. Bản nghiên cứu này được tập hợp từ khảo sát và theo dõi thị trường cùng những trao đổi với các cơ quan quản lý, lãnh đạo ngành cũng như các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới mà họ có cộng tác. Theo đó, các chuyên gia của ComplyAdvantage đưa ra nhận định: "An ninh tài chính năm 2024 sẽ bị thách thức đáng kể do công nghệ và bất ổn quốc tế đặt ra".
Tiến sĩ Jurgen Stock, Giám đốc Interpol.
Ông Vatsa Narasimha , Giám đốc điều hành của ComplyAdvantage cho biết: "Khi năm 2023 sắp kết thúc, các chuyên gia về rủi ro tội phạm tài chính đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, biến động kinh tế và hành vi tội phạm đang thay đổi nhanh chóng. Năm 2024, với hơn 40 cuộc bầu cử quốc gia, trọng tâm ngày càng tăng là tài trợ khủn.g b.ố và tiếp tục phát triển công nghệ". Đứng trước nguy cơ lừ.a đả.o công nghệ gia tăng như vậy, Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 13/3/2024 mới đây cũng đã phải đưa ra cảnh báo mới gửi đến các tổ chức thành viên: "Chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch gian lận tài chính ngày càng gia tăng, dẫn đến các cá nhân, thường là những người dễ bị tổn thương và các công ty bị lừ.a đả.o trên quy mô lớn và ở phạm vi toàn cầu", Tổng thư ký Interpol, Tiến sĩ Jurgen Stock cho biết.
Theo Interpol thì "với sự phát triển của AI và tiề.n điện tử, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu không có hành động khẩn cấp". Lời cảnh báo cũng là lời kêu gọi hợp tác hành động của Interpol đến từ các tổ chức thành viên của mình. Bởi với tội phạm tài chính hiện đại, việc phân chia biến giới đã trở nên vô nghĩa và nếu không hợp tác, rào cản sẽ là "không thể vượt qua".
Chính từ những mong muốn và lo ngại này, Interpol đã tiến hành ngày càng nhiều hơn những hoạt động trao đổi, hợp tác cũng như tổ chức những chiến dịch lớn để huy động các thành viên củ mọng cùng tham gia đóng góp, ít nhất là về mặt thông tin. Trong đó, những hoạt động như Chiến dịch HAECHI IV vào năm 2023 có thể coi như là một ví dụ tiêu biểu về sự hợp tác quốc tế thành công.
3. Chiến dịch HAECHI IV kéo dài sáu tháng (từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023) nhắm vào 7 loại lừ.a đả.o trên mạng: lừ.a đả.o bằng giọng nói, lừ.a đả.o lãng mạn, tống tiề.n trực tuyến, lừ.a đả.o đầu tư, rửa tiề.n liên quan đến cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, lừ.a đả.o xâm nhập email doanh nghiệp và gian lận thương mại.
Các nhà điều tra đã làm việc cùng nhau để phát hiện gian lận trực tuyến và đóng băng tài khoản ngân hàng liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) bằng cách sử dụng Can thiệp thanh toán nhanh toàn cầu (I-GRIP) của INTERPOL, một cơ chế ngừng thanh toán vốn được thiết kế để giúp các quốc gia hợp tác, chặn lại kể tội phạm nhằm thu hồi lại tiề.n từ tội phạm.
Sự hợp tác giữa chính quyền Philippines và Hàn Quốc đã dẫn đến việc bắt giữ một tên tội phạm cờ bạc trực tuyến nổi tiếng ở Manila sau cuộc truy lùng kéo dài hai năm của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Các nhà chức trách đã phong tỏa 82.112 tài khoản ngân hàng đáng ngờ, thu giữ tổng cộng 199 triệu USD tiề.n mặt và 101 triệu USD tài sản ảo. Tổng kết, chiến dịch xuyên lục địa của cảnh sát chống tội phạm tài chính trực tuyến đã kết thúc với gần 3.500 vụ bắt giữ và tịch thu tài sản trị giá 300 triệu USD (khoảng 273 triệu EUR) từ 34 quốc gia. Con số này là quá lớn so với tổng ngân sách năm 2023 của Interpol, (năm cao nhất trong lịch sử) cũng chỉ vào khoảng dưới 200 triệu USD.
Hợp tác quốc tế để chống tội phạm ngày càng quan trọng.
Số vụ bắt giữ tăng 200% của HAECHI IV cho thấy thách thức dai dẳng của tội phạm mạng, nhắc nhở chúng ta luôn cảnh giác và tiếp tục tinh chỉnh các chiến thuật chống gian lận trực tuyến. Gian lận đầu tư, xâm phạm email kinh doanh và gian lận thương mại điện tử chiếm 75% các vụ việc được điều tra tại HAECHI IV. Làm việc với một số VASP, Interpol đã giúp các nhân viên tuyến đầu xác định 367 tài khoản tài sản ảo có liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Cảnh sát ở các nước thành viên đã phong tỏa tài sản và các cuộc điều tra tiếp theo vẫn được tiến hành.
Nói về thành công của HEACHI IV, Trưởng Văn phòng Trung ương quốc gia INTERPOL tại Hàn Quốc, Kim Dong Kwon, cho biết: "Điều đáng chú ý là những nỗ lực toàn cầu nhằm đón đầu các xu hướng tội phạm mới nhất đã dẫn đến kết quả hoạt động tăng trưởng đáng kể". Trong khi đó ông Stephen Kavanagh, Giám đốc điều hành của Interpol cho biết: "Việc thu giữ 300 triệu USD là một số tiề.n đáng kinh ngạc và minh họa rõ ràng động cơ đằng sau sự phát triển bùng nổ của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ngày nay". Thành công từ những chiến dịch như thế này chắc chắn sẽ còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác nữa giữa các bên bởi mục tiêu tối thượng của Interpol vẫn là: "Quét sạch các tổ chức tội phạm để mang lại cuộc sống bình yên"
Phá đường dây m.a tú.y quốc tế cực lớn, thu giữ 1,3 tấn ketamin Cục CSĐT tội phạm về m.a tú.y Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) triệt phá một đường dây m.a tú.y xuyên quốc gia cực lớn do các đối tượng người Đài Loan cầm đầu. Điều đáng lo ngại là, ngoài núp bóng những nhà máy dược chuyên sản xuất thuố.c chữa COVID-19...