Triệt phá nhóm tín dụng đen do người nước ngoài tổ chức, lãi suất gần 2.000%/năm
Nhóm người Ukraine câu kết với một số người Việt đã tổ chức hoạt động cho vay qua app và website nhưng thực chất là hoạt động tín dụng đen với mức lãi suất 365-1.971%/năm.
Ngày 8/4, Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá 1 ổ nhóm tín dụng đen sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài tổ chức, điều hành.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một số người Ukraine cùng những người Việt hoạt động tín dụng đen thông qua các doanh nghiệp cho vay tiêu dùng.
Từ cơ sở điều tra ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng công an một số tỉnh, thành để điều tra.
Công an làm việc với đối tượng Katerynchyk Roman (quốc tịch Ukraine) cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen. Ảnh: CACC
Mới đây, 2 đối tượng người Ukraine trong đường dây này vừa nhập cảnh vào Việt Nam thì lực lượng ban chuyên án đón lõng, bắt giữ.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiến hành khám xét 4 công ty, bắt giữ và mời làm việc đối với 63 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại… Đồng thời, công an cũng phong tỏa tài khoản của 4 công ty liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Video đang HOT
Điều tra sơ bộ xác định, đối tượng cầm đầu là Katerynchyk Roman (38 t.uổi, quốc tịch Ukraine), câu kết với một số người Việt như: Lê Thanh Huỳnh Cang (53 t.uổi, ngụ TP. Thủ Đức), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 t.uổi, ngụ quận 4) để hoạt động tín dụng đen qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.
Nhóm đối tượng thành lập các doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động vay qua app và các website.
Ban đầu, từ năm 2019, Roman đưa cho các đối tượng người Việt 400 ngàn USD để hoạt động cho vay; đầu năm 2023 tiếp tục “bơm” thêm 11 triệu USD.
Ban chuyên án cho hay, các app và phần mềm phục vụ cho hoạt động tín dụng đen là do các đối tượng nước ngoài viết ra. Chúng cho vay từ 500 ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng/trường hợp, với mức lãi suất từ 365-1.971%/năm.
Ban chuyên án xác định, quá trình hoạt động các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng công an các tỉnh thành để mở rộng điều tra.
Công an Nghệ An: Quyết liệt đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến 'tín dụng đen'
Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trên cả nước đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan 'tín dụng đen', liên tiếp xác lập, đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm núp bóng công ty hỗ trợ tài chính, cơ sở cầm đồ.
Công an Nghệ An khám xét một cơ sở cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp.
Công an tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo "Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".
Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An được xem là đơn vị đầu tiên trên cả nước đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan "tín dụng đen", liên tiếp xác lập, đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm núp bóng công ty hỗ trợ tài chính, cơ sở cầm đồ.
Điển hình như: Ngày 16/11/2018, Công an Nghệ An phá Chuyên án 108L, điều tra làm rõ 45 đối tượng (có nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm) núp bóng các công ty tư vấn hỗ trợ tài chính, cơ sở cầm đồ hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, chứng minh số t.iền cho vay hằng tháng hơn 11 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 02 tỷ đồng; khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố 04 bị can, xử lý hành chính 40 đối tượng (đây là vụ án liên đến "tín dụng đen" đầu tiên trên cả nước).
Ngày 11/7/2021, huy động hơn 300 CBCS đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 04 nhóm, 50 đối tượng trú tại nhiều địa phương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu hơn 05 tỷ đồng, 960 hợp đồng mua bán xe (hợp đồng cho vay), 03 xe ô tô, 20 xe máy, 96 ĐTDĐ, 50 máy tính, 20 USB, 24 con dấu, 158 biển kiểm soát xe ô tô; phong tỏa 24 tài khoản ngân hàng; làm rõ số t.iền cho vay khoảng 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Hàng chục đối tượng trong 4 đường dây cho vay nặng lãi hơn 500 tỷ đồng bị bắt giữ.
Ngày 15/12/2021, phá Chuyên án 121V, triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự liên tỉnh, huy động hơn 500 CBCS đồng loạt bắt, khám xét 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Tân Tín Đạt trên 28 tỉnh, thành phố, bắt giữ 53 đối tượng, làm rõ số t.iền sử dụng cho vay hơn 1.000 tỷ đồng với 10.000 bị hại trên cả nước, phong tỏa 56 tài khoản ngân hàng, thu giữ hàng nghìn tài liệu, vật chứng liên quan.
Không những thế, Công an Nghệ An cũng đã quán triệt, thực hiện đúng tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" trên lĩnh vực tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, môi trường.
Theo đó, đã bắt, khởi tố hơn 4.700 vụ, gần 5.200 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về chức vụ, kinh tế, thu nhiều tài sản, hàng hóa có tổng trị giá hơn 140 tỷ đồng. Tập trung điều tra làm rõ, bắt giữ, khởi tố 111 vụ, 302 bị can phạm tội về chức vụ, tham nhũng, trong đó nhiều vụ án lớn, vụ án mới có tiếng vang.
Lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra phát hiện những con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân.
Phát hiện, bắt giữ 2.137 vụ, 2.877 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, trong đó có nhiều vụ án, chuyên án nổi bật, có tiếng vang trong cả nước. Đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt hoặc mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm.
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi đến 1.000%/năm ở Phú Yên Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) vừa triệt phá đường dây 'tín dụng đen' do nhóm người từ Hà Nam vào TP.Tuy Hòa cho vay nặng lãi với lãi suất từ 341 - 1.000%/năm. Tối 26.1, Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã triệt phá đường dây "tín dụng đen" trên địa bàn, khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng...
