Triệt phá nhóm đối tượng ‘rửa tiền’, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư qua sàn tiền ảo.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Trường Anh (SN 1997) trú tại TP Sông Công (Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Cường (SN 1990) trú tại TP Phổ Yên (Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Đối tượng Cao Ngọc Trường Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 1 bộ máy vi tính cùng những tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Nhằm thu hút ‘con mồi’, đối tượng Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội Tiktok để giới thiệu, quảng cáo đầu tư sàn điện tử B.O với cam kết đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao. Qua đó, nhiều nạn nhân đã ‘dính bẫy’.

Khi có người đầu tư tham gia, đối tượng Trường Anh hướng dẫn truy cập vào đường link có sẵn để lập tài khoản đăng ký đầu tư, đồng thời cung cấp tài khoản ngân hàng do Cường quản lý và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền vào để Trường Anh đầu tư hộ.

Để tạo niềm tin cho người đầu tư, Trường Anh sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh để làm giả thông tin hình ảnh minh chứng về việc đầu tư có lãi và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền phí để được rút tiền hoặc mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn để tiếp tục sinh lợi nhuận.

Khi người đầu tư muốn rút tiền thì đối tượng lấy nhiều lý do để không rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi, vốn ban đầu.

Nhưng thực tế, đối tượng Trường Anh đã chiếm đoạt số tiền trên và tìm cách chặn liên lạc với người đầu tư. Bằng thủ đoạn này, đối tượng Trường Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng Trường Anh nhờ Nguyễn Văn Cường là người quản lý tài khoản ngân hàng đăng ký bằng tên của người khác để luân chuyển dòng tiền qua nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó chỉ định chuyển đến tài khoản một người cụ thể và lấy tiền về sử dụng.

Đối tượng Cường khai nhận với thủ đoạn như trên, đã giúp Trường Anh và một số đối tượng lừa đảo khác ‘rửa tiền’, chuyển hàng tỷ đồng để đem lưu thông, sử dụng trên thị trường.

Công an huyện Lạng Giang đang tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.