Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng đến gần 700%/năm ở Đắk Nông

Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa triệt phá 2 nhóm chuyên cho vay lãi nặng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sáng 29/12, Công an TP Gia Nghĩa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang bị bắt giữ. Ảnh: MQ

Thông tin ban đầu, để phục vụ mục đích cho vay lãi nặng, Phong và Giang đã lập tài khoản fanpage, chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung “cho vay góp ngày” kèm số điện thoại liên lạc.

Khi người dân có nhu cầu vay tiề.n sẽ gọi điện thoại cho đối tượng, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân, sau đó lấy tiề.n vay theo hình thức trả góp theo ngày.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2024 đến ngày 15/12, Phong và Giang đã cho 83 người dân ở các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Ninh Thuận vay tổng số tiề.n gần 1,7 tỷ đồng.

Số tiề.n mà Phong và Giang cho mỗi người dân vay từ 3 – 50 triệu đồng với mức lãi suất từ 452 – 695%/năm, thu lợi bất chính trên 457 triệu đồng.

Công an TP Gia Nghĩa đã làm việc được với 15 người dân vay của Phong và Giang tổng số 318 triệu đồng.

Công an đã thu giữ 11 giấy căn cước công dân, 13 giấy phép lái xe máy, ô tô, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký xe máy và nhiều giấy vay tiề.n.

Đối tượng Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu làm việc với công an. Ảnh: MQ

Ngoài ra, cuối tháng 12/2024, Công an TP Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Duy Nam (SN 1989, trú tại TP Hà Nội) và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc).

Để phục vụ hành vi cho vay lãi nặng, Nam và Hậu đã in card visit với nội dung “cho vay trả góp” rồi phát cho người dân.

Khi khách hàng có nhu cầu vay tiề.n sẽ gọi điện thoại, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng để được vay tiề.n trả góp theo ngày.

Cơ quan công an xác định, từ đầu tháng 11/2024 đến ngày 17/12, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn TP Gia Nghĩa vay tổng số tiề.n 455 triệu đồng với lãi suất từ 365 – 452%/năm, thu lợi bất chính gần 87 triệu đồng.