Triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn ‘khí cười’

Tiến Dũng07:08 25/11/2024

Công an Hà Nội vừa triệt phá, bóc gỡ đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm, vì gây thiệt hại cho nhà nước hơn 23 tỷ.

XEM CLIP khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật. Clip: CACC

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can với Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987), Phạm Minh Giang (SN 1986), Đặng Huy Hiển (SN 1983, cả 3 đều ở Hà Nội) về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối tượng Chu Bích Ngọc (SN 1986, ở Hà Nội), Nguyễn Thị Hiền (SN 1976, ở Hải Phòng) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Bùi Khanh (SN 1985, ở Hà Nội) bị khởi tố về tội Buôn lậu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O (khí cười) tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam, nên tiến hành điều tra.

Ngày 7/11, cơ quan Công an triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O cùng nhiều phương tiện khác và tạm giữ 23,17 tỷ cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.

Công an xác định, Linh đã bàn bạc với Giang, Hiển, Ngọc thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc làm nhà máy san chiết khí tại Tân Tiến (Văn Giang, Hưng Yên) với mục đích nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp rồi từ đó tiêu thụ đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường…

Công ty DCMC do Khanh làm Giám đốc từ năm 2019 đến tháng 11/2022, Hiển làm Giám đốc từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024 và Giang làm Giám đốc từ tháng 3/2024 đến nay.

Gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng

Từ năm 2019 đến nay, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O khai báo là phụ gia thực phẩm tổng khối lượng 7.338 tấn khí N2O, trị giá khoảng 126,8 tỷ đồng. Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.

Một số tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Số khí N2O nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho Công ty TNHH Royal Gas (Công ty Royal Gas, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển) thông qua Hiền và Nguyễn Lương Hà (SN 1984, ở Sơn La là Giám đốc Công ty Royal Gas).

Hà đang thi hành án tại Trại giam Xuân Nguyên và có Lệnh truy nã Quốc tế của Cảnh sát Séc về hành vi sản xuất m.a tú.y, chất hướng thần.

Công an xác định, từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã kê khai hải quan việc nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm.

Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn…

Trên thực tế Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng, tuy nhiên, Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiề.n khoảng 115,13 tỷ đồng, còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế; ước tính trong 2 năm 2022 – 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 23,73 tỷ đồng.

Dùng xe ô tô gắn biển số giả để vận chuyển 3.300 gói thuố.c l.á ngoại nhập lậu

Để tránh bị theo dõi, phát hiện, Hiền dùng biển số giả gắn lên xe ô tô sau đó vận chuyển 3.300 gói thuố.c l.á ngoại nhập lậu từ biên giới qua địa phận Long An về Tây Ninh tiêu thụ...

Ngày 22/11, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang tạm giữ Lê Văn Hiền (SN 1987, quê quán Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ô tô gắn 2 biển số chồng lên nhau.

Trước đó khoảng 8h50' ngày 21/11, Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, m.a tú.y, Công an huyện Đức Huệ tuần tra phòng chống tội phạm dọc tuyến biên giới, phát hiện trên đường 838 (đoạn thuộc KP1, thị trấn Đông Thành) xe ô tô 5 chỗ BKS 51G-892.65 do Lê Văn Hiền (SN 1987, quê Tây Ninh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

2 biển số xe khác nhau sau khi được tháo ra khỏi xe.

Trên xe, tổ công tác phát hiện nhiều thùng giấy chứa thuố.c l.á ngoại không hóa đơn chứng từ. Qua kiểm đếm, tổ công tác ghi nhận có 1.300 gói thuố.c l.á hiệu 555; 500 bao thuố.c l.á hiệu Zouk; 1.000 bao thuố.c l.á hiệu Mond và 500 bao thuố.c l.á hiệu Chapman. Tổ công tác đã lập biên bản đưa Hiền cùng phương tiện, tang vật về trụ sở làm rõ.

Hiền và tang vật.

Qua kiểm tra, chiếc xe ô tô trên được gắn 2 biển số khác nhau. Biển số xe lúc bị phát hiện là biển số 51G-892.65 được gắn chồng lên biển số mang BKS 51L-247.28. Bước đầu Hiền khai dùng xe ô tô vận chuyển số thuố.c l.á lậu gồm 3.300 gói từ biên giới giáp với Long An đưa về Tây Ninh tiêu thụ. Để qua mắt cơ quan chức năng, Hiền sử dụng biển số giả gắn đè lên biển số xe thật

Lừ.a đả.o hàng ngàn tỷ đồng, Tổng Giám đốc GFDI và các đồng phạm bị khởi tố, bắt giam Liên quan đến vụ huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, chiều nay (18/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN...