Triệt phá đường dây lừ.a đả.o xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines, Campuchia

Đây là đường dây lừ.a đả.o dưới hình thức đầu tư tiề.n điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừ.a đả.o làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạ.n nhâ.n.

Đường dây này có sự tham gia của nhiều người Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừ.a đả.o do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừ.a đả.o, đến điều phối hoạt động nạp – rút tiề.n.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ công an, Cục CSHS, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh, bắt giữ 30 đối tượng lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản tại Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Đồng thời, phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 26 đối tượng khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là đường dây lừ.a đả.o dưới hình thức đầu tư tiề.n điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừ.a đả.o làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạ.n nhâ.n.

Thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừ.a đả.o do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila, Philippines. Nhóm này tổ chức các văn phòng lừ.a đả.o chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

30 nghi phạm được dẫn giải về trụ sở Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh.

Để thực hiện hành vi lừ.a đả.o, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạ.n nhâ.n. Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiề.n điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiề.n lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiề.n thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiề.n, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiề.n bị hại đã nộp.

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừ.a đả.o, đến điều phối hoạt động nạp – rút tiề.n. Khi có người mới tham gia tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừ.a đả.o, hướng dẫn cách tương tác với bị hại. Bộ phận “hậu đài” kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiề.n hay không. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừ.a đả.o quốc tế này đã lừ.a đả.o hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Hệ thống vận hành và những mắt xích quan trọng

Trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) tham gia tổ chức lừ.a đả.o tại Philippines từ tháng 4/2023. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừ.a đả.o của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Các đối tượng cầm đầu.

Nguyễn Thế Anh trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừ.a đả.o, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừ.a đả.o sử dụng. Nguyễn Thế Anh cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp các “kịch bản lừa đảo” chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừ.a đả.o người Việt Nam. Đồng thời, Nguyễn Thế Anh còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) tham gia tổ chức lừ.a đả.o từ tháng 7/2023, được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.

Nguyễn Văn Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừ.a đả.o, giao cho nhân viên sử dụng. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừ.a đả.o không bị gián đoạn.

Tang vật bị thu giữ.

Còn đối tượng Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại Bắc Giang) trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt sử dụng các tài khoản Facebook ảo để tiếp cận những người phụ nữ Việt Nam trung niên, đơn thân. Theo kịch bản đã được đào tạo, Phương áp dụng kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin”, từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạ.n nhâ.n. Khi đã chiếm được sự tin tưởng, đối tượng chia sẻ bí quyết thành công của bản thân, thuyết phục nạ.n nhâ.n cùng đầu tư Bitcoin (BTC) trên sàn UNISAT với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp. Với lời hứa hẹn “Cùng nhau hướng đến tương lai” được Nguyễn Quang Phương sử dụng như một mồi nhử, khiến nạ.n nhâ.n tin rằng họ đang không chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bền vững.

Ban đầu, Phương dụ dỗ nạ.n nhâ.n đầu tư số tiề.n nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạ.n nhâ.n tiếp tục rót tiề.n và.o hệ thống, đường dây lừ.a đả.o sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạ.n nhâ.n có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừ.a đả.o này sẽ tiến hành “giết khách” – tức là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiề.n của nạ.n nhâ.n rồi biến mất.

Tấ.n côn.g tổng lực

Các trinh sát của Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh đã dùng biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng trời. Đến cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, đề nghị cảnh sát Philippines truy quét tổ chức lừ.a đả.o này đã dịch chuyển địa bàn về thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Toà nhà Uzume Building, tại Manila, Philipines, nơi ẩn náu của các đối tượng lừ.a đả.o.

Thời cơ chín muồi, Ban chuyên án lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động. Dưới sự chỉ đạọ trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Quốc gia Campuchia, Cảnh sát Philippines, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác. Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, triển khai phương án đán.h úp từ nhiều hướng.

Ngay tại Phnôm Pênh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm khi chúng còn chưa kịp trở tay. Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.