Triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc quy mô hơn 6.000 tỷ đồng

Công an Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Ngày 29/12, xác nhận với PV VietNamNet, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn.

Tội phạm đánh vào lòng tham của khách hàng

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Trường, cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng ở các địa bàn: TP Hà Nội, TP.HCM, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai… về các hành vi nêu trên.

Số tiền các đối tượng trong đường dây này chiếm đoạt, vận hành tội phạm thành công lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023, lực lượng trinh sát của Công an tỉnh Hưng Yên đã nắm bắt manh mối về đường dây trên. Với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín, các đối tượng mở rộng phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành.

Lực lượng công an thu giữ số lượng lớn tiền mặt và tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Đăng M. (SN 1989, trú tại TP Hà Nội). M. cùng với các đối tượng khác (quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook) bàn bạc, thống nhất phân công nhau thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức làm trung gian mua bán, hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

Đối với hình thức lừa đảo trung gian mua bán, các đối tượng lên mạng (Facebook, Zalo…), tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hóa.

Chúng liên hệ với người bán và người mua với phương châm “đắt bao nhiêu cũng mua, rẻ bao nhiêu cũng bán”, đánh vào tâm lý ham lợi của người dân. Khi người dân vội vàng chuyển tiền để được mua rẻ, các đối tượng chiếm đoạt tiền đồng thời xóa tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua.

Nhóm đối tượng điều hành đường dây phạm tội. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn, các đối tượng lập tài khoản Facebook, tạo fanpage “Hỗ trợ vay vốn toàn quốc”, chi tiền chạy quảng cáo để nhiều người biết và làm thủ tục vay vốn.

Khi có khách hàng liên hệ để làm thủ tục vay tiền, hệ thống của chúng tự động đồng ý và tư vấn cho khách hàng về các gói vay với số tiền từ 50 -100 triệu đồng. Hồ sơ vay tiền yêu cầu khách hàng cần có Căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản của người vay.

Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tùy từng gói vay mà các đối tượng yêu cầu khách hàng phải đặt cọc số tiền từ 800 trăm nghìn đến 2 triệu đồng.

Với cả 2 hình thức lừa đảo trên, các đối tượng đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến.

Bằng thủ đoạn tinh vi, chúng đã “rửa tiền” bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web đã lập. Sau đó chúng bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền VNĐ.

Cuối cùng nhóm đối tượng thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Chiếm đoạt tiền của hơn 1.000 bị hại

Bước đầu, Công an Hưng Yên xác định, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại trên cả nước, với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của chúng đang chiếm giữ là gần 60 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ: 58 điện thoại di động, 182 sim điện thoại các loại, 4 máy tính laptop, 246 tài khoản ngân hàng; thu giữ và phong tỏa hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; nhiều tài liệu liên quan.

Các đối tượng trong đường dây phạm tội. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về các hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì liên hệ điều tra viên Lê Văn Trường, số điện thoại [phone], để được hỗ trợ, giải quyết.