Triệt phá đường dây đóng giả quân nhân Mỹ lừ.a đả.o hơn 120 tỷ đồng

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa triệt phá đường dây đóng giả quân nhân Mỹ để lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng do một người nước ngoài cầm đầu.

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt nhóm 11 nguời (trong đó 7 người nước ngoài, quốc tịch Nigirea và 4 người Việt Nam) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Những kẻ bị bắt giữ gồm Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, sinh năm 1996); Stanley Chidiebere Umed (sinh năm 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (sinh năm 1984); Chimezie Ebuka Samuel (sinh năm 1992); Chukwugekwe Godwin Ajearo (sinh năm 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (sinh năm 1985); Ogo Emeka Donal (sinh năm 1985); Ngô Hãi Nghi (sinh năm 1996); Vũ Ái Linh (sinh năm 1996); Đào Đăng Vũ (sinh năm 1987) và Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1984).

Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) – thành viên của nhóm người Nigeria lừa tiề.n online tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thượng Hiển)

Theo hồ sơ điều tra từ Cơ quan Công an: Khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (TP Huế) về việc bị một người nước ngoài lừ.a đả.o chiếm đoạt số tiề.n 3.9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà N.H cung cấp, đơn vị lần theo dấu vết dòng tiề.n tại các ngân hàng, phát hiện số tiề.n 3.9 tỷ đồng của bà N.H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiề.n đều thực hiện tại các cây ATM ở TP. HCM.

Đạt tá Phạm Văn Toàn – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay: “ Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định có một nhóm người lừ.a đả.o đang hoạt động tại TP.HCM và nạ.n nhâ.n có thể ở nhiều địa phương. Những người này cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiề.n. Trên cơ sở nhận định này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh và cử tổ công tác vào TP.HCM để xác minh, làm rõ“.

Sau hơn 15 ngày điều tra, nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tổ công tác phát hiện và truy tìm được những người có liên quan đến việc lừ.a đả.o tiề.n của bà C.T.N.H là: Ugochukwu Samuel Nnaemeka, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline, Ngô Hãi Nghi, Vũ Ái Linh.

Ngô Hãi Nghi khai: “ Tôi được phân công dùng CMND giả để mở tài khoản và giao lại cho Ugochukwu Samuel Nnaemeka quản lý. Sau khi Ugochukwu Samuel Nnaemeka nhận được thông tin chuyển tiề.n từ các vụ lừ.a đả.o sẽ chỉ đạo tôi, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline và Vũ Ái Linh đi rút rồi chuyển số tiề.n này cho phía trên. Sau khi giao nộp cho thì chúng tôi sẽ được trả công từ 2 đến 10% số tiề.n rút“.

Từ lờ.i kha.i của những kẻ trong đường dây lừ.a đả.o cùng với tài liệu, chứng cứ thu được, Ban chuyên án xác định và bắt giữ thêm một mắt xích quan trọng trong đường dây này là Phạm Ngọc Duy.

Những thẻ ATM mà nhóm người trong đường dây lừ.a đả.o dùng để rút tiề.n. (Ảnh: Thượng Hiền)

Phạm Ngọc Duy là kẻ chịu trách nhiệm tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm người nước ngoài với giá từ 7-8 triệu đồng. Đồng thời, nhóm người nước ngoài này cũng giao lại tài khoản cho Duy để Duy rút tiề.n cho chúng, mỗi lần Duy rút tiề.n sẽ được hưởng 2% trên tổng số tiề.n rút. Số tiề.n rút được Duy sẽ giao lại cho đối tượng đầu trên.

Từ thông tin do Phạm Ngọc Duy cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác minh và tạm giữ thêm 3 người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal. Những người này được xác định không liên quan đến vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của bà C.T.N.H nhưng lại liên quan đến nhiều vụ án lừ.a đả.o ở các tỉnh, thành phố khác như Thanh Hóa, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Nam

Qua kết quả điều tra, có thể xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước. Người cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài.

Dalaxy còn chỉ đạo đồng bọn tại Việt Nam hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiề.n trong tải khoản; chúng còn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án…. gọi điện cho nhiều nạ.n nhâ.n đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiề.n và.o các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp.

Khi người bị hại dính câu thì Dalaxy gửi số tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển vào đó. Sau khi số tiề.n được chuyển vào tài khoản, Dalaxy chỉ đạo các đồng bọn cấp dưới rút tiề.n. Nhóm người cấp 1 này không trực tiếp đi rút và chỉ đạo nhóm người cấp dưới nữa của mình đi rút để giao lại cho Dalaxy.

Điều tra viên lấy lờ.i kha.i của Đào Đăng Vũ (áo sơ mi xanh). (Ảnh: Thượng Hiển)

Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đán.h vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạ.n nhâ.n trên cả nước.

Lực lượng công phát hiện, thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận định: “ Công tác xác minh, điều tra và làm rõ đường dây phạm tội của tổ chức này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng luôn tìm cách che đậy dấu vết như ẩn địa chỉ IP, hóa trang kỹ càng khi rút tiề.n, sử dụng giấy tờ giả, sim điện thoại rác, dùng xe máy của người khác, thuê nhà do người khác đứng tên…

Nhóm người này còn làm giả CMND, mở tài khoản và rút tiề.n theo sự phân công của tổ chức, hoạt động độc lập, chặt chẽ, có mối liên hệ phức tạp, không biết thông tin, chỗ ở của nhau. Tuy nhiên, Ban chuyên án quyết tâm phải chặt đứt bằng được đường dây hoạt động của chúng tại Việt Nam, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều biện pháp, nhờ đó trong thời gian ngắn phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng“.