Triệt phá đường dây đán.h bạ.c trực tuyến hơn 500 tỷ đồng
Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Đặng Duy Tiến, đối tượng cầm đầu đường dây đán.h bạ.c trực tuyến quy mô toàn quốc, với hàng nghìn con bạc.
Ngày 2/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Lạng Giang vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trực tuyến.
Theo cơ quan chức năng, ngày 18/12/2024, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây đán.h bạ.c này.
Trong đó, Đặng Duy Tiến (32 tuổ.i, ở phường Vinh Tân, TP Vinh) là kẻ cầm đầu.
Đối tượng Đặng Duy Tiến (Ảnh: Công an Bắc Giang).
Công an tỉnh Bắc Giang cho biết để tổ chức hoạt động đán.h bạ.c, Tiến đã vận hành một website, tuyển nhân viên cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo, nhắn tin mời con bạc, trả lời, giải đáp thắc mắc của người chơi.
Video đang HOT
Ban chuyên án xác định từ tháng 1/2024 tới thời điểm bị bắt giữ, đường dây đán.h bạ.c trực tuyến này có hàng nghìn con bạc tham gia, với tổng số tiề.n giao dịch là hơn 500 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng ghi nhận, có những ngày, số tiề.n giao dịch đán.h bạ.c lên tới 6-7 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 20 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 3 bộ máy tính, một ô tô và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Công an Hà Đông phá đường dây đán.h bạ.c nghìn tỷ xuyên quốc gia
Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đán.h bạ.c trực tuyến xuyên quốc gia, với số tiề.n giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng.
Từ làm tốt công tác bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng, các trinh sát hình Công an quận Hà Đông phát hiện nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Công an quận Hà Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.
Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c", tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi tổ chức đán.h bạ.c và 4 đối tượng về hành vi đán.h bạ.c. Đồng thời thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng qua kiểm tra sơ bộ xác định số dư 4 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều điện thoại trong đường dây đán.h bạ.c trực tuyến.
Điện thoại các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học chuyển tiề.n.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, người Việt Nam, gốc Trung Quốc).
Trước đó, Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa Du lịch trường Đại học Đài Bắc (TP Đài Bắc). Trong thời gian này, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng đán.h bạ.c tại Việt Nam. Sau đó, các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học hỏi cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đán.h bạ.c.
Đến năm 2012 Viễn trở về Việt Nam làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch và kết hôn với Lê Thị Chinh (sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).
Khoảng tháng 7/2024, các đối tượng bắt đầu hoạt động phạm tội và thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiề.n đánh bạc. Viễn được đối tượng chủ mưu là người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng/ tháng và tiề.n môi giới 3 triệu đồng/ nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiề.n lợi nhuận. Trung bình, Viễn nhận được khoảng 70 triệu đồng/ tháng.
Tiếp đó, Viễn cùng vợ thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và thu mua điện thoại, máy tính, camera... tuyển nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/ người/ tháng.
Sau khi chuẩn bị xong địa điểm hoạt động, nhóm đối tượng người nước ngoài trực tiếp sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm (mỗi nhóm 2 ca, hoạt động 24/24) và hướng dẫn thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiề.n qua các tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng trong đường dây đán.h bạ.c.
Cụ thể, từ cuối tháng 9 - 12/2024, vợ chồng Viễn đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng... thực hiện quét sinh trắc học chuyển tiề.n nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đán.h bạ.c xuyên quốc gia. Đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện thanh toán trên cổng game đán.h bạ.c trên với số tiề.n giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Đán.h giá thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, theo cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết, 18 đối tượng bị bắt giữ là một nhánh quan trọng trong đường dây và có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đán.h bạ.c trên không gian mạng xuyên quốc gia, với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.
Bên cạnh đó, thủ đoạn phạm tội của đường dây này hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài chia ra nhiều khâu và hoạt động ở các quốc gia khác nhau. Để xóa dấu vết, các đối tượng còn đặt nhiều máy chủ kết nối mạng và thao tác từ nước ngoài để tự động luân chuyển nguồn tiề.n đánh bạc qua các tài khoản trung gian.
Tại Việt Nam, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng và ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.
Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Khởi tố tài xế ô tô tông t.ử von.g cháu bé đi xe đạp ở Bắc Giang Quá trình vượt xe máy đi cùng chiều, tài xế Long bị cáo buộc vi phạm Luật giao thông đường bộ, tông trúng cháu H (15 tuổ.i) khiến nạ.n nhâ.n tử vong. Ngày 30/12, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (21 tuổ.i, người địa phương) về tội...