Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 500 tỷ đồng

Hải Nam08:17 03/01/2025

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Đặng Duy Tiến, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô toàn quốc, với hàng nghìn con bạc .

Ngày 2/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Lạng Giang vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.

Theo cơ quan chức năng, ngày 18/12/2024, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An , Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao , Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Trong đó, Đặng Duy Tiến (32 tuổi, ở phường Vinh Tân, TP Vinh) là kẻ cầm đầu.

Đối tượng Đặng Duy Tiến (Ảnh: Công an Bắc Giang ).

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết để tổ chức hoạt động đánh bạc, Tiến đã vận hành một website, tuyển nhân viên cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo, nhắn tin mời con bạc, trả lời, giải đáp thắc mắc của người chơi.

Video đang HOT

Ban chuyên án xác định từ tháng 1/2024 tới thời điểm bị bắt giữ, đường dây đánh bạc trực tuyến này có hàng nghìn con bạc tham gia, với tổng số tiền giao dịch là hơn 500 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng ghi nhận, có những ngày, số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 6-7 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 20 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 3 bộ máy tính, một ô tô và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Công an Hà Đông phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng.

Từ làm tốt công tác bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng, các trinh sát hình Công an quận Hà Đông phát hiện nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Công an quận Hà Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Đồng thời thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng qua kiểm tra sơ bộ xác định số dư 4 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều điện thoại trong đường dây đánh bạc trực tuyến.

Điện thoại các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học chuyển tiền.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, người Việt Nam, gốc Trung Quốc).

Trước đó, Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa Du lịch trường Đại học Đài Bắc (TP Đài Bắc). Trong thời gian này, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam. Sau đó, các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học hỏi cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc.

Đến năm 2012 Viễn trở về Việt Nam làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch và kết hôn với Lê Thị Chinh (sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).

Khoảng tháng 7/2024, các đối tượng bắt đầu hoạt động phạm tội và thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc. Viễn được đối tượng chủ mưu là người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng/ tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/ nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận. Trung bình, Viễn nhận được khoảng 70 triệu đồng/ tháng.

Tiếp đó, Viễn cùng vợ thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và thu mua điện thoại, máy tính, camera... tuyển nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/ người/ tháng.

Sau khi chuẩn bị xong địa điểm hoạt động, nhóm đối tượng người nước ngoài trực tiếp sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm (mỗi nhóm 2 ca, hoạt động 24/24) và hướng dẫn thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Cụ thể, từ cuối tháng 9 - 12/2024, vợ chồng Viễn đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng... thực hiện quét sinh trắc học chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc xuyên quốc gia. Đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đánh giá thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, theo cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết, 18 đối tượng bị bắt giữ là một nhánh quan trọng trong đường dây và có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng xuyên quốc gia, với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, thủ đoạn phạm tội của đường dây này hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài chia ra nhiều khâu và hoạt động ở các quốc gia khác nhau. Để xóa dấu vết, các đối tượng còn đặt nhiều máy chủ kết nối mạng và thao tác từ nước ngoài để tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua các tài khoản trung gian.

Tại Việt Nam, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng và ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khởi tố tài xế ô tô tông tử vong cháu bé đi xe đạp ở Bắc Giang Quá trình vượt xe máy đi cùng chiều, tài xế Long bị cáo buộc vi phạm Luật giao thông đường bộ, tông trúng cháu H (15 tuổi) khiến nạn nhân tử vong. Ngày 30/12, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (21 tuổi, người địa phương) về tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hoàng Hường 'ôm hàng' chịu trận, Cục gửi công văn đề nghị xử lý, lộ bí mật sốc?03:25

Khám xét đồng thời 5 địa điểm liên quan đến trùm giang hồ Vi 'ngộ'08:04

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố vụ án sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo hoa nổ liên tỉnh

12:17:25 09/07/2025

Đặc biệt, cơ quan Công an cũng thu giữ 44,1 kg nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ gồm thuốc pháo nổ, bột than, thuốc phóng, dây dẫn cháy tại chỗ ở, địa điểm kho của các đối tượng.

Bị bắt sau 24 giờ cướp giật tài sản của cụ bà 71 tuổi

12:13:18 09/07/2025

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tứ khai nhận, do nghiện ma túy nên sau khi cướp giật túi của bà Xuân, đối tượng lấy được 700.000 đồng tiền mặt và bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng mang đi mua ma túy sử dụng.

TP Hồ Chí Minh: Hàng trăm Cảnh sát "đột kích" 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính ma túy

11:31:08 09/07/2025

Tại thời điểm kiểm tra, các tổ công tác phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy, thu giữ hơn 100g ma túy tổng hợp các loại; 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.

Đăng quảng cáo câu nhử nhiều em gái vào làm quán karaoke trá hình (Bài 1)

11:23:53 09/07/2025

Cơ quan Công an cũng làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Thành, đối tượng này nhận tuyển dụng, nuôi gái phục vụ các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có cơ sở kinh doanh Victory.

Cô gái Hà Nội mất 300 triệu vì 'sập bẫy' đầu tư vàng quốc tế siêu lợi nhuận

21:56:58 08/07/2025

Ngày 8/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.A. (29 tuổi, trú tại Hà Nội) - nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư trên một sàn giao dịch vàng quốc tế giả mạo.

Khởi tố thanh niên cho vay nặng lãi 304%/năm ở An Giang

21:21:41 08/07/2025

Nguyễn Đình Lượng (24 tuổi, quê Hải Phòng) đã cho 12 người ở phường Kiên Lương, tỉnh An Giang vay tiền với mức lãi suất từ 243% đến đến 304%/năm.

Cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô 1,2 tỷ đồng

21:14:56 08/07/2025

Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra (lần 3, sau nhiều lần điều tra bổ sung) vụ án xảy ra tại chung cư Miếu Nổi phường Gia Định (phường 3, quận Bình Thạnh cũ).

Bắt giữ nhiều vụ mua bán ma tuý tại khu vực biên giới Sơn La

19:58:52 08/07/2025

Chỉ trong thời gian ngắn Công an các xã biên giới Phiêng Khoài và Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy tỉnh liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy.

Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng

19:54:36 08/07/2025

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Tĩnh Gia nhanh chóng điều tra, làm rõ và tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Tĩnh Gia vào tối ngày 2/7...

Lật tẩy ổ, nhóm cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới

19:50:23 08/07/2025

Từ những hình ảnh nhạy cảm mà các đối tượng này thu thập được dùng để khống chế, đe dọa các nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản, có những nạn nhân bị cưỡng đoạt hàng tỷ đồng và buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của chúng trong thời gian dài.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

06:22:28 08/07/2025

Công an xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành triệu tập 8 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thu được hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ lừa đảo của Mr Pips

05:13:24 08/07/2025

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, đồng thời thu giữ nhiều tài sản, bất động sản của liên quan đến vụ án.