Triệt phá đường dây đán.h bạ.c tại Khách sạn Pullman do người nước ngoài tổ chức
Đây là tụ điểm đán.h bạ.c và tổ chức đán.h bạ.c với quy mô lớn, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều đối tượng tham gia từ nhiều thành phần xã hội khác nhau (trong đó có cả lãnh đạo một số địa phương, doanh nghiệp…).
Câu lạc bộ King Club không chỉ là nơi các đối tượng vi phạm pháp luật với hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c, mà còn phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Cho vay nặng lãi, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”, rửa tiề.n, chuyển tiề.n trái phép qua biên giới….
Ngày 16/8, thông tin về vụ án trên, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết: Sau thời gian tổ chức công tác trinh sát, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép. Đây là đường dây có số lượng người Việt Nam tham gia chơi đông, nhiều thành phần xã hội khác nhau, tổng số tiề.n giao dịch bất hợp pháp lớn, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.
Cục An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây đán.h bạ.c.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh kinh tế phát hiện đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép tại điểm kinh doanh Khách sạn Pullman (Câu lạc bộ King Club), địa chỉ 40 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng. Hoạt động này đã kéo dài nhiều năm, ngày càng phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, số lượng người Việt Nam tham gia chơi đông, tổng số tiề.n giao dịch bất hợp pháp lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam cũng như tính công bằng, minh bạch của lĩnh vực này.Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cục An ninh kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Bộ đề xuất lập án đấu tranh.
Video đang HOT
Điểm kinh doanh Khách sạn Pullman (Câu lạc bộ King Club), thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép.
Quá trình trinh sát, Cục An ninh kinh tế đã làm rõ đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trái phép cho người Việt Nam. Đường dây này do nhóm đối tượng người nước ngoài – Hàn Quốc cầm đầu, chỉ đạo, móc nối với các đối tượng trong nước đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép.
Đây là tụ điểm đán.h bạ.c và tổ chức đán.h bạ.c với quy mô lớn, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều đối tượng tham gia từ nhiều thành phần xã hội khác nhau (trong đó có cả lãnh đạo một số địa phương, doanh nghiệp…). Để được vào đán.h bạ.c tại đây, các con bạc phải có sự giới thiệu của một số đối tượng người Việt Nam, sau đó, các đối tượng yêu cầu xuất trình căn cước công dân để photo, lưu giữ thông tin cá nhân rồi nhân viên lễ tân sẽ phát cho 1 thẻ thành viên với cái tên nước ngoài để ngụy trang.
Câu lạc bộ King Club không chỉ là nơi các đối tượng vi phạm pháp luật với hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c, mà còn phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Cho vay nặng lãi, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”, rửa tiề.n, chuyển tiề.n trái phép qua biên giới….
Quá trình trinh sát gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi các biện pháp đối phó với lực lượng chức năng; tuy nhiên, với quyết tâm phá án và được sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 22/6, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang, triệt phá thành công đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép tại Khách sạn Pullman.
Tại hiện trường, nhiều người Việt Nam đang thực hiện hành vi đán.h bạ.c trái phép, cơ quan Công an thu giữ số lượng tiề.n mặt và tài sản có liên quan rất lớn. Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 18 bị can với tội danh “Tổ chức đán.h bạ.c” và “Đán.h bạ.c” (trong đó có 3 người nước ngoài bị khởi tố tội tổ chức đán.h bạ.c). Khởi tố 18 bị can tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội – King Club.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố vì tội đán.h bạ.c có người giữ cương vị lãnh đạo tại một số địa phương. Hiện, Cục An ninh kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.
Theo quy định của pháp luật hiện nay, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, đối tượng được phép chơi là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng chính sách của nhà nước trong thu hút đầu tư nước ngoài, biến điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thành tụ điểm vi phạm pháp luật cả về kinh tế, hình sự và các loại tội phạm quốc tế như: rửa tiề.n, chuyển tiề.n trái phép qua biên giới, trốn truy nã quốc tế… ảnh hưởng uy tín, môi trường đầu tư của Việt Nam.
Thời gian tới, Cục An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với các Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động này để kịp thời xử lý, đấu tranh khi phát hiện các hành vi vi phạm.
Khởi tố 18 bị can tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội – King Club
Ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội – King Club, thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đán.h bạ.c, Tổ chức đán.h bạ.c” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đán.h bạ.c” đối với: Nguyễn Đình Lâm (SN 1954, HKTT tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (SN 1972, HKTT tại phường Quang Trung, quận Đống Đa), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun, quốc tịch Hàn Quốc (SN 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm); Choi Jin Bok, quốc tịch Hàn Quốc (SN 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Shim Hawn Hee, quốc tịch Hàn Quốc (SN 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) là quản lý tại King Club.
Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội “Đán.h bạ.c” đối với: Nguyễn Thị Nga (SN 1977, HKTT tại phường Kim Mã, quận Ba Đình); Nguyễn Thị Dung (SN 1976, HKTT tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì); Trần Yến Nga (SN 1962, HKTT tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên); Trần Minh Sự (SN 1963, HKTT tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng); Hứa Thị Thu Huyền (SN 1976, HKTT tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa); Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, HKTT tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình); Nguyễn Quốc Khánh (SN 1962, HKTT tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Đức Thành (SN 1956, HKTT tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1962, HKTT tại phường Cống Vị, quận Ba Đình).
Mở rộng điều tra, ngày 29/7, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội “Đán.h bạ.c” và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (SN 1972, HKTT tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (SN 1976, HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (SN 1969, HKTT tại phường Văn Chương, quận Đống Đa).
Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Đán.h bạ.c” và ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (SN 1974, HKTT tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bắt tạm giam chủ tàu cá sang vùng biển nước ngoài đán.h bắt thủy sản trái phép
Ngày 16/8, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bé (SN 1967, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".
Vụ việc do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Bé vừa là chủ vừa thuyền trưởng của một tàu cá (biển số tỉnh Bình Định). Quá trình sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản, Nguyễn Bé đã 2 lần điều khiển tàu sang vùng biển Malaysia khai thủy sản trái phép.
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng với bị can Nguyễn Bé.
Vào ngày 26/4/2024, Nguyễn Bé điều khiển tàu cá của mình xuất bến tại Cảng cá Bến Đá, phường 5, TP Vũng Tàu, trên tàu cá có tất cả 6 thuyền viên. Sau khi xuất bến, Nguyễn Bé cho tàu khai thác tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam. Đến ngày 2/5, do lượng thủy sản đán.h bắt được ít nên Bé nảy sinh ý định đưa tàu cá đi khai thác trái phép tại vùng biển Malaysia.
Đến tối ngày 3/5, khi tàu đến vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia thì trên bộ đàm Nguyễn Bé nghe thấy lực lượng Hải quân thông báo yêu cầu tàu quay về vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành mà còn tắt các thiết bị trên tàu để không bị lực lượng chức năng phát hiện rồi tiếp tục điều khiển tàu cá sang vùng biển Malaysia.
Đến ngày 13/5, sau khi khai thác trái phép khoảng 400kg mực tại vùng biển Malaysia, Nguyễn Bé điều khiển tàu quay về vùng biển Việt Nam tiếp tục khai thác đến ngày 17/5 thì đưa tàu về bến.
Bị can Nguyễn Bé tại cơ quan điều tra.
Trước đó, vào ngày 27/2, Bé cũng đã tổ chức cho tàu cá của mình đán.h bắt mực tại vùng biển thuộc Malaysia, nhưng không có thu hoạch nên đã cho tàu quay về.
Các cơ quan chức năng quyết liệt xử lý nghiêm theo pháp luật nhằm tạo tính răn đe, ngăn chặn tình trạng ngư dân đưa tàu cá xâm nhập trái phép vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản, qua đó, chung tay gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC)
Triệt phá tụ điểm đán.h bạ.c liên quan 26 đối tượng Ngày 13/8, Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, sau thời gian theo dõi, lực lượng Công an thành phố vừa triệt phá thành công một sòng bạc với quy mô lớn, liên quan đến 26 đối tượng. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/8, qua công tác nắm địa bàn, đối tượng, Công an TP. Long Xuyên...