Triệt phá đường dây cho vay lãi suất 240%/năm khắp miền Trung-Tây Nguyên
Nhóm này lập công ty kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi số tiền hàng chục tỷ đồng khắp các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.
Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay với lãi suất “cắt cổ”, tạm giữ hình sự 6 người liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi), Nguyễn Quang Duy (40 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) mở Công ty Đại Thủy Sơn Tùng kinh doanh bất động sản nhưng thực chất hoạt động cho vay nặng lãi.
Công ty này dán tờ rơi quảng cáo hoạt động cho vay trái phép kèm với số điện thoại. Khi khách có nhu cầu vay sẽ được nhóm này đến tận nhà để thẩm định và cho vay với lãi suất mỗi tháng là 20%.
6 đối tượng trong đường dây cho vay với lãi suất cắt cổ bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: Công an cung cấp)
Video đang HOT
Trong đó, Tuấn là người cung cấp vốn cho Toàn và Duy trực tiếp cho nhiều người vay. 2 người này tiếp tục thuê Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi), Trần Phương Nam và Vũ Công Minh (23 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) đến từng nhà của khách để thu tiền nợ mỗi ngày.
Tổng cộng, từ thời điểm hoạt động cho đến khi bị bắt, đường dây này đã cho hàng trăm người ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên vay với tổng số tiền 11 tỷ đồng, thu lợi bất chính 2,3 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của cả nhóm, Cơ quan Công an thu giữ rất nhiều các giấy tờ viết tay thể hiện cho việc cho vay nặng lãi trái phép.
Đại án DAB: Bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị mức án tù chung thân
Bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) đã bị Viện kiểm sát nhân dân (KSND) đề nghị mức án tù chung thân vào ngày 2/7.
Ngày 2/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỷ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2).
Bị cáo Trần Phương Bình (phải) tại phiên tòa sáng 2/7. Ảnh: Quang Phương.
Tại phiên tòa, Viện KSND tối cao đã ủy quyền cho đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa. Viện KSND đã xác định: Bị cáo Trần Phương Bình đóng vai trò chủ mưu. Các bị cáo khác là cấp dưới của bị cáo Bình, làm theo mệnh lệnh của bị cáo Bình nên gây ra các sai phạm, thiệt hại. Trong đó, có một số bị cáo biết là sai nhưng vẫn làm vì nể cấp trên là bị cáo Bình.
Tại phiên tòa, Viện KSND đề nghị mức án đối với bị cáo Trần Phương Bình là chung thân và bồi thường hơn 3.100 tỷ đồng cho các đơn vị liên quan, đề nghị phong tỏa nhiều tài sản của bị cáo.
Trước đó, ngày 23/6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỷ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2).
Bị cáo Trần Phương Bình bị Viện KSND TP.HCM truy tố về hai tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (khoản 3 Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009) và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (điểm a Khoản 4 Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 có khung hình phạt lên tới tù chung thân).
Người thân, phóng viên theo dõi phiên tòa qua màn hình ti vi sáng 2/7. Ảnh: Quang Phương.
11 bị cáo khác bị truy tố với vai trò giúp sức về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó, trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.HCM triệu tập 163 công ty, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có 38 công ty và 11 bị án.
12 luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh bào chữa cho các bị cáo. Năm luật sư với vai trò người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.
Cạnh đó, tòa còn triệu tập năm hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại TP.HCM, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và Tây Ninh và Tổ Giám định thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Trần Phương Bình đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân.
VKSND đề nghị mức án các bị cáo:
Trần Phương Bình (SN: 1959) tại TP.HCM: tù chung thân. Nguyễn Đức Tài (SN: 1968) tại TP.HCM: từ 7-8 năm tù. Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN: 1970) tại Quãng Ngãi: từ 3-4 năm tù. Nguyễn Tăng Ngọc Linh (SN: 1972) tại TP.HCM: từ 5-6 năm tù Nguyễn Chí Thiện (SN: 1981) tại An Giang: từ 2-3 năm tù. Nguyễn Chí Công (SN: 1979) tại TP.HCM: từ 2-3 năm tù. Phạm Huy Luận (SN: 1972) tại TP.HCM: từ 7-8 năm tù. Vũ Đức Dũng (SN: 1967) tại TP.HCM: từ 3-4 năm tù. Nguyễn Văn Bảo (SN: 1971) tại Thừa Thiên Huế: từ 2-3 năm tù. Nguyễn Quang Thọ (SN: 1979) tại TP.HCM: từ 5-6 năm tù. Phạm Chiến Quốc (SN: 1979) tại TP.HCM: từ 2-3 năm tù. Phùng Ngọc Khánh (SN: 1963) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: từ 18-20 năm tù.
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng Các đối tượng khai nhận thường cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 109,5 đến 182,5%/năm). Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Kiểm tra...