Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng gần 20 tỉ đồng
Một đường dây cho vay lãi nặng trong trong giao dịch dân sự với tổng số tiề.n gần 20 tỉ đồng, cầm đầu là đối tượng có 2 tiề.n án vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa.
Đường dây trên do Lê Thị Thanh Hải (SN 1973) cầm đầu. Hải là đối tượng có 2 tiề.n án về tội Đán.h bạ.c. Ngoài Hải, cơ quan Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác trong đường dây, trong đó có 2 đối tượng trú tại TP Vinh gồm Nguyễn Thị Ân (SN 1964) và Ngụy Khắc Mạnh (SN 1992), Nguyễn Văn Khương (SN 1981).
4 đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ” trên địa bàn. Để vay được tiề.n từ nhóm đối tượng trên, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe…
Khi người vay chậm trả nợ, Hải và các đối tượng trong đường dây đã xúc phạm, đ.e dọ.a người vay, kể cả việc cho người đi theo để gây áp lực khi người vay đi khám bệnh. Không ít người dân đã “tán gia bại sản” khi vướng vào bẫy “tín dụng đen” do nhóm đối tượng này bày ra.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, từ cho vay lãi nặng có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25 đến 31/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.
Video đang HOT
Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ
Đáng nói, quá trình đấu tranh chuyên án, đối tượng cầm đầu Lê Thị Thanh Hải rất tinh vi, xảo quyệt, có nhiều hình thức đối phó với cơ quan Công an. Quá trình bắt giữ và điều tra đối tượng không thành khẩn, không khai nhận hành vi phạm tội và hợp tác làm việc với Cơ quan điều tra. Tuy nhiên với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, Lê Thị Thanh Hải đã phải cúi đầu nhận tội.
Với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm khi cho các nạ.n nhâ.n vay tiề.n, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiề.n gần 20 tỉ đồng. Tổng số tiề.n các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ các đối tượng, đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án.
Đồng Xoài: Triệt phá 2 vụ hoạt động 'tín dụng đen'
Ngày 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Xoài cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong 2 vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra từ tháng 4-2023 đến ngày 21-12-2023 trên địa bàn TP Đồng Xoài.
Theo hồ sơ ban đầu, Trần Đình Thịnh (SN 1993, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng); Nguyễn Hồng Phúc (SN 1996, thường trú khu phố Trần Phú 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) và Trương Quốc Tính (SN 1999, thường trú ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) được 1 đối tượng tên Dương (quê Hải Phòng) thuê từ 7-8 triệu đồng/tháng để hoạt động tín dụng đen tại TP. Đồng Xoài.
Bị can Trần Đ ình Thịnh và Nguyễn Hồng Ph úc
Bằng thủ đoạn in tờ rơi quảng cáo cho vay tiề.n góp kèm số điện thoại liên hệ, Thịnh, Phúc và Tính đi rải và phát tại nhiều địa điểm để lôi kéo người có nhu cầu vay tiề.n. Trong thời gian từ tháng 4-2023 đến 12-2023, nhóm Thịnh đã cho 9 người dân vay 38 lượt với số tiề.n 525 triệu đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Qua đó thu lãi bất chính gần 129 triệu đồng.
Đến ngày 21-12-2023, Thịnh bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Xoài bắt quả tang khi đang giao dịch thu tiề.n lãi ngày của người vay. Sau đó, lần lượt Phúc và Tính cũng bị Công an TP. Đồng Xoài bắt giữ cùng các vật chứng gồm điện thoại, xe môtô và giấy tờ liên quan.
Vật chứng thu giữ trong vụ án do nhóm của Trần Đ ình Thịnh thực hiện
Cùng thời gian này, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Xoài còn bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (SN 1987, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; ngụ đường D7, khu dân cư Công Thành, ấp Phước Ân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại TP. Đồng Xoài.
Bị can Nguyễn Văn Thắng
Bước đầu xác định, để hoạt động cho vay "tín dụng đen", Thắng rải tờ rơi có thông tin quảng cáo và trực tiếp đến nhà hoặc nơi làm việc của những người có nhu cầu vay để cho vay tiề.n trả góp hằng ngày. Từ tháng 2-2023 đến ngày 21-12-2023, Thắng đã đã cho 9 người vay với 47 lượt vay gần 1,1 tỷ đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Tổng số tiề.n thu lãi bất chính gần 242 triệu đồng.
Hiện các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Trương Quốc Tính đang bị tạm giam để điều tra trong 1 vụ án khác về m.a tú.y.
1 phụ nữ ở Huế cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm Một phụ nữ 40 tuổ.i ở TP Huế bị bắt vì cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm, thu lợi bất chính gần 170 triệu đồng. Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Nhi (40 tuổ.i, trú TP Huế) về tội cho vay...