Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, bắt giữ gần 200 đối tượng

Thân Lai16:15 13/01/2024

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.

Ngày 20/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn quốc nên Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an Đà Nẵng phối hợp đấu tranh chuyên án.

Lực lượng Công an đột kích, kiểm tra một điểm hoạt động của các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh.

Đến 9h30 sáng 11/1/2024, Bộ Công an đã huy động 250 CBCS của các đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động các các đối tượng tại 2 địa phương nói trên.

Đối tượng cầm đầu đường dây Wang YunTao.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản trong công tác đấu tranh chuyên án và yếu tố bí mật, bất ngờ, lực lượng Công an đã bắt giữ Wang YunTao và tất cả các mắc xích từ trên xuống dưới của đường dây tội phạm này.

Video đang HOT

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Trưởng Ban chuyên án cho biết số đối tượng bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh là 154 người, bị bắt giữ tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13/1, các đối tượng đã được di lý về TP Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 ĐTDĐ, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

Gần 200 đối tượng có liên quan đã được di lý về Đà Nẵng để đấu tranh, xử lý.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người Việt đứng tên lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng thực chất, các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng. Mỗi nhóm công ty được giao nhiệm vụ khác nhau, từ xây dựng và quảng bá các App cho vay tiền, tìm kiếm khách hàng, cho vay và đòi nợ. Số tiền các đối tượng cho vay và hưởng lợi bất chính rất lớn.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Mua hạt giống cần sa rồi thuê người trồng

Quá trình tuân tra kiêm soát đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiên, bắt giữ môt nhóm đôi tượng chuyên trồng, tàng trữ, mua bán cần sa liên tỉnh với quy mô lớn.

Ngày 22/12, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985), Nguyễn Thành Nhân (SN 1985), Chu Văn Thiêm (SN 1987, cùng trú tại huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông) và Phùng Văn Kiên (SN 1987, trú ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, vào khoảng 21h tôi 11/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Cư Né, huyện Krông Búk, môt Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Krông Búk - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô mang BKS 48A-137.05 do Nguyên Thành Nhân điều khiển, lưu thông theo hướng từ huyện Ea H'leo về tỉnh Đắk Nông có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Nguyễn Văn mạnh có mặt trên chuyến xe này.

Nhóm đôi tượng bị bắt giữ tại Cơ quan điêu tra.

Qua kiểm tra, Tô công tác đã phát hiện trong xe có 3 bao tải, bên trong có chứa 22kg cần sa khô và 1 túi đeo màu đen, bên trong chứa 300 hạt giống cây cần sa. Nhận định đây là vụ phạm tội về ma túy có dấu hiệu hoạt động theo liên tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an huyện Krông Búk khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra mở rộng vụ án.

Khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Nguyên Văn Mạnh (ở thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, thu giữ thêm 720 hạt giống cây cần sa. Khám xét tại rẫy của Phùng Văn Kiên (ở thôn Đồng Tâm, xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Cơ quan điêu tra phát hiện lá, thân cây cân sa đã được thu hoạch còn sót lại.

Công an bắt giữ sô cân sa khô trên xe khách của nhóm đôi tượng.

Ngoài ra, môt tô công tác tiên hành kiểm tra xe khách mang BKS 81B-014.69 của nhà xe Kính Diên Hồng,thu giữ thêm 9,4kg hoa cây cần sa đựng trong 2 thùng xốp. Tổng số cần sa khô thu giữ là hơn 31kg và hơn 1.000 hạt giống cây cần sa.

Qua điều tra, bước đầu xác định Mạnh là kẻ chủ chốt trong đường dây này. Thông qua mạng xã hội Facebook, Mạnh đã tìm mua hạt giống cây cần sa, sau đó giao cho người khác trồng. Khi đên kỳ thu hoạch, Mạnh đên mua lại sô cân sa này rôi bán lại cho các đôi tượng ngoại tỉnh đê thu lợi.

Mạnh khai đã giao cho Thiêm tìm người có nhu cầu trồng, hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch sau đó mua lại hoa cần sa bán để hưởng chênh lệch. Hoa cần sa khô được Mạnh thu mua với giá từ 13-16 triệu đồng/kg. Sau đó, Mạnh móc nối bán lại cho các đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khác với giá từ 20-25 triệu đồng/kg.

Sô cân sa được thu giữ tại Cơ quan điêu tra.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Thiêm đã trao đổi với Kiên về việc sẽ cung cấp hạt giống, bao tiêu sản phẩm và được Kiên đồng ý. Khoảng tháng 8/2022, Thiêm giao hạt giống cần sa cho Kiên trồng trên 0,9ha đất rẫy tại tỉnh Gia Lai. Đên đầu tháng 12/2022, Thiêm báo với Mạnh đến tỉnh Gia Lai để lấy hoa cần sa.

Sáng 11/12/2022, Mạnh thuê Nguyễn Thành Nhân điều khiển xe ô tô mang BKS 48A-137.05 từ tỉnh Đắk Nông di chuyển đến huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để lấy hoa cần sa. Sau khi nhận hoa cần sa và thành phẩm, các đối tượng đã đóng trong bao xác rắn, thùng xốp gửi xe khách xuống TP Hồ Chí Minh và trực tiếp chở một phần về tỉnh Đắk Nông để tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Búk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sát hại người phụ nữ bán vé số vì ghen tuông Chiều 22/12, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Thanh Lâm (SN 1994, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đối tượng Lâm. Lúc 13h45 ngày 21/12, tại điểm bán vé số thuộc khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh, chị...