Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO 2024 với số tiền 500 tỷ đồng

Minh Hiền20:22 03/07/2024

Các đối tượng đã sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) DZxx tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá các giải khác nhau, đặc biệt giải EURO 2024, Coppa America…

Ngày 3/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web bong88.com.

Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.

Đối tượng Cao Đình Hùng cầm đầu đường đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền 500 tỷ đồng.

Ngày 1/7, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Tiểu đoàn CSCĐ số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Cao Đình Hùng (SN 1991), trú tại phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Video đang HOT

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng khai nhận đã sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) DZxx cùng 18 đối tượng khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng đã sử dụng tài khoản để cá độ nhiều trận đấu bóng đá ở các giải khác nhau. Trong đó, tại giải EURO 2024, Copa America các đối tượng đã cá độ có trận đấu bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng; trả tiền thắng, thua cá độ bóng đá vào ngày thứ 2 hàng tuần thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, khi kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý DZxx, trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 7/2024, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc vô cùng lớn này.

Triệt phá nhóm tín dụng đen do người nước ngoài tổ chức, lãi suất gần 2.000%/năm

Nhóm người Ukraine câu kết với một số người Việt đã tổ chức hoạt động cho vay qua app và website nhưng thực chất là hoạt động tín dụng đen với mức lãi suất 365-1.971%/năm.

Ngày 8/4, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá 1 ổ nhóm tín dụng đen sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài tổ chức, điều hành.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một số người Ukraine cùng những người Việt hoạt động tín dụng đen thông qua các doanh nghiệp cho vay tiêu dùng.

Từ cơ sở điều tra ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng công an một số tỉnh, thành để điều tra.

Công an làm việc với đối tượng Katerynchyk Roman (quốc tịch Ukraine) cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen. Ảnh: CACC

Mới đây, 2 đối tượng người Ukraine trong đường dây này vừa nhập cảnh vào Việt Nam thì lực lượng ban chuyên án đón lõng, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiến hành khám xét 4 công ty, bắt giữ và mời làm việc đối với 63 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại... Đồng thời, công an cũng phong tỏa tài khoản của 4 công ty liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Điều tra sơ bộ xác định, đối tượng cầm đầu là Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine), câu kết với một số người Việt như: Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi, ngụ quận 4) để hoạt động tín dụng đen qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.

Nhóm đối tượng thành lập các doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động vay qua app và các website.

Ban đầu, từ năm 2019, Roman đưa cho các đối tượng người Việt 400 ngàn USD để hoạt động cho vay; đầu năm 2023 tiếp tục "bơm" thêm 11 triệu USD.

Ban chuyên án cho hay, các app và phần mềm phục vụ cho hoạt động tín dụng đen là do các đối tượng nước ngoài viết ra. Chúng cho vay từ 500 ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng/trường hợp, với mức lãi suất từ 365-1.971%/năm.

Ban chuyên án xác định, quá trình hoạt động các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng công an các tỉnh thành để mở rộng điều tra.

Đánh sập đường dây môi giới mại dâm có người mẫu, diễn viên, ca sĩ tham gia, thu lợi 15 tỷ đồng Trên các nhóm kín này, "tú ông" Nguyễn Hữu Thái đăng chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng... và giá tiền của gái bán dâm để môi giới bán dâm. Theo tài liệu thu thập được, số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt; thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tội phạm điều tra cảnh sát hình sự bộ công an tệ nạn xã hội không gian mạng công an tỉnh khánh hòa tỉnh khánh hòa

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

09:59:34 09/02/2025

Tài xế Phạm Quốc Huy bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại khoản 3, điều 260 BLHS, có khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm, do phạm tội thuộc trường hợp làm chết 3 người trở lên.

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

09:33:38 09/02/2025

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp nhận bàn giao hàng trăm công dân Việt Nam từ các công ty lừa đảo ở Campuchia và các casino.

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".