Triệt phá đường dây c.á đ.ộ bóng đá mỗi tuần 1 tỷ đồng
Ngày 5/6, Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá trên mạng, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan…
Đây là đường dây c.á đ.ộ bóng đá có quy mô lớn, hoạt động phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi do Vũ Đình Hiếu (SN 1990), ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.
Theo cơ quan Công an, để tổ chức đường dây này, vào khoảng tháng 2/2024, Hiếu cùng Nguyễn Hữu Tùng (SN 1996), ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn và Nguyễn Việt Anh (SN 2001), ở ngõ 101, đường Nguyễn Du, TP Sầm Sơn cấu kết với nhau mua một tài khoản đán.h bạ.c trên mạng internet. Sau đó các đối tượng giao cho Nguyễn Việt Anh trực tiếp quản lý và cắt thành các tài khoản nhỏ giao cho các con bạc trực tiếp đán.h bạ.c; hằng ngày các “con bạc” có trách nhiệm thanh toán, tổng hợp thắng thua và báo cho Hiếu.
Vũ Đình Hiếu (X) và các đối tượng liên quan đường dây đán.h bạ.c.
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình quản lý điều hành đường dây, Nguyễn Việt Anh đã cắt thành nhiều tài khoản nhỏ cung cấp cho các con bạc với hạn mức từ 150 đô đến 2.000 đô (mỗi đô tương đương với giá 100 nghìn đồng) để người chơi sử dụng đán.h bạ.c. Đối tượng tham gia đán.h bạ.c dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá này đều là con bạc trên địa bàn thành phố Sầm Sơn và TP Thanh Hóa.
Với thủ đoạn cắt trang, chia thành nhiều tài khoản nhỏ, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây tổ chức đán.h bạ.c do Vũ Đình Hiếu cầm đầu đã thu hút nhiều con bạc tham gia c.á đ.ộ bóng đá ở nhiều giải bóng đá thuộc Ngoại hạng Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha và các giải Champions League…
Đa số các con bạc tham gia c.á đ.ộ từ 10 triệu đến 50 triệu đồng/trận, trong đó có con bạc tham gia c.á đ.ộ lên tới hơn 92 triệu đồng/trận. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, ước lượng mỗi tuần các đối tượng giao dịch khoảng 1 tỷ đồng.
Video đang HOT
Hiện, Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán, sử dụng giấy tờ giả
Điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng, do Nguyễn Hữu Hoàng nhân viên ngân hàng HD bank cầm đầu.
Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 đối tượng về hành vi 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Trần Quốc Hiếu (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Mai Giang (SN 1988, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn) về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tồ chức";
Bùi Tấn Hoàng (SN 1999, trú tại An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và Mai Văn Khánh (SN 1992, trú tại Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Nhóm đối tượng bị khởi tố
Theo tài liệu hồ sơ của cơ quan Công an đã chứng minh làm rõ, Hiếu 5 lần liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.
Hiếu đã mua với giá 2 triệu đồng/một tờ sao kê và 500.000 đồng/một tờ hợp đồng lao động. Tổng số tiề.n Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu đồng. Sau khi đặt mua giấy tờ giả, Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở ngân hàng LPBank, hưởng lợi số tiề.n 107 triệu đồng.
Đối với Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh là khách hàng được Hiếu hỗ trợ mua giúp giấy tờ để "làm tròn" hồ sơ. Hiếu đã mở thành công cho Hoàng một thẻ tín dụng 80 triệu đồng, còn Khánh nhận được một thẻ tín dụng 80 triệu đồng.
Sau khi sử dụng giấy tờ giả để mở thành công hai thẻ tín dụng, các đối tượng này đã sử dụng hết tiề.n, chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định. Với hành vi này của Hoàng và Khánh, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ để khởi tố về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo hồ sơ, Bùi Tấn Hoàng mới chấp hành xong án phạt tù về tội "Tàng trữ trái phép chất m.a tú.y".
Còn Lê Mai Giang là cộng tác viên của Lê Thanh Huyền và đã thông qua Huyền để mua giấy tờ giả của Nguyễn Hữu Hoàng. Giang đã mua tổng số 8 lần sao kê để đăng ký vay tín chấp và mở thẻ tín dụng tại ngân hàng VPbank.
Giang đã mở thành công 12 khoản tín dụng đứng tên 8 trường hợp với số tiề.n khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang chỉ thông báo với khách hàng số tiề.n trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại Giang chiếm đoạt, tức khoảng gần 800 triệu đồng.
Đối với hành vi này của Lê Mai Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tiếp tục điều tra mở rộng.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra - Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức".
Các công văn được Cơ quan điều tra gửi Ngân hàng VPbank yêu cầu cung cấp tài liệu
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa cho biết từ ngày 26-6-2023 đến ngày 11-4-2024, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi thông báo đề nghị Ngân hàng VPbank (hội sở) cung cấp tài liệu, chứng cứ, đồ vật, dữ liệu điện tử là tài liệu... để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này, tuy nhiên, vẫn chưa nhận được các hồi đáp cụ thể để xử lý vụ án.
"Trường hợp phía ngân hàng không cung cấp tài liệu thì cần trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Nếu cố ý kéo dài thời gian gây cản trở hoạt động điều tra hoặc cung cấp tài liệu không đầy đủ, thì cá nhân, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chỉ huy CAQ Đống Đa nêu rõ.
Bắt nhóm đối tượng cấu kết với nhân viên công ty tài chính lừa tiề.n người vay Nhóm này đã dùng thủ đoạn tinh vi, có tổ chức để lừa tiề.n những người vay của các công ty tài chính Ngày 19/8 Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, vừa "cất lưới", bắt giữ băng nhóm chuyên dùng thủ đoạn tinh vi, có tổ chức để lừa tiề.n khách hàng vay của các công ty tài...