Triệt phá đường dây c.á đ.ộ bóng đá, cho vay lãi hơn 500 tỷ đồng
Đầu tháng 10/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đán.h bạ.c, đán.h bạ.c dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài, SN 1983, trú tại số 2A đường Chu Văn An, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cầm đầu.
Các đối tượng trong vụ án.
Ngoài Nguyễn Ngọc Thành Tài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hoà giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.
Video đang HOT
Trong đó, Nguyễn Thế Th., SN 1982, trú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (hiện đang ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) được Tài tin cậy, là đối tượng có vai trò giúp sức đắc lực cho Tài.
Thông qua các website trên internet, các đối tượng tổ chức c.á đ.ộ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi. Đặc biệt, vào thời điểm diễn ra giải EURO 2024, Copa America, các đối tượng đã c.á đ.ộ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng.
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi mùa giải EURO 2024 diễn ra đến nay, đối tượng Th. đã di chuyển vào thành phố Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đán.h bạ.c qua mạng.
Các tài liệu, vật chứng trong vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định: Tổng số tiề.n các đối tượng giao dịch để tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiề.n các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.
Ngoài c.á đ.ộ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các “con bạc” và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng /1 triệu/ 1 ngày đến 5.000 đồng/ 1 triệu/1 ngày tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm. Khi người vay không trả đúng hẹn các đối sẽ dùng hun.g kh.í đe doạ hoặc tiến hành khủn.g b.ố tinh thần buộc người vay phải trả tiề.n nợ.
Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng internet, nhiều ĐTDĐ; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động c.á đ.ộ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiề.n mặt. Đồng thời, tiến hành phong toả 18 tài khoản ngân hàng và tiề.n trong các tài khoản ngân hàng.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội tổ chức đán.h bạ.c, đán.h bạ.c và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.
Trước đó vào cuối tháng 9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã Kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án sử dụng công nghệ cao để Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; Mua bán tài khoản ngân hàng và Đán.h bạ.c xảy ra tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành phố khác do Phạm Đăng Mong cầm đầu với số tiề.n giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.
Xoá sổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.460%/năm
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp cùng Công an huyện Bù Đăng vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có tính chất "tín dụng đen", đán.h bạ.c theo hình thức c.á đ.ộ bóng đá và ghi s.ố đ.ề.
Trưa 25/12, cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Bích Đào (SN 1980, thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) đang thu 30 triệu đồng tiề.n lãi của 1 người vay tại quán cà phê ở thôn 3, xã Bom Bo. Khám xét khẩn cấp nhà Đào, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan tới các hoạt động cho vay lãi nặng, ghi s.ố đ.ề và c.á đ.ộ bóng đá.
Cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Đào Thị Mỹ Duyên (SN 1993, thôn 3, xã Bom Bo) là chủ tiệm cầm đồ 93 về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều giấy tờ cho vay; đồng thời bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Đình Vận (SN 1992, thôn 3, xã Bom Bo) và Đồng Quốc Dụy (SN 1997, thôn 5, xã Bom Bo) về hành vi đán.h bạ.c.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Bước đầu, Nguyễn Bích Đào khai nhận đã cho 19 người vay tổng số trên 4 tỷ đồng, lãi suất từ 730% đến 1.460%/năm, thu lợi bất chính 298 triệu đồng. Đào còn chơi 7 trận c.á đ.ộ bóng đá với Vũ Đình Vận, tổng 349 triệu đồng. Đào cũng ghi s.ố đ.ề với số tiề.n 502 triệu đồng của nhiều người chơi. Riêng Duyên khai nhận cho hơn 100 người vay tổng hơn 9 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 348 triệu đồng.
Hiện cơ quan điều tra tạm giữ 3 đối tượng: Đào, Vận, Dụy, riêng Duyên được gia đình bảo lãnh tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổ.i.
Ông Lã Quang Bình: Đại gia thành chúa chổm đi vay nặng lãi Kết luận điều tra cho rằng, trong lúc công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần rất nhiều tiề.n để bù đắp, ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã đi vay lãi cao hàng trăm tỷ đồng khắp nơi. Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất Kết luận điều...