Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi hơn 500 tỷ đồng
Đầu tháng 10/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài, SN 1983, trú tại số 2A đường Chu Văn An, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cầm đầu.
Ngoài Nguyễn Ngọc Thành Tài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hoà giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.
Video đang HOT
Trong đó, Nguyễn Thế Th., SN 1982, trú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (hiện đang ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) được Tài tin cậy, là đối tượng có vai trò giúp sức đắc lực cho Tài.
Thông qua các website trên internet, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi. Đặc biệt, vào thời điểm diễn ra giải EURO 2024, Copa America, các đối tượng đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng.
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi mùa giải EURO 2024 diễn ra đến nay, đối tượng Th. đã di chuyển vào thành phố Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc qua mạng.
Các tài liệu, vật chứng trong vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định: Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.
Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các “con bạc” và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng /1 triệu/ 1 ngày đến 5.000 đồng/ 1 triệu/1 ngày tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm. Khi người vay không trả đúng hẹn các đối sẽ dùng hung khí đe doạ hoặc tiến hành khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền nợ.
Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng internet, nhiều ĐTDĐ; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt. Đồng thời, tiến hành phong toả 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.
Trước đó vào cuối tháng 9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã Kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án sử dụng công nghệ cao để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán tài khoản ngân hàng và Đánh bạc xảy ra tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành phố khác do Phạm Đăng Mong cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.
Xoá sổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.460%/năm
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp cùng Công an huyện Bù Đăng vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có tính chất "tín dụng đen", đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề.
Trưa 25/12, cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Bích Đào (SN 1980, thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) đang thu 30 triệu đồng tiền lãi của 1 người vay tại quán cà phê ở thôn 3, xã Bom Bo. Khám xét khẩn cấp nhà Đào, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan tới các hoạt động cho vay lãi nặng, ghi số đề và cá độ bóng đá.
Cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Đào Thị Mỹ Duyên (SN 1993, thôn 3, xã Bom Bo) là chủ tiệm cầm đồ 93 về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều giấy tờ cho vay; đồng thời bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Đình Vận (SN 1992, thôn 3, xã Bom Bo) và Đồng Quốc Dụy (SN 1997, thôn 5, xã Bom Bo) về hành vi đánh bạc.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Bước đầu, Nguyễn Bích Đào khai nhận đã cho 19 người vay tổng số trên 4 tỷ đồng, lãi suất từ 730% đến 1.460%/năm, thu lợi bất chính 298 triệu đồng. Đào còn chơi 7 trận cá độ bóng đá với Vũ Đình Vận, tổng 349 triệu đồng. Đào cũng ghi số đề với số tiền 502 triệu đồng của nhiều người chơi. Riêng Duyên khai nhận cho hơn 100 người vay tổng hơn 9 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 348 triệu đồng.
Hiện cơ quan điều tra tạm giữ 3 đối tượng: Đào, Vận, Dụy, riêng Duyên được gia đình bảo lãnh tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Ổ nhóm cá độ bóng đá, tín dụng đen "yểm" súng cùng hàng trăm đạn chì Đầu tháng 12/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định triệt phá một đường dây "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây là "chi nhánh" của một đường dây đánh bạc...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

Khởi tố 4 bị can liên quan đến "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" Hà Nội

Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông mù quáng sát hại em họ

Công an Thanh Hoá triệt xoá sới bạc, bắt 28 đối tượng

Thông tin "xe bắt cóc người và trẻ em" ở Tuyên Quang là sai sự thật

Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Vận chuyển 2,4kg "hàng đá" từ TP Hồ Chí Minh về Cà Mau tiêu thụ thì bị bắt

Khởi tố 53 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại An Giang

Sáng mai, xét xử 6 bị cáo "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

Khởi tố 2 đối tượng sản xuất bông tẩy trang giả
Có thể bạn quan tâm

Vì sao rapper Nghệ An gây sốt toàn cầu với bản hit tỷ view chỉ có 7 ngón tay?
Nhạc việt
11:42:58 06/03/2025
Diện mốt cạp trễ gợi cảm từ quần cho đến chân váy
Thời trang
11:38:42 06/03/2025
Đã tìm ra 3 mỹ nhân Việt mặc quần jeans đẹp nhất mùa xuân năm nay
Phong cách sao
11:38:24 06/03/2025
Xe container bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Tin nổi bật
11:33:52 06/03/2025
Mỹ sắp đưa vũ khí hạt nhân trở lại Anh?
Thế giới
11:22:29 06/03/2025
Sắp diễn ra hiện tượng 'Trăng máu' của năm
Lạ vui
11:16:05 06/03/2025
Loại quả giòn ngọt, được bán cực nhiều ở chợ Việt, hấp chín bổ ngang tổ yến
Sức khỏe
11:11:24 06/03/2025
Nói thật: Nhét 4 thứ này vào tủ lạnh chẳng khác nào "đào hố chôn mình", rước họa vào thân
Sáng tạo
11:06:00 06/03/2025
Keane được đề nghị trở lại MU theo cách gây sốc
Sao thể thao
11:05:32 06/03/2025
Chị Đẹp "phú bà" có tuyệt kỹ "phong ấn" netizen, đáp trả bình luận khiến fan còn mong idol mắng mình thêm đi!
Sao việt
10:58:57 06/03/2025