Triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn
Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an chính thức thông tin với các cơ quan báo chí về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn trên vùng biển Thanh Hóa.
Cận cảnh hệ thống bơm hút dầu trên tàu An Bình 126. Ảnh: VGP News
Đây là chiến công đặc biệt của cán bộ chiến sỹ Tổng cục An ninh II, trực tiếp là Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia phá án.
Công tác đấu tranh được đảm bảo tuyệt đối bí mật trong nhiều tháng; đối đầu với các đối tượng phạm tội có thủ đoạn tinh vi, hành vi phạm tội diễn ra hoàn toàn trên biển. Đường dây buôn lậu quy mô lớn này sử dụng nơi tập kết hàng lậu xa dân cư, kín đáo, sử dụng mật khẩu, ám tín hiệu để liên lạc trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Các đối tượng trong đường dây hết sức manh động và liều lĩnh, được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống cự khi bị bắt.
Qua công tác trinh sát, Cục An ninh Kinh tế tổng hợp phát hiên tại vùng biển Thanh Hóa, hoạt động buôn lậu xăng dầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế. Điều hành đường dây này là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn, có trụ sở tại Thanh Hóa.
Doanh nghiệp hoạt động dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Trường Sơn, biệt danh “Sơn sắt” và vợ là Nguyễn Thanh Phương. Trực tiếp mua dầu lậu của những đối tượng người nước ngoài, sau khi đã thống nhất số lượng, chủng loại và giá, Sơn và Phương chuyển t.iền và tổ chức giao, nhận hàng trên biển theo một tọa độ đã định trước.
Để đối phó cơ quan chức năng, che giấu hành vi phạm tội, hai vợ chồng Sơn-Phương đã thành lập thêm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải xăng dầu An Bình và thuê Hoàng Kiếm Bình làm Giám đốc với nhiệm vụ là điều các tàu đi nhận hàng.
Tiến hành giao dịch, các đối tượng sử dụng 1 tàu có trọng tải 5.300 tấn và 1 tàu quốc tịch nước ngoài để vận chuyển về Việt Nam mỗi lần khoảng 2.000-5.000 tấn xăng hoặc dầu. Mỗi tháng trung bình mua và vận chuyển khoảng 2 chuyến. Tàu hàng được neo đậu tại vùng biển giáp ranh giữa Nam Định và Thanh Hóa. Rồi từ đó, hàng được chuyển tải lên các tàu con vào bờ. Sau đó, được đối tượng Phương hợp thức hóa chứng từ xuất bán cho các công ty tại các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Nghệ An để trốn thuế.
Video đang HOT
Theo ước tính của cơ quan điều tra, trung bình 1 tháng nhóm đối tượng trên nhập lậu vào thị trường nội địa khoảng 5.000 đến 10.000 tấn xăng dầu. Tạm tính thuế theo giá thời điểm hiện nay, riêng thuế nhập khẩu, các đối tượng đã trốn khoảng 20-25 tỷ đồng/tháng.
Từ những thông tin đã thu thập được, hồi 4 giờ ngày 17/12/2013, tại cửa Hới, Thanh Hóa, Tổng cục An ninh II đã huy động trên 170 cán bộ, trinh sát bắt quả tang hai tàu An Bình 126 và An Bình 01 cùng 10 thuyền viên đang thực hiện hành vi buôn lậu 1.640 tấn dầu.
Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với các đối tượng Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Ngọc Châu và Nguyễn Văn Tha về tội buôn lậu. Riêng đối tượng Hoàng Kiếm Bình do không có mặt tại địa phương nên đã ra quyết định truy nã và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an Thanh Hóa tiến hành truy bắt…
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo về nhiều vụ việc buôn lậu trót lọt trước đó.
Không chỉ bóc gỡ bắt quả tang một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức quy mô lớn, thành công của chuyên án còn góp phần ổn định thị trường tiêu thụ xăng dầu trong nước, đề xuất kiến nghị với Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm bịt các sơ hở, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa buôn lậu gian lận thương mại. Đây cũng là minh chứng cụ thể khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân nói chung, an ninh nhân dân nói riêng trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm./
Theo TTXVN
Khởi tố, bắt giam một cán bộ Hải quan
Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Hạnh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị bắt giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ông Hồ Văn Hải bị bắt ngày 21/1
Cùng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" còn có Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Phó phòng Phát triển thị trường của Halico, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.
Hai bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh và Nguyễn Hồng Tiến là những mắt xích quan trọng trong vụ mua bán hàng nghìn thùng rượu, núp dưới danh nghĩa xuất khẩu sang Lào nhưng thực tế bên bán là Công ty Halico đã tạo điều kiện để cho bên mua là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Lân tiêu thụ trong nước nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định đã làm 19 tờ khai xuất khẩu rượu với giá 50 triệu đồng/tờ khai.
Trước đó, sáng ngày 21/1, Cơ quan An ninh Điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Văn Hải - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Halico để điều tra về hành vi buôn lậu và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam hai vợ chồng Hoàng Văn Xưởng và Đinh Thị Minh Hoa (lãnh đạo Công ty TNHH Hoàng Lân, có trụ sở tại phố Trung Kính, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) là đối tác xuất khẩu rượu của Công ty Halico sang Lào.
Riêng bị can Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nguyên nhân viên Phòng Phát triển thị trường của Halico) cũng bị khởi tố, nhưng đã được cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2008 đến trước thời điểm bị Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) khởi tố về hành vi buôn lậu (tháng 9/2013), với thủ đoạn xuất khống hàng trăm nghìn thùng rượu Vodka sang thị trường Lào, Halico đã trốn thuế tiêu thụ đặc biệt (45% giá thành của sản phẩm). Ngoài ra, Halico còn được hoàn 10% thuế giá trị gia tăng.
Hành vi trốn thuế chỉ bị vỡ lở khi lô rượu Vodka xuất sang Lào qua Cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày bị cơ quan chức năng bắt giữ 12/9/2012.
Tại tờ khai hải quan được Halico mở ngày 10/9/2012, chuyến hàng xuất khẩu gồm 2.000 thùng rượu Vodka các loại trị giá gần 54.000 USD, được đóng gọn trong một container, xuất sang cho doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải có địa chỉ ở Viêng Chăn, Lào.
Sau khi thông quan, lô hàng được vận chuyển đến cửa khẩu để làm thủ tục thực xuất sang Lào. Tuy nhiên, khi Hải quan Cầu Treo đã yêu cầu chủ hàng mở container để kiểm tra thì phát hiện bên trong hoàn toàn rỗng, không hề có rượu, hay bất cứ hàng hóa nào khác. Còn doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải ở địa chỉ khai báo cũng không hề có.
Theo đó, từ năm 2008 đến năm 2012, Halico cùng với đối tác là Công ty TNHH Hoàng Lân lập khống tổng cộng 26 bộ hồ sơ để làm các thủ tục xuất rượu Vodka sang Lào. Thực chất, trong 26 bộ hồ sơ có đến 7 bộ là hoàn toàn giả mạo, còn 19 bộ đều xuất rượu cho doanh nghiệp Lê Thị Hải.
Để thực hiện được hành vi xuất khống hàng chục nghìn thùng rượu sang Lào, Halico có thủ đoạn hết sức tinh vi. Halico đã ký 4 hợp đồng xuất khẩu rượu với Công ty TNHH Hoàng Lân, tổng giá trị hợp đồng lên tới gần 25 tỉ đồng. Sau khi ký hợp đồng, Công ty TNHH Hoàng Lân có trách nhiệm xuất khẩu rượu Vodka sang Lào. Qua đó, Halico không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Với 4 hợp đồng này, Công ty TNHH Hoàng Lân đã giao lại cho Halico 26 bộ hồ sơ hải quan. Tất cả đều được lập tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và thực xuất ở Cửa khẩu Cầu Treo. Halico đã mang những hồ sơ này đi hoàn thành thủ tục báo cáo thuế hàng năm với Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ước tính số t.iền thuế Halico trốn được là khoảng trên 10 tỉ đồng.
Tính đến ngày 5/4/2014, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam 4 bị can để phục vụ công tác điều tra.
Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Khánh Công
Theo_VnMedia
Thi thuê vào trường công an giá 250 triệu đồng 7 bị can trong đường dây thi hộ vào trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân vừa bị truy tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. ảnh minh họa Ngày 2/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, xác định cầm đầu đường dây...
