Treo biển hiệu tiệm Spa, ông chủ xăm trổ cho vay với lãi suất “cắt cổ” tới gần 300%/năm
Treo biển hiệu tiệm Spa nhưng “ông chủ” Nguyễn Tuấn Hiệp ( Hà Nội) cùng 2 đàn em xăm trổ lại hành nghề cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” tới 7.000 đồng – 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng từ 255,5% đến 292%/năm.
Ngày 19-12, thông tin cho biết Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1991, trú ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng 2 người khác về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự
Ba đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” bị cảnh sát bắt giữ – Ảnh: Công an cung cấp
Video đang HOT
Theo điều tra, tại số 76 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, treo biển hiệu cửa hàng Spa. Tuy nhiên, khách đến Spa thường xuyên là… nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ.
Trong quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định, thực chất đây là ổ nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” . 5 đối tượng liên quan đến “cửa hàng Spa” trên, là Nguyễn Tuấn Hiệp; Nguyễn Việt Anh (SN 1995, trú ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông); Đoàn Việt Anh (SN 2000, trú ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông); Doãn Văn Hào (SN 1992, trú ở xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Hải (SN 2000, trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
L.ời k.hai của các đối tượng cho thấy từ tháng 10-2018, cả bọn góp vốn kinh doanh… cho vay nặng lãi. Trong đó, Hoàng Hải chuyên nhiệm vụ thẩm định và thu t.iền nợ, được trả lương 3 triệu đồng/tháng.
Ổ nhóm này quy định người vay t.iền mỗi “bát họ” từ 10 đến 30 triệu đồng, khi nhận t.iền sẽ bị cắt luôn mỗi “bát họ” từ 2 đến 6 triệu đồng, tương ứng 146%/năm; và trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc và lãi. Đáng chú ý có những khoản cho vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất “cắt cổ” tới 7.000 đồng – 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng từ 255,5% đến 292%/năm.
Cảnh sát xác định, các đối tượng đã cho 500 người vay, với số t.iền giao dịch lên đến 30 tỉ đồng.
Bắt 8X cho vay ‘bốc bát họ’ lãi 146%
Từ năm 2019, Cường cho hơn 200 khách vay số t.iền 8 tỷ đồng với lãi suất 110% đến 146% dưới hình thức 'bốc bát họ'.
Đối tượng Cường
Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Cường (SN 1986,trú tại Đông La, Hoài Đức) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, công an phát hiện đối tượng Cường có hoạt động kinh doanh tài chính liên quan đến tín dụng đen nên đã điều tra, làm rõ.
Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông và Đông La, Hoài Đức phát hiện, thu giữ 7 sổ ghi chép việc vay t.iền cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.
Tại cơ quan Công an, Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Từ năm 2019, đối tượng đã cho hơn 200 khách hàng vay số t.iền 8 tỷ đồng với lãi suất từ 110% đến 146% dưới hình thức "bốc bát họ".
Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.
Chủ nợ bị khởi tố vì thu bất chính hơn 34 triệu đồng Lương Văn Tuấn, 34 t.uổi, bị cáo buộc cho 18 người vay t.iền với mức lãi tương đương 182% một năm. Ngày 17/11, Tuấn, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn bị khởi tố bị can về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự , Công an huyện Kỳ Sơn cho biết. Bị can được cho tại ngoại, cấm đi...