Trang ‘phố núi’: Bí ẩn dan díu Bùi Tiến Dũng tới Phạm Công Danh
Trang Phố Núi có liên quan đến hai vụ lớn mà Phạm Công Danh gây thất thoát cho VNCB hơn 5500 tỷ đồng.
Sáng 20/7, ngày thứ hai xét xử “đại án” thất thoát hơn 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), VKSND TP.HCM được sự ủy quyền của VKSND tối cao đã công bố cáo trạng.
Giới thiệu ký hợp đồng khống
Hành vi sai phạm đầu tiên của Phạm Công Danh và 6 đồng phạm: Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng, Phạm Việt Thép và Lê Công Thảo, đó là dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống Corebanking để rút hơn 63,2 tỷ đồng của VNCB
Do VNCB bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt vào tình trạng kiểm soát, mọi giao dịch có giá từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát NHNN. Vì vậy, Phan Thành Mai đề xuất muốn rút được nhiều t.iền chỉ có thể rút thông qua nâng cấp hệ thống Corebanking.
Trong vụ việc này, ngoài sự chỉ đạo của Phạm Công Danh, còn có Phạm Thị Trang thường gọi là Trang “Phố Núi” (là em ruột của Phạm Việt Thép), đứng ra giới thiệu cho Danh sử dụng công ty An Phát để ký hợp đồng khống trong việc cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống Corebanking.
Trang “Phố Núi” có liên quan hai vụ mà Phạm Công Danh “gây thất thoát” cho VNCB hơn 5500 tỷ đồng.
Công ty TNHH dịch vụ và TM JSC An Phát thuộc Tập đoàn Thiên Thanh thành lập năm 2012, do Phạm Công Danh nhờ Phạm Việt Thép (44 t.uổi, quê Nghệ An) đứng tên giám đốc. Tuy nhiên từ khi thành lập, công ty An Phát không hoạt động, không phát hành hóa đơn và đóng thuế cho Nhà Nước.
Theo chỉ đạo của Phạm Công Danh và Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương đã tạo dựng hợp đồng về việc An Phát cung cấp gói dịch vụ tư vấn giải pháp nâng cao hệ thống corebanking, với giá trị hợp đồng 252 tỷ đồng. Khương khai nhận, tháng 5/2013, Khương vào phòng làm việc của Phạm Công Danh đã thấy Trang “Phố Núi”. Trang yêu cầu Khương dùng công ty của Tập đoàn Thiên Thanh để làm đối tác thực hiện việc nâng cấp Corebanking và giao cho Khương xây dựng hợp đồng để ký kết.
Video đang HOT
Sau khi ký hợp đồng, VNCB đã chuyển hơn 63,2 tỷ đồng vào tài khoản công ty An Phát. Sau đó nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh rút, rồi nộp hơn 52,5 tỷ đồng vào tài khoản Phạm Công Danh. Ngoài ra, Phạm Việt Thép còn nộp hơn 10,6 tỷ đồng vào tài khoản đồng sở hữu của các bị cáo nói trên. Đến nay toàn bộ số t.iền trên VNCB không thu hồi được.
Cáo trạng nêu đối với hành vi của Trang Phố Núi, do mới chỉ có lời khai của một số bị cáo, ngoài ra Trang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 7/2014 chưa ghi được lời khai, nên chưa có đủ căn cứ xử lý hình sự Trang.
Điều phối cho Phạm Công Danh vay t.iền
Ngoài ra, đối với hành vi rút 5490 tỷ đồng nhưng không có chữ ký của nhóm Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Qúi Thanh, chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát), Phạm Công Danh cũng được sự “giúp đỡ” của Trang “Phố Núi”.
Để có t.iền trả các khoản nợ và các khoản chi phí phục vụ hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh thông qua Trang Phố Núi đặt vấn đề với ông Trần Qúi Thanh, bà Trần Ngọc Bích, và một số người thân của bà Bích (gọi là nhóm Trần Ngọc Bích), gửi t.iền tiết kiệm vào VNCB để Danh làm các thủ tục vay – rút t.iền.
Bà Trần Ngọc Bích khai không có quan hệ gì với Phạm Công Danh. Năm 2012, Trang “Phố Núi” gọi điện cho bà Bích đề nghị gửi t.iền v.ào Trustbank (sau đổi tên là VNCB), và giới thiệu gặp Hoàng Đình Quyết là giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn gởi t.iền tiết kiệm. Sau đó do cần t.iền kinh doanh, nên bà Bích đề nghị VNCB cho vay lại thông qua cầm cố sổ.
Tuy nhiên, Trang “Phố Núi” lại đề nghị bà Bích cho vay lại số t.iền bà Bích đã vay của VNCB. Các lần vay này Trang đều chỉ định bà Bích chuyển t.iền v.ào tài khoản Phạm Công Danh. Từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích, và đã được thanh toán hết.
Tuy nhiên trong tháng 8/2013, có 5190 tỷ đồng rút ra từ VNCB từ tài khoản Trần Ngọc Bích vào tài khoản Trần Công Danh, nhưng không có chữ ký bà Bích. Ngoài ra, Danh còn chỉ đạo rút 300 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm của nhóm bà Bích, nhưng không có hồ sơ, chứng từ vay. Só t.iền này, Danh khai dùng để đảo nợ, trả nợ, chi chăm sóc khách hàng và trả lãi vượt trần ngoài hợp đồng cho nhóm Trần Ngọc Bích.Tuy nhiên Trần Ngọc Bích không thừa nhận cho Danh vay t.iền, và cũng không thừa nhận thỏa thuận nhận lãi ngoài.
Trước đây, bà Phạm Thị Trang mở nhà hàng Phố Núi ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội từ đó được gán biệt danh Trang “Phố Núi”.
Năm 2006, liên quan đến vụ án Bùi Tiến Dũng trong vụ bê bối tại PMU18, vợ chồng bà Trang đã nhờ luật sư khởi kiện báo chí, đòi đính chính, xin lỗi vì đăng thông tin Bùi Tiến Dũng sử dụng nhà hàng Phố Núi như một địa điểm ăn chơi sa đọa, và Dũng đã tặng bà Trang một chiếc xe hơi có biển số giá 2000USD.
Lần đó bà Trang khẳng định Bùi Tiến Dũng chỉ là một khách hàng tới ăn uống bình thường, và bà không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào với Dũng.
Trang Phố Núi hiện đã trốn ra nước ngoài…
Theo Giao Thông
Chiêu trò thao túng Ngân hàng Xây dựng
Qua các vụ án ngân hàng đã và sắp đưa ra xét xử cho thấy càng ngày số t.iền thất thoát từ các ngân hàng ở vụ sau "khủng" hơn vụ trước và hành vi rút ruột của các "ông chủ" ngân hàng cũng táo tợn hơn. Và, ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, là một trong những trường hợp điển hình.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công Danh và 35 bị cáo khác về vi phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng dự kiến bắt đầu vào ngày hôm nay - 19/7
"Con voi chui tọt lỗ kim"
Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử Phạm Công Danh và 35 bị cáo khác xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) dự kiến bắt đầu hôm nay (ngày 19/7) và sẽ kéo dài đến ngày 18/8. Một trong những vấn đề dư luận quan tâm tại Phiên tòa là lỗ hổng nào đã giúp Phạm Công Danh và đồng bọn thao túng mọi hoạt động của VNCB một cách dễ dàng?
Đọc kỹ phần kết luận trong bản cáo trạng của Viện Kiểm s.át n.hân dân tối cao về vụ án, có thể thấy, hành vi phạm tội của Phạm Công Danh như "con voi" nhưng vẫn chui tọt một cách dễ dàng qua "lỗ kim" của Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại VNCB.
Đơn cử như hành vi "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế", tổng thiệt hại mà Phạm Công Danh gây ra ở VNCB đã là hơn 7.000 tỷ đồng. Cụ thể, Danh đã chỉ đạo, tổ chức lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 63,276 tỷ đồng; lập hồ sơ khống về việc thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM gây thiệt hại 581,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Danh đã chỉ đạo rút 5.190 tỷ đồng tại VNCB nhưng không được sự đồng ý và không có chữ ký của chủ tài khoản Trần Ngọc Bích tại VNCB trên các Ủy nhiệm chi và rút 300 tỷ đồng tại VNCB không có hồ sơ vay (liên quan đến 6 sổ tiết kiệm của 3 cá nhân thuộc Nhóm Trần Ngọc Bích). Mặt khác, Phạm Công Danh còn chỉ đạo việc phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB 903 tỷ đồng.
Về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", với vai trò là Chủ tịch HĐQT VNCB, Danh đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo cấp dưới là Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Hoàng Đình Quyết và các đồng phạm sử dụng pháp nhân của 14 công ty để xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp HĐQT không có thật.
Phạm Công Danh đã sử dụng các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và lô đất tại 209 Trường Chinh, Đà Nẵng (thực chất là đất của Tập đoàn Thiên Thanh), chỉ đạo định giá nâng giá trị các lô đất lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo; chỉ đạo sử dụng t.iền vay trái với phương án và mục đích kinh doanh.
Danh còn chỉ đạo 15 cá nhân chuyển khoản hoặc rút t.iền mặt trái phép bằng các hồ sơ vay VNCB với số t.iền là 4.700 tỷ đồng để trả nợ cho Ngân hàng BIDV 2.600 tỷ đồng (thay cho các công ty của Tập đoàn Thiên Thanh vay trong khoản vay 4.700 tỷ đồng của BIDV); trả 500 tỷ đồng cho Nhóm Trần Ngọc Bích (của cá nhân Danh); trả Nhóm Phú Mỹ 135 tỷ đồng (cho việc mua cổ phần). Số còn lại 1.465 tỷ đồng, Phạm Công Danh khai chi chăm sóc khách hàng nhưng không giải trình được cụ thể.
Ẩn khuất Tổ giám sát
Hậu quả để lại từ lỗ hổng giám sát ở VNCB là cực kỳ nghiêm trọng, nếu chỉ truy cứu hành vi thiếu trách nhiệm của các thành viên Tổ giám sát cũng chưa thể thuyết phục được dư luận về những chuyện ẩn khuất ở phía sau.
Trong những hành vi phạm tội của Danh, có điểm rất đáng để lưu ý. Thứ nhất, như trong bản cáo trạng có nêu rõ, sau khi được NHNN chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu TrustBank (ngày 6/9/2012), Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank (sau này đổi tên là VNCB), trong khi ngân hàng này đang bị NHNN đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát - NHNN (theo Quyết định số 12/QĐ-NHNN ngày 14/2/2012).
Vậy thì lý do gì mà Tổ giám sát của NHNN lại không thể hiện được vai trò giám sát, để cho Phạm Công Danh và các đồng phạm vô hiệu hóa, mặc sức thao túng trong vòng hơn một năm rưỡi khi họ tiếp quản VNCB?
Lẽ đương nhiên là một số thành viên trong Tổ giám sát thuộc NHNN cũng đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an "sờ gáy". Trong bản cáo trạng cũng có nêu về Quyết định tách vụ án hình sự số 5 ngày 11/3/2016 đối với hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" của 4 bị can (Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh) là thành viên Tổ giám sát của NHNN đặt tại VNCB và các cá nhân có liên quan để tiếp tục điều tra.
Do đó, để hiểu sâu hơn những khuất tất về Tổ giám sát của NHNN tại VNCB có thể sẽ còn phải chờ đợi thêm diễn biến ở một phiên tòa khác. Chỉ biết rằng, hậu quả để lại từ lỗ hổng giám sát ở VNCB là cực kỳ nghiêm trọng, nếu chỉ truy cứu hành vi thiếu trách nhiệm của các thành viên Tổ giám sát cũng chưa thể thuyết phục được dư luận về những chuyện ẩn khuất ở phía sau.
Theo Đấu Thầu
Hình ảnh của Phan Thành Mai trước giờ xử đại án Phạm Công Danh ở Ngân hàng Xây dựng Bước xuống xe thùng, Phan Thành Mai - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng xuất hiện trong chiếc áo xanh dài tay, với cúc cổ cài kín và tay bị còng Xuất hiện tại tòa hôm nay, ông Mai trông khá bình thản nhưng môi hơn mím với đôi tay bị còng. (Pháp luật) - Sinh năm 1971, ông Phan Thành...
