Trả hồ sơ vụ án chủ salon ôtô lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Mai Hoàng Minh21:33 26/05/2018

Vì làm ăn thua lỗ, Dũng lên kế hoạch đưa cả gia đình bỏ trốn sang Mỹ, để lại hàng chục chủ nợ với số nợ lên đến cả trăm tỉ đồng.

Ngày 25/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1975, tên gọi khác “Dũng thẹo”, trú phường 17, quận Phú Nhuận , TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Bên cạnh đó, các bị hại còn có đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Dũng được dẫn độ từ Mỹ về Việt Nam bằng chuyên cơ đặc biệt.

Theo cáo trạng, năm 2005, Dũng thành lập công ty Hùng Dũng và mở salon Auto Hùng Dũng tại đường Cộng Hòa, quận Tân Bình để kinh doanh mua bán tô tô. Do kinh doanh bị thua lỗ kéo dài từ cuối năm 2009, Dũng đã có ý định đưa cả gia đình bỏ trốn sang Mỹ.

Đầu tháng 3/2011, Dũng quyết định thực hiện việc bỏ trốn. Để có tiền bỏ trốn, Dũng đề nghị bà Hạnh (người có quan hệ mua bán ô tô qua lại với Dũng từ năm 2006) cho Dũng vay tiền để nhập lô xe ô tô mới.

Tin lời Dũng, ngày 7/3/2011, bà Hạnh cho Dũng vay số tiền 300.000 USD (tương đương 6,2 tỉ đồng) trong thời hạn 20 ngày. Sau khi nhận được tiền, Dũng đã sử dụng 70.000 USD chuyển cho cha của Dũng đang định cư tại Mỹ, mua đôi bông tai, nhẫn hột xoàn trị giá 125.000 USD và mang theo 40.000 USD bỏ trốn vào ngày 19/3/2011.

Video đang HOT

Trước đó, để duy trì việc kinh doanh mua bán ô tô trong tình trạng thua lỗ, từ năm 2010, Dũng đã thực hiện việc mua xe chậm thanh toán một phần cho người bán; bán xe thu tiền trước của người mua nhưng chưa giao xe, hoặc giao xe nhưng không giao giấy tờ xe và vay tiền trả lãi suất cao của một số người. Tổng số, Dũng còn vay, nợ của 33 người và doanh nghiệp số tiền gần 133 tỉ đồng…

Vợ của Dũng là Nguyễn Thị Bảo Châu tham gia cùng vay của 4 người số tiền 34 tỉ đồng, sau đó cùng bỏ trốn với Dũng và các con.

Để trốn chạy trót lọt, Dũng vạch ra và thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo. Trước tiên, Dũng bổ nhiệm Nguyễn Đắc Dũng (là bạn lái xe taxi thuở hàn vi) vào chức Phó giám đốc công ty Hùng Dũng để thay mặt mình giải quyết công việc của công ty trong thời gian vợ chồng Dũng vắng nhà.

Sau đó, Dũng xin visa để cùng 2 con gái liên tục đi du lịch nhiều nước. Trong mỗi chuyến đi, Dũng không quên mời một vài vợ chồng chủ nợ đi theo. Mục đích là để các chủ nợ mất cảnh giác với sự vắng mặt của vợ chồng Dũng.

Đầu năm 2011, vợ chồng Dũng nói với 1 chủ nợ lớn: “Lúc này buôn bán chậm, bên Thái Lan có ngôi chùa thiêng lắm, vợ chồng em mời anh chị qua đó cùng chúng em cầu tài, cầu lộc, sau chuyến này nếu vào cầu từ giờ đến cuối năm tụi em tất toán cho anh chị cả vốn lẫn lời”.

Thời điểm này, vợ chồng Dũng còn nợ vợ chồng người này hơn chục tỉ đồng. Vợ chồng này nhận lời Dũng. Nhưng chỉ sau 1 ngày trên xứ Chùa vàng, vợ chồng chủ nợ không thể liên lạc được vợ chồng Dũng. Khi trở về nước, vợ chồng chủ nợ mới nghe tin giới buôn bán xe hơi bắt đầu lan truyền vợ chồng Dũng bỏ trốn.

Sau khi vợ chồng Dũng bỏ trốn, các chủ nợ tìm đến công ty rồi làm đơn tố cáo. Một trong các nạn nhân phải qua tận Mỹ truy đuổi, bắt cho được Dũng về nước. Vào chiều 6/1/2016, chuyên cơ đặc biệt của Bộ An ninh nội địa Mỹ đã dẫn độ Dũng về Việt Nam.

Theo cơ quan tố tụng, vợ Dũng đang bỏ trốn tại Mỹ, chưa bắt được, công an đã ra lệnh truy nã ngày 9/5/2017 và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Châu để xử lý sau.

Xuân Duy

Theo Dantri

Cựu nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng bằng thủ đoạn tinh vi

Cam kết góp 30 tỉ đồng vốn điều lệ và đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Cty nhưng nữ bị cáo không hề nộp tiền. Ngược lại, nữ "đại gia" biến 6.500m2 đất của Cty thành đất của mình với giá "bèo".

Bị cáo Mai tại tòa.

Sau nhiều lẫn hoãn xử, ngày 8.11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Phan Thúy Mai - cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Cty CP Đầu tư và du lịch An Phát về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, tài liệu truy tố xác định, dự án Đồi 79 Mùa xuân thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và nay là Hà Nội), được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư vào năm 2003.

Thời điểm ấy, với tư cách là người đứng đầu Cty TNHH sản xuất thượng mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP HCM, gọi tắt là Cty Toàn Thắng), Mai xúc tiến việc xin phê duyệt dự án với tổng diện tích gần 93ha.

Tuy nhiên, để thuận tiện tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Mai thành lập một pháp nhân khác đặt tại địa phương để triển khai dự án. Tháng 4.2004, Cty An Phát được ra đời với 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Mai đăng ký sẽ góp 60% vốn điều lệ (30 tỉ đồng). Kế đến, Cty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho làm chủ đầu tư Dự án Đồi 79 Mùa Xuân và Công ty Toàn Thắng không còn liên quan.

Dù đăng ký tỉ lệ góp vốn rất lớn, đồng thời nắm giữ vai trò người đứng đầu Cty An Phát, song khi CQĐT vào cuộc làm rõ hàng loạt những khuất tất của cựu nữ giám đốc này thì phát hiện toàn bộ vốn góp của Mai chỉ là "vốn ảo".

Cũng theo cáo trạng truy tố cựu nữ giám đốc Cty An Phát, thực hiện dự án Đồi 79 Mùa xuân, năm 2007, doanh nghiệp này được tỉnh Vĩnh Phúc giao cho gần 983.000m2 đất, trong đó có 162.897 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Một năm sau, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty An Phát 194 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ("sổ đỏ"), tương ứng diện tích đất được giao.

Ngoài ra, Cty An Phát có 2 nền đất biệt thự đều thuộc xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Tuy nhiên ngay khi nhận "sổ đỏ", Mai lập tức làm khống biên bản họp HĐQT cùng giấy tờ liên quan để bán 2 nền đất nêu trên cho chính mình với giá hơn 9,8 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện hai nền đất Mai chiếm đoạt đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm nhưng lại được UBND xã Đại Thịnh ký chứng thực khi chuyển nhượng. Do đó, hàng loạt cán bộ liên quan đều đã bị xử lý.

Theo định giá tài sản, 2 nền đất biệt thự mà Mai chiếm đoạt của Cty An Phát là 30,5 tỉ đồng. Chiếm đoạt được tài sản, cựu nữ giám đốc này lần lượt mang đi thế chấp ngân hàng để vay hàng chục tỉ đồng chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, cựu giám đốc Công ty An Phát thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Thúy Mai 16 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

CAO NGUYÊN

Theo Laodong

Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng lĩnh án Ngày 8/11, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phan Thúy Mai (SN 1961, trú tại TPHCM, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 140-BLHS. Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy Dự...