Trả hồ sơ vụ 1.477 viên kim cương nhập lậu qua Tân Sơn Nhất

TAND TPHCM vừa quyết định trả hồ sơ vụ buôn lậu 1.477 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến nhân thân của bị cáo.

Liên quan đến vụ án, Shah Hemantkumar Sureshkumar, người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, được cơ quan điều tra xác định có vai trò chỉ đạo Prajapati đưa kim cương vào Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa nhận được kết quả ủy thác tư pháp để xác minh nhân thân, lai lịch của người này, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục xử lý sau.

Bị cáo Nguyễn Thị Linh (bìa trái) cùng đồng phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ), người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép.

Từ tháng 8/2023, Sureshkumar giao Prajapati trực tiếp vận chuyển kim cương sang TPHCM, nhưng không khai báo hải quan.

Prajapati và Linh tìm khách mua thông qua mạng xã hội, yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc trước. Căn cứ danh sách khách hàng, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang TPHCM, giao cho Linh để người này giao trực tiếp cho khách hoặc gửi qua chành xe đến các địa phương.

Tiền bán kim cương được chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý. Linh được hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, phần còn lại chuyển cho Sureshkumar. Prajapati được trả lương khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương các loại để giao cho Linh tiêu thụ.

Lần gần nhất, ngày 23/10/2024, khi nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý, nhưng không khai báo hải quan.

Kết quả giám định xác định tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.

Đối với số kim cương Prajapati vận chuyển trái phép từ Ấn Độ sang Việt Nam và giao cho Nguyễn Thị Linh trong 4 chuyến trước để bán cho khách hàng, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh theo quy định.

Kết quả điều tra cho thấy cơ quan chức năng chỉ xác định được số lượng kim cương thông qua dữ liệu trích xuất từ điện thoại; số hàng hóa này không được thu giữ trên thực tế.