Trả giá vì tiếp tay cho người nước ngoài lừ.a đả.o
Ngày 8/5, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (SN 1996, trú tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Duy Phương (SN 1989, cùng trú TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Đô (SN 2001, trú tỉnh An Giang) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Hồ Văn Nghĩa được một phụ nữ tên Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) nhờ đứng tên mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho Jackson Liew (quốc tịch Malaysia). Mục đích của việc mở tài khoản là để sử dụng vào mục đích lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan tố tụng, đ.e dọ.a người khác chuyển tiề.n.
Thực hiện yêu cầu của Tuyền, Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và bán cho Jackson Liew mỗi tài khoản với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, Jackson Liew còn thuê căn hộ tại TP Hồ Chí Minh để Nghĩa cùng Tuyền ở và tìm thêm nhiều người mở tài khoản ngân hàng để bán cho Jackson Liew. Đến ngày 21/1/2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 8/5.
Từ sau thời điểm này, Nghĩa vẫn tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng để giúp Jackson Liew nhận tiề.n lừ.a đả.o. Nghĩa còn liên hệ Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm người mở tài khoản ngân hàng. Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiề.n lừ.a đả.o chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng SHB, ACB, Techcombank, MBBank. Đồng thời, Phương cũng thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa, trong đó có Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản ngân hàng.
Qua trình điều tra các vụ án lừ.a đả.o qua mạng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nghĩa, Phương và Đô và xác định các đối tượng này đã giúp Jackson Liew lừ.a đả.o, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiề.n hơn 5 tỷ đồng. Đối với đối tượng Jackson Liew, hiện Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng chưa có kết quả nên tách ra làm rõ, xử lý sau.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nghĩa 17 năm, Phương 16 năm và Đô 13 năm cùng về tội danh kể trên.
Đắk Lắk: Dùng tiề.n âm phủ để lừa lấy điện thoại iPhone XS Max
Một phụ nữ có tiề.n án vừa bị bắt giữ khi dùng tiề.n âm phủ để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Ngày 1.9, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Phượng (39 tuổ.i, trú H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về các hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
Đắk Lắk: Dùng tiề.n âm phủ để lừa lấy điện thoại iPhone XS Max
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phượng từng có một tiề.n án 7 năm 9 tù giam về các tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.
Nguyễn Thị Phượng bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Sau khi ra tù, đầu tháng 8.2022, Phượng đến Đắk Lắk thuê khách sạn ở để thực hiện ý định tiếp tục "hành nghề" lừ.a đả.o. Ngày 12.8, Phượng đến chợ đầu mối Tân Hòa (TP.Buôn Ma Thuột) làm quen với chị Nguyễn Thị Ngọc C. (42 tuổ.i) và thuê chị C. chở đi gom tiề.n của bạn hàng.
Khi chị C. chở đến chợ Tân An (P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột), Phượng vào mua một cọc tiề.n âm phủ với giá 20.000 đồng, cho vào một túi nhựa màu đen rồi quay lại gặp chị C. và nói mở cốp xe cho Phượng gửi hộ tiề.n.
Sau đó, Phượng tiếp tục yêu cầu chị C. chở đến chợ lớn trung tâm Buôn Ma Thuột để gặp bạn hàng lấy tiề.n. Tại đây, Phượng mượn chị C. điện thoại iPhone XS Max để vào chợ gọi cho bạn. Chị C. đồng ý đưa điện thoại cho Phượng mượn vì nghĩ tiề.n của Phượng đang ở trong cốp xe máy của mình. Chờ mãi không thấy Phượng ra, chị C. mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện số tiề.n trong túi nhựa Phượng gửi là tiề.n âm phủ.
Chị C. trình báo công an, sau đó Phượng bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản tương tự tại các tỉnh khác như Đắk Nông, An Giang, Tiề.n Giang, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mạo danh "cán bộ Viện kiểm sát" đòi chuyển 100 triệu đồng Chị N.T.T đến ngân hàng rút tiề.n trong sổ tiết kiệm với thái độ lo lắng, hoang mang, vừa nghe điện thoại vừa thực hiện giao dịch có vẻ miễn cưỡng nên nhân viên ngân hàng đã hỏi kỹ và ngăn ngừa được một vụ lừ.a đả.o. Ngày 1/9, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Quảng Bình...