Tóm thêm 2 đối tượng từ Ninh Bình vào Đồng Tháp phát tờ rơi tín dụng đen

Mai Hoàng Minh13:32 04/11/2019

Cả hai đối tượng quê ở Ninh Bình đến Đồng Tháp phát tờ rơi có nội dung cho vay trả góp kiểu tín dụng đen đã bị bắt giữ.

Sáng 4-11, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết trong lúc tuần tra, lực lượng Công an xã Bình Thành đã phát hiện hai đối tượng ở tỉnh khác đến phát tờ rơi cho vay tín dụng đen.

Hai đối tượng tại cơ quan công an cùng tang vật

Hai đối tượng được xác định là Phạm Văn Phong (25 tuổi), Phạm Văn Thiên (26 tuổi), cùng ngụ xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cả hai điều khiển xe máy biển số 69B1-393.37 trên tuyến Quốc lộ 30 để rải tờ rơi có nội dung cho vay trả góp, thủ tục đơn giản.

Sau khi bắt giữ lực lượng hai đối tượng, công an tạm giữ túi bên trong có trên 600 tờ rơi chưa phát.

Trước đó vào ngày 7-3, Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết đã bắt đối tượng Phạm Văn Tuyên (22 tuổi; ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Trần Văn Chiến (35 tuổi; ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi vừa đi phát tờ rơi vừa cho vay tín dụng đen.

Video đang HOT

Tuyên và Chiến

Hai đối tượng này đang ở thuê nhà tạm trú tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) để đi rải tờ rơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Khi đến huyện Hồng Ngự rải khoảng 5.000 tờ rơi có nội dung: “Cho vay tiền, giải ngân trong ngày, không cần thế chấp…” từ lúc 3 giờ sáng, ngày 6-3 đến khoảng 14 giờ cùng ngày. Sau đó, có người gọi điện thoại cho 2 đối tượng muốn vay tiền, khi đến nhà một hộ dân để thực hiện giao dịch giải ngân việc cho vay nặng lãi thì bị công an bắt.

Qua lời khai của 2 đối tượng, lực lượng Công an thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) đã tổ chức thu gom được hơn 500 tờ rơi trên đường ĐT.841 và khu vực chợ; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng với số tiền 700.000 đồng.

NHA MÂN

Theo nld.com.vn

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen điều hành quy mô họ hàng

Cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen, đánh bạc này là Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Các đồng phạm tham gia giúp sức cho Tiến chủ yếu là người thân quen, họ hàng với đối tượng.

Các đối tượng điều hành đường dây tín dụng đen, đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: ĐL

Vào cuối tháng 12/2018, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thạch Thất phát hiện ổ nhóm "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc lớn.

Công an huyện Thạch Thất đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm này.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an huyện Thạch Thất đã thu thập được tài liệu về ổ nhóm tội phạm. Lực lượng Cảnh sát Hình sự được tăng cường cán bộ chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ của Công an huyện liên tục được cử xuống bám sát địa bàn, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để nhanh chóng triệt phá ổ nhóm này.

Đối tượng Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) đã được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo Công an huyện Thạch Thất, để tránh sự để ý của cơ quan chức năng, Nguyễn Kim Tiến đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo dưới lốt của một cán bộ thủy nông ở huyện. Hàng ngày, Tiến vẫn "cần mẫn" với công việc kiểm tra mực nước ở trạm bơm.

Sau nhiều tháng tập trung điều tra, Ban Chuyên án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, đến tối ngày 22/8 đã triển khai 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sĩ bắt giữ Nguyễn Kim Tiến và 16 đối tượng liên quan.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu tang vật gồm hơn 1 tỷ đồng, 16 điện thoại di động, 12 xe ô tô, 9 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ, đánh bạc và cầm cố tài sản...

Tại Cơ quan Công an, Tiến và đồng bọn khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề qua nhắn tin bằng điện thoại di động, với giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức cho vay nặng lãi, bốc "bát họ" với lãi xuất từ 50 - 180%/năm.

Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất nhận định: "Đây là ổ nhóm tín dụng đen cực lớn, hoạt động tinh vi, kín kẽ, với nhiều thủ đoạn, gây bức xúc trong dư luận. Ổ nhóm này đã khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thạch Thất đã không quản ngày đêm tập trung thu thập chứng cứ, đồng loạt bắt giữ các đối tượng".

Cũng theo đại diện Công an huyện Thạch Thất, ổ nhóm tín dụng đen này hoạt động theo mô hình "gia đình lớn". Cầm đầu là Nguyễn Kim Tiến cùng đồng bọn là những người có quan hệ họ hàng, thân thích với "ông trùm".

Đó là Nguyễn Mạnh Quân (SN 1983, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) em trai ruột của Tiến; Cấn Kim Chung và vợ là Phạm Thị Thu Thảo (cùng SN 1994, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất); Nguyễn Duy Khánh (SN 1999, trú xã Thạch Hòa), cháu họ của Tiến. Chính sự gần gũi thân thiết của mối quan hệ gia đình, đã khiến cho ổ nhóm này hoạt động rất kín kẽ.

Khi bị triệt phá, tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều điện thoại di động với hàng chục "sim rác". Số điện thoại chính của Tiến không bao giờ dùng để liên lạc, hay trao đổi việc liên quan đến "tín dụng đen" và đánh bạc.

Với vai trò là người hỗ trợ đắc lực cho Tiến trong việc nhận ghi số lô, đề, hàng ngày khoảng thời gian từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút, Phạm Thị Thu Thảo bắt đầu dùng điện thoại để liên lạc với các đối tượng đánh bạc. Vào thời gian này, Thảo luôn ở trong nhà, đóng kín cổng, khóa chặt cửa. Sau khi hết giờ nhận lô, đề, Thảo lại tắt máy điện thoại để tiếp tục cộng sổ tính toán.

Theo Công an huyện Thạch Thất, không phải ai cũng được ổ nhóm này nhận cho đánh bạc. Các đối tượng chủ yếu là khách quen, hoặc được giới thiệu bởi người thân tín.

Thậm chí, đối tượng lạ muốn được tham gia phải để các đối tượng xác minh về nhân thân, quan hệ, gia đình, tài chính và phải chấp nhận "chơi" lâu dài mới được vào sới.

Các đối tượng đánh bạc chủ yếu là người có tài sản, hoặc có công việc ổn định trong các cơ quan, đơn vị. Số tiền mỗi đối tượng chơi đánh bạc trong ổ nhóm này thường dao động từ 20 - 100 triệu đồng. Mỗi ngày, Thảo thu khoảng 1 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ Tiến đã cho hàng nghìn người vay tín chấp, thế chấp, bốc họ... với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để truy tố đưa ra xét xử nghiêm minh.

Bình An

Theo thanhtra.com.vn

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất tới... 536%/năm Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Thái (SN 1986, trú phường Đa Phúc, quận Kinh Dương, TP.Hải Phòng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng Thái tại cơ quan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế

20:18:56 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực ...

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng