tội rửa tiền

Mười Tường chuyển cho 2 cựu cán bộ công an 4,4 tỉ đồng để rửa tiền

Pháp luật

23:34:37 28/08/2023

Trong quá trình điều tra hành vi trốn thuế của trùm buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang phát hiện bị can này đã chuyển cho 2 cựu cán bộ công an hơn 4,4 tỉ đồng để rửa tiền.

Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Pháp luật

10:16:37 16/04/2023

Việc ban hành Thông tư liên tịch này nhằm tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phụ...

Bị bắt vì cố nhét 2 triệu bảng Anh vào 5 va-li bay đến Dubai

Lạ vui

18:10:55 17/10/2020

Tara Hanlon, 30 tuổi, người Anh, bị yêu cầu dừng bay ở Heathrow bởi các nhân viên lực lượng biên phòng.

Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị khởi tố tội rửa tiền

Thế giới

19:33:53 20/10/2017

Con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã chính thức bị khởi tố về tội rửa tiền.

Tâm sự của bố Giang Kim Đạt, người bị truy tố tội rửa tiền

Pháp luật

21:53:33 17/02/2017

Sau phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử, các luật sư bào chữa tham gia thẩm vấn làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án.

Bố đẻ Giang Kim Đạt bị đề nghị truy tố tội danh rất ít được áp dụng

Pháp luật

07:06:40 26/06/2016

Trong vụ án Giang Kim Đạt, bố đẻ của bị can này bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, đây là tội phạm rất hiếm bị xử lý ở nước ta.

Nghe lén bắt tội phạm tham nhũng: Không bí mật đời tư nào bị “phát tán”

Pháp luật

18:06:42 30/11/2015

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng Hình sự có quy định về biện pháp điều tra đặc biệt, ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng VKSND Tối cao đã dành cho PV Dân trí cuộc trao...