Tội phạm và cảnh báo P.10: Chiêu trò tinh vi của tội phạm thẻ tín dụng
Tội phạm thẻ tín dụng đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu, sau đó du nhập vào Việt Nam. Những tên tội phạm này chủ yếu là người nước ngoài hoặc Việt kiều.
Tội phạm thẻ tín dụng với những chiêu trò vô cùng tinh vi
Ăn cắp dữ liệu ở thẻ thật đưa vào thẻ giả
Là một Việt kiều từ Canada về Việt Nam thăm người thân, Lê Đồng Nam cùng Trần Gia và Len Then nhờ người thân rút thẻ tín dụng (loại visacard) và hộ chiếu. Chúng thương lượng nhờ một số người quen đứng ra giao dịch và thỏa thuận chi cho họ 40% số tiề.n rút được. Hai người được chúng nhờ giao dịch là bà Nguyễn Thị Mai Anh (trú tại phường 26, Bình Thạnh, TP HCM, Phó giám đốc Công ty TNHH Văn Lang) và ông Mạc Văn Ngọ (trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội cán bộ Công ty Ponaga).
Ngay lập tức họ đã vào cuộc. Ông Ngọ nhờ người làm thủ tục và giao dịch, rút tiề.n tại điểm Khách sạn Kim Đức (87 phố Huế, Hà Nội) cùng số tiề.n là 312USD.
Sau khi nhận thẻ tín dụng cùng hộ chiếu mà Nam đưa, bà Mai Anh cũng liều lĩnh đi giao dịch với ngân hàng và rút được hơn 11 nghìn USD. Tuy nhiên đến lần thứ 3 trong lúc chờ giao dịch thì bà bị phát hiện và bị bắt.
Vật chứng thu được tại cơ quan điều tra
Tại điểm giao dịch khi chúng bị bắt, đại diện phía ngân hàng xác minh rằng tất cả thẻ đều được làm giả một cách tinh vi, bằng cách lấy cắp dữ liệu mật ở thẻ thật, sau đó đưa vào thẻ giả mang tên theo các hộ chiếu (là hộ chiếu thật, nhưng đã thông báo mất) để xuất trình khi làm thủ tục thanh toán.
Video đang HOT
Trước đó, Công an Hà Nội đã phá một đường dây của nhóm đối tượng lừ.a đả.o người Malaisia chuyên vào các siêu thị mua hàng bằng thẻ giả.
Đó là Soon Kok Loon, Saw Wei Loon và Yan Qian, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam chúng đã đi mua điện thoại, máy tính bảng tại một cửa hàng ở Hà Nội, sau khi thanh toán số tiề.n 35 triệu đồng chúng định ra xe tẩu thoát thì nhân viên bán hàng nghi ngờ là thẻ giả liền báo Công An. Chúng bị bắt ngay trên đường định tẩu thoát.
Xahoi phát hiện thủ đoạn: Làm thẻ visa giả một cách tinh vi, bằng cách lấy cắp dữ liệu mật ở thẻ thật, sau đó đưa vào thẻ giả mang tên theo các hộ chiếu (là hộ chiếu thật, nhưng đã thông báo mất) để xuất trình khi làm thủ tục thanh toán.
- Đối tượng đều là người nước ngoài vào Việt Nam rút tiề.n hoặc mua hàng bằng thẻ tín dụng.
Đội lốt chủ đầu tư vào Việt Nam kinh doanh để lừ.a đả.o
Một người dân Hà Nội đã vừa gửi đơn t.ố cá.o lên Phòng Cảnh sát điều tra – Bộ Công An vì anh bị chiếm đoạt hơn 500.000 Euro. Sau khi tiếp nhận đơn t.ố cá.o, Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành các biện pháp xác minh, được biết đối tượng gây án là người gốc Australia, quốc tịch Rumani.
Theo người bị hại kể lại, sau khi vào Việt Nam, tạm trú tại khách sạn Hilton Hà Nội, thông qua phiên dịch người Việt, Vasilescu Serban Dan đặt vấn đề cần chuyển 500.000 Euro từ CHLB Đức về Việt Nam. Với phương thức chuểyn tiề.n là người quen của người bị hại ở Đức (có tên là Dinh Dilan) sẽ nhận tiề.n của đối tượng là đồng bọn của Vasilescu Serban Dan, sau đó Dinh Dilan sẽ điện thoại từ Đức báo cho bị hại biết là tiề.n ở bên kia đã nhận đủ, khi đó tại Việt Nam, bị hại sẽ chuyển tiề.n cho Vasilescu Serban Dan. Phần tiếp của kịch bản lừ.a đả.o được diễn ra tại Đức.
Đối tượng Vasilescu Serban Dan sau khi đem tiề.n của bị hại đi khỏi khách sạn (áo phông trắng, quần bò đeo ba lô), ảnh chụp qua camera
Chúng tiến hành giao dịch bên Đức, một người giao vali và đếm đủ số tiề.n cần chuyển cho người tin cậy của nạ.n nhâ.n tại Đức. Khi Vasilescu Serban Dan nhận được tiề.n ở Việt Nam thì đồng bọn ở Đức nhanh chóng tẩu thoát, bị hại sau đó không thể mở được vali tiề.n, mất một khoảng thời gian để phá vali kiểm tra, phát hiện trong đó toàn giấy vụn và giẻ rách. Lúc này, Vasilescu Serban Dan cũng đã “biến mất” cùng số tiề.n lớn của bị hại tại Việt Nam.
Xahoi phát hiện thủ đoạn: Đội lốt các chủ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, sau đó giao dịch với một số người thông qua người phiên dịch.
- Với chiêu giả chuyển tiề.n từ Đức vào Việt Nam, rồi nhờ một người &’chuyển hộ’ sẽ được chiết khấu 20% số tiề.n được chuyển.
- Sau khi hoàn thành thủ tục, chúng tiến hành giao dịch ở nước ngoài bằng cách chúng sẽ giao vali tiề.n cần chuyển cho một người ở Đức để giao cho một người tin cậy của người bị hại. Còn tại Việt Nam chúng cũng thực hiện giao dịch là người bị hại sẽ giao số tiề.n song song với quá trình giao dịch tại nước ngoài. Khi nhận đủ tiề.n chúng sẽ nhanh chóng tẩu thoát.
Những cảnh báo về thủ đoạn lừ.a đả.o bằng thẻ tín dụng
- Là những đối tượng người nước ngoài hoặc Việt kiều vào Việt Nam và mang theo thiết bị chuyên dụng và phần mềm đọc – in dữ liệu lên thẻ từ, sau đó móc nối với vài đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ thông qua thiết bị POS đã giao dịch thanh toán khống hàng hóa, để rút tiề.n mặt.
- Khi giao dịch chúng sẽ quẹt thẻ qua hệ thống POS thật nhanh và rút những khoản tiề.n lớn trong thời gian rất ngắn
- Thời gian giao dịch từ 20 đến 30 giây và vào buổi chiều hoặc buổi tối
- Những đối tượng thường giao dịch nhiều lần trong thời gian ngắn, chúng rút rất nhiều tiề.n và.o khung giờ ‘bất thường’, phát hiện thấy những trường hợp giao dịch ngắn và nhiều lần thì phải báo ngay lên Cục cảnh sát phòng chống tội phạm để họ nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Theo xahoi
Phá đường dây sản xuất thẻ tín dụng giả để mua điện thoại xịn
Sau khi làm giả thẻ tín dụng, Long giao cho đồng bọn đến các cửa hàng bán điện thoại di động có thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua các hàng có giá trị cao như điện thoại Iphone, Ipad, máy tính xách tay... trị giá hàng trăm triệu đồng
Ngày 1/9, Đội Chống tội phạm công nghệ cao, Đội điều tra tội phạm tham nhũng (Phòng PC46 Công an Hà Nội) phối hợp Phòng 3 - C50 (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây sản xuất thẻ tín dụng giả cực lớn trên địa bàn Hà Nội.
Đinh Văn Long cùng số tang vật bị thu giữ.
Cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép thông tin thẻ ngân hàng làm giả thẻ thanh toán hàng hóa để chiếm đoạt tiề.n, gồm Đinh Văn Long (SN 1975, ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Trường Xuân (SN 1987, ở An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), Phạm Quỳnh Anh (SN 1982, ở ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa) và Phạm Ngọc Trường Giang (SN 1990, ở ngõ 98 Khâm Thiên, Đống Đa).
Trước đó, qua công tác trinh sát, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng PC46 - CATP Hà Nội) phát hiện tại một số cửa hàng có thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số giao dịch nghi vấn sử dụng thẻ tín dụng giả. Tên chủ thẻ tín dụng trong các giao dịch này không đúng với thông tin của chủ thẻ đã đăng ký tại ngân hàng.
Phòng PC46 phối hợp Phòng 3 - C50 (Bộ Công an) đã tiến hành điều tra. Đến ngày 1/9, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng trên. Trong đó, Đinh Văn Long được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.
Theo khai nhận của Long, sau khi tìm hiểu về việc sản xuất thẻ tín dụng giả trên các diễn đàn của hacker, Long lên Lạng Sơn mua các thiết bị để sản xuất thẻ tín dụng giả. Việc sản xuất thẻ giả dựa trên việc trộm cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng. Sau đó, Long đưa thẻ tín dụng giả cho Xuân, Quỳnh Anh và Giang, hướng dẫn các đối tượng này đến các cửa hàng bán điện thoại di động có thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua hàng.
Các đối tượng thường chọn mua các loại điện thoại cao cấp như Iphone, Samsung Galaxy, máy tính bảng... rồi mang về đưa cho Long. Long sẽ bán những sản phẩm mua được từ thẻ tín dụng giả này để chia cho những kẻ tiêu thụ.
Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 8/2012 đến nay, các đối tượng đã sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiề.n taxi của một số hãng taxi có thanh toán bằng thẻ trên xe.
Khám xét nơi ở của Đinh Văn Long, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm: 72 thẻ trên có in logo master card, visa card của các ngân hàng, 22 thẻ master card của các ngân hàng đã có thông tin dữ liệu, 21 phôi thẻ master card, máy in thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ... cùng rất nhiều chứng minh thư thật và giả các loại.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Theo Dân trí