tội phạm rửa tiền

EU thúc đẩy đàm phán kết nạp Ukraine

Ủy viên phụ trách mở rộng EU Marta Kos cho biết Brussels đang chuẩn bị đẩy nhanh các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Ukraine bằng cách mở 2 vòng đàm phán vào giữa năm nay.

Đăng tin giả ‘Ngay tại cầu thuận phước. Liên hoàn 20 mạng’ để câu like bán hàng

Cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đã xác định và làm việc đối với chủ tài khoản Facebook đăng nội dung thông tin thất thiệt để câu like, view nhằm mục đích bán được hàng dịp Tết.

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.

Colombia điều chuyên cơ tổng thống đón người di cư bị ông Trump trục xuất

Colombia thông báo sẽ đưa chuyên cơ tổng thống sang Honduras đón người di cư bị chính quyền ông Donald Trump trục xuất.

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố “có đất sống” dịp Tết Ất Tỵ

Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, ...

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân ...

Vì ‘thần dược quý hơn vàng’ ngưu hoàng, lò mổ bò trở thành mục tiêu trộm cướp

Những kẻ trộm tại Brazil đang nhắm đến các lò mổ nhằm tìm được sỏi mật bò quý hiếm, được cho là có giá trị đắt hơn vàng.

Mỹ xích tay, trục xuất người nhập cư trái phép trong chiến dịch “lớn nhất lịch sử”

Ngày 24-1 (giờ địa phương), bà Karoline Leavitt, thư ký báo chí Nhà Trắng, xác nhận rằng các chuyến bay trục xuất đã chính thức bắt đầu trong chiến dịch trục xuất có quy mô lớn nhấ...

Bị phạt vì chia sẻ thông tin sai lệch về quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Ngày 25/1, thông tin từ Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng 1 đối ...

Công an Quảng Trị chặn lô bóng cười “khủng”

Chiều 24/1, thông tin từ Công an TP Đông Hà, Quảng Trị cho biết, vào lúc 17h50 ngày 21/1, tổ công tác của đơn vị đã chặn kịp lô bóng cười khủng ra thị trường.

Vấn đề người di cư: Guatemala triệt phá thêm mạng lưới buôn bán người di cư trái phép sang Mỹ

Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm có hàng nghìn người Guatemala rời bỏ quê hương và tìm đường đến Mỹ để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói tại quốc gia Trung Mỹ này.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã ...

Khi mỗi vụ cướp, cướp giật được xem như “trọng án”

Công an huyện Bình Chánh vừa nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.

Bình Dương tăng cường phòng ngừa tội phạm vị thành niên

Trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm trên 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cảnh sát vây bắt 3 tàu cát tặc trên sông Hồng

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

Phòng CSĐTtội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biếtđơn vị vừađấu tranh triệt pháđường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam...

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai lệch về Nghị định 168

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ.V.H cho biết, việc đăng tải, chia sẻ các bài viết nêu trên chỉ với mục đích cho vui. Ông Đ.V.H cũng đã nhận thức được hành vi của mình là chưa...

Bắt tạm giam “Mr Lee” lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân

Ngày 18/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thanh Tịnh

Công an các địa phương xử lý nghiêm hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra ban đầu, tối 9/1, Khoa tổ chức sinh nhật tại quán phở ven Quốc lộ 1A thuộc phường Nhị Mỹ (thị xã Cai Lậy) và mời hơn 100 người thân, bạn bè đến dự.

Xử phạt 3 đối tượng lập nhóm kín thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện trên nền tảng mạng xã hội Zalo có 1 nhóm kín có tên gọi MUA - BÁN ONG

Bộ Công an gửi thư khen về thành tích phá vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk do đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phá đường dây sử dụng không gian mạng, chiếm đoạt hàng ng...

Ôm 2kg ma tuý từ Tây Ninh đến Phan Thiết để lĩnh 5 triệu tiền công

Sáng 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy từ Tây Ninh đến TP Phan Thiết để tiêu thụ.

Bắt giữ 2 đối tượng buôn lậu hơn 1,2 tấn pháo nổ

Chiều 15/1, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Minh Tân (SN 1996; ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Việt Nam (SN 1997, ngụ tỉnh Bình ...

Mua clip “nóng” trên Telegram, cưỡng đoạt tiền tỷ của nhiều nạn nhân

Công an thành phố bắt giữ một đối tượng dùng các clip ghi lại những hình ảnh nóng để đe dọa, cưỡng đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện theo dõi

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Hà Nội đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo ...

Truy tìm đối tượng sử dụng mạng xã hội để bán súng

Theo Thượng tá Lê Đức Túy, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 4, quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Mạnh Cường là đối tượng đầu trên của Lê Nguyên Hạnh.

Phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn nhiều đường dây ma túy từ biên giới

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, năm 2024, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống ma tuý được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Mua xe không hóa đơn, chứng từ về sửa chữa bán lại kiếm lời

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác CSGT phát hiện ôtô tải BKS 43C-206.39 do ông T.H.L (SN 1979, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển; trên thùng xe có chở theo 14 xe mô tô cũ đ...

Mua bán hóa đơn nghìn tỉ: Bắt Giám đốc phân viện Khoa học công nghệ xây dựng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Lật tẩy vỏ bọc xa hoa của gã trai 30

Nam Định là địa bàn mà tội phạm ma túy lợi dụng để trung chuyển và tiêu thụ trái phép các chất ma túy. Ma túy được thẩm lậu vào địa bàn tỉnh bằng nhiều tuyến khác nhau.

Gia Lai: Phát hiện, xử lý nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép

Bị bắt quả tang, đối tượng là Lê Tấn Phụng, (SN 1989, trú tại tổ 8, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) khai đang chở số pháo trên giao cho một đối tượng ở Chư Pưh.

Truy tố 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển hơn 7,3 kg ketamine từ Hà Lan về Việt Nam

Ngày 12/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Hà Lan về Việt Nam...

Phát hiện nhiều dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

Theo Công an Bình Dương, cơ sở cai nghiện ma túy trên hoạt động có tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, trách nhiệm rõ ràng và hoạt động khép kín, chuẩn bị nhiều phư...

2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

Chiều 10/1, Công an Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong năm 2024.

Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và các đồng phạm

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Bộ Công an đã CSĐT phối hợp với Viện KSND tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật

Bắt quả tang nam thanh niên đang trên đường giao 1kg ma túy

Ngày 9/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện An Biên (Kiên Giang) bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ch...

Khởi tố 19 bị can để điều tra tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 19 bị can về các tội Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm .

Bắt đối tượng tàng trữ hơn 200kg pháo bán kiếm lời dịp Tết

Nghi ngờ trong thùng giấy có chứa hàng cấm, Công an đã yêu cầu người phụ nữ đang đi bộ dừng lại để kiểm tra, từ đó lần ra hàng trăm kilogam pháo nổ chuẩn bị tung ra thị trường dịp ...

Vừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnh

Khoảng 7h sáng ngày 31/12/2024, tại khu vực Cầu Vòi (thuộc xã Hồng Quang, huyện Nam Trực), Triệu Hoàng Trung xuất hiện với bao bì, túi sách đựng đặc sản của Sơn La liền bị lực lượn...

Tấn công mạnh tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ cao

Trước đó, ngày 4/10/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng bắt các đối tượng đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ trên 33kg ma t...

Đánh sập 3 đường dây cờ bạc hơn 450 tỷ đồng

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa thu giữ 12 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, 2 laptop cùng nhiều công cụ

Bốn đối tượng mua đi bán lại hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện trên địa bàn xuất hiện m...

Bắt đối tượng cùng 6 bánh heroin và 12 nghìn viên ma túy

Ngày 5/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công 1 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy...

Từ đường dây “tín dụng đen”, đánh sập ổ cá độ bóng đá qua mạng hơn 100 tỷ đồng

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 10 đối tượng trong một đường dây tội phạm.

Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong...

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa vì cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp

Tuy nhiên, đến năm 2020, khi đang chạy trốn ở Liban để tránh án tù 5 năm vì vụ Karachi, ông Takieddine bất ngờ rút lại lời khai và tuyên bố rằng những cáo buộc trước đây của ông đố...