Tòa trả hồ sơ vụ Giám đốc và thuộc cấp Công ty 878 tham ô hơn 34 tỷ đồng
Cựu Giám đốc và thuộc cấp Công ty 878 đã lập khống hồ sơ một công trình ở TP Hồ Chí Minh với số tiề.n gần 32 tỷ đồng và lập khống hồ sơ đối với công trình ở tỉnh Quảng Ngãi với số tiề.n hơn 2,8 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cựu Giám đốc Công ty 878 còn sử dụng 15 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp ( hóa đơn khống) đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiề.n thuế hơn 7,6 tỷ đồng…
Sau 8 ngày nghị án, chiều 15/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định trả hồ sơ vụ án xét xử sơ thẩm “ Tham ô tài sản” đối với 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình 878 (viết tắt là Công ty 878) đóng tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2018, Lê Hữu Tiến (SN 1959, nguyên Giám đốc – Chủ tịch HĐQT), Trần Việt Hùng (SN 1969, nguyên Phó Giám đốc), Lê Văn Tuấn (SN 1976, nguyên Phó phụ trách Phòng Tài chính – Kế toán trưởng), Trương Văn Huy (SN 1970, nguyên Phó Phòng vật tư – Thiết bị) của Công ty 878 đã có hành vi cùng nhau lập, ký khống các hợp đồng, các biên bản xác nhận khối lượng công việc của 1 công trình tại TP Hồ Chí Minh và 1 công trình tại tỉnh Quảng Ngãi.
Thời điểm Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét, bắt tạm giam Phạm Hữu Tiến, nguyên Giám đốc Công ty 878.
Video đang HOT
Đồng thời, nguyên “bộ sậu” này đã cấu kết mua 17 hóa đơn giá trị gia tăng để thanh toán khống cho 5 Công ty gồm: Công ty Cổ phần dịch vụ Thành Quả; Công ty TNHH MTV TMDV Xây dựng 179; Công ty TNHH TMDV XD Thiết kế nội thất Thủy Giang; Công ty TNHH TMDV Kỳ Nam Hải và Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Ưu Việt nhằm rút tiề.n, chiếm đoạt của Công ty 878 với tổng số tiề.n hơn 34,7 tỷ đồng.
Rất đông người dân đến tham dự tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo khai, số tiề.n này để chi cho thầu trên nhưng quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không xác định được người nhận tiề.n như lờ.i kha.i của các bị cáo.
Trong đó, các bị cáo lập khống hồ sơ công trình ở TP Hồ Chí Minh với số tiề.n gần 32 tỷ đồng và lập khống hồ sơ đối với công trình ở tỉnh Quảng Ngãi với số tiề.n hơn 2,8 tỷ đồng. HĐXX nhận định, Lê Hữu Tiến có vai trò chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính; bị cáo Lê Văn Tuấn là người thực hành, các bị cáo Trần Việt Hùng, Trương Văn Huy là người giúp sức.
Sau 8 ngày nghị án, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trả hồ sơ.
Bên cạnh đó, Lê Hữu Tiến còn sử dụng 15 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (hóa đơn khống) để tiến hành kê khai thuế nhằm mục đích khấu trừ thuế giá trị gia tăng và số tiề.n thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty 878 đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiề.n thuế hơn 7,6 tỷ đồng.
Vụ án “Tham ô tài sản” này được TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vào hôm 7/11 và dự kiến nghị án kéo dài. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy cần làm rõ thêm trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự đối với các đối tượng khác có liên quan trong vụ án nên đã tuyên trả hồ sơ để VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung.
Hành trình triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống 30 tỷ đồng
Ngày 3/1, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống trị giá khoảng 30 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hoá đơn".
Các đối tượng gồm Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963), giám đốc; Lê Thị Liễu (SN 1977), thủ quỹ; Hà Bằng Mưu (SN 1976), kế toán Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn, có trụ sở tại số 18 Tiề.n Phong, phường Quang Trung, TP Hải Dương; Nguyễn Thị Ngân (SN 1974), giám đốc và Phạm Thị Thanh (SN 1982), kế toán Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà, trụ sở tại số 83 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Qua công tác quản lý địa bàn, khoảng tháng 5/2023, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cẩm Giàng có thông tin về nhóm đối tượng bất minh về kinh tế; có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hoá đơn. Trong số này, nổi lên là trường hợp của Nguyễn Văn Học (trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng). Sau khi thành lập, công ty của đối tượng Học không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng giám đốc của công ty vẫn giàu lên một cách bất thường. Từ dấu hiệu nghi vấn trên, các trinh sát đã tập trung xác minh.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 2 vụ án hình sự "Mua bán trái phép hoá đơn" tại huyện Cẩm Giàng và TP Hải Dương; khởi tố 5 bị can là giám đốc, kế toán và thủ quỹ của 2 công ty về tội "Mua bán trái phép hoá đơn".
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng thực hiện lệnh khám xét Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.
Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân và Phạm Thị Thanh.
Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối năm 2022, đầu năm 2023, Học đặt vấn đề mua hóa đơn GTGT khống của Ngân (không kèm theo hàng hóa) để hợp thức hóa đầu vào cho 3 công ty gồm Công ty Đức Anh, Công ty Đông Hưng và Công ty Phúc Tiến. Sau đó, Học sẽ bán hóa đơn của 3 công ty trên cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn khống. Vào thời điểm đó, Công ty Ngân Hà bán hàng hóa, có khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn nên đã thừa hóa đơn GTGT đầu ra... Vì thế, sau khi Học "gợi ý", Ngân đã đồng ý bán hóa đơn cho Học. Học thỏa thuận với Ngân số tiề.n trả để mua hóa đơn là 1,5% của tổng giá trị tiề.n hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT). Sau đó, Ngân chỉ đạo cho Thanh là kế toán của công ty Ngân Hà trực tiếp liên hệ với Học xuất hóa đơn khống cho Học.
Mỗi lần cần mua hóa đơn khống, Học liên hệ bằng điện thoại và zalo cho Thanh bán số tiề.n hàng cần xuất hóa đơn khống để Thanh ghi lại và làm tờ hóa đơn GTGT nháp có số lượng, chủng loại hàng hóa và số tiề.n trong hóa đơn khống theo yêu cầu của Học. Thanh chụp ảnh hóa đơn GTGT nháp gửi qua zalo cho Học để thống nhất.
Sau đó, Thanh sẽ báo với Ngân, khi Ngân đồng ý thì Thanh sẽ xuất hóa điện tử của Công ty Ngân Hà cho Công ty Đông Hưng, Công ty Đức Anh và Công ty Phúc Tiến và Thanh gửi hóa đơn điện tử từ hệ thống của thuế đến gmail của 3 Công ty trên. Đối tượng Học căn cứ vào số tiề.n ghi trên hóa đơn đã bao gồm cả thuế trong gmail của 3 công ty trên, để chuyển tiề.n từ tài khoản ngân hàng của Công ty Đông Hưng qua các tài khoản...
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng xác định, trong thời gian từ tháng 1/2023 đến 28/8/2023, Công ty TNHH Ngân Hà thực hiện xuất khống 39 hóa đơn khống, tổng số tiề.n hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng, gồm: 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đức Anh, với số tiề.n hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 7 tỷ đồng (số tiề.n kèm theo thuế GTGT là hơn 8,3 tỷ đồng); 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đông Hưng với số tiề.n hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 8,1 tỷ đồng (số tiề.n kèm theo thuế GTGT là hơn 8,9 tỷ đồng); 15 số hóa đơn khống cho Công ty Phúc Tiến với số tiề.n hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 4,9 tỷ đồng (số tiề.n kèm theo thuế GTGT hơn 5,9 tỷ đồng). Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ
Lập 50 công ty "ma", bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng Chiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến hành vi lập hàng chục công ty "ma" và bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng... Được biết thời gian qua, Công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục...