Toà trả hồ sơ vụ án liên quan ông Trần Bắc Hà
TAND thành phố Hà Nội trả hồ sơ vụ án cựu phó tổng giám đốc BIDV cùng 10 người bị cáo buộc thao túng cho vay hàng nghìn tỷ đồng để yêu cầu điều tra bổ sung.
Quyết định ra ngày 16/7, sau 14 ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 20/7. 32 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, đương sự trong vụ án.
Tòa cũng dự kiến mời những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Bình Hà, Công ty Trung Dũng,… cùng các thành viên HĐQT, Hội đồng quản lý tín dụng, tổ thẩm định rủi ro BIDV và các cá nhân tại BIDV hội sở và chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành…
Một góc dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh của Công ty Bình Hà. Ảnh: Đức Hùng.
Theo cáo trạng, tháng 3/2015, ông Trần Bắc Hà lợi dụng chức Chủ tịch HĐQT BIDV đã trực tiếp làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh để xúc tiến đầu tư dự án chăn nuôi bò tại địa phương này. Ông Hà sau đó lập công ty sân sau là Bình Hà với mức vốn điều lệ đăng ký 200 tỷ đồng; lập dự án nuôi bò có tổng mức đầu tư 4.223 tỷ đồng, quy mô dự kiến 150.000 con bò một năm. Mục đích để vay vốn BIDV.
Từ 18/8/2015 đến 6/11/2017, BIDV dưới sự chỉ đạo của ông Hà đã giải ngân cho Công ty Bình Hà vay 2.687 tỷ đồng với các ưu đãi về vốn tự có và tài sản bảo đảm. Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò…). Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng.
Nhà chức trách còn xác định, do áp lực từ ông Hà, các bị can Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ.
Việc này đã gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng. Ngân hàng đã xử lý tài sản đảm bảo, thu nợ; hiện còn 263,5 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.
Video đang HOT
Ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu vụ án nhưng tháng 7/2019 đã chết trong trại giam nên được đình chỉ điều tra.
8 cựu cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 Bộ luật hình sự 2015, gồm: Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (59 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (36 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (57 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (46 tuổi, cựu phó giám đốc BIDV Hà Thành), Phạm Hồng Quang (41 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Thành), Đặng Thanh Nam (39 tuổi, cựu cán bộ BIDV Hà Thành).
4 người bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175: Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu giám đốc công ty Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, thành viên góp vốn công ty Trung Dũng, cựu giám đốc Công ty Hà Nam).
Sắp xét xử đại án do ông Trần Bắc Hà chủ mưu
Ngày 7/7, thông tin mà Dân Việt nắm được, Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định đưa đại án xảy ra tại ngân hàng BIDV ra xét xử sơ thẩm. Trong đại án này, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu.
Cụ thể, thông tin từ Tòa án nhân dân TP.Hà Nội cho biết, ngày 20/7 cơ quan này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử do thẩm phán Vũ Quang Huy ký, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật.
Hội đồng xét xử gồm 5 người, có 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, trong đó thẩm phán, chủ toạ phiên toà là ông Vũ Quang Huy, cùng với đó là thẩm phán Trương Việt Toàn.
Phiên toà có 3 kiểm sát viên đại diện cho Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội tham gia.
Toà án nhân dân TP.Hà Nội sẽ đưa đại án do ông Trần Bắc Hà chủ mưu ra xét xử vào ngày 20/7 tới. Vào năm 2019, ông Trần Bắc Hà tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can đối với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV.
Các bị cáo Trần Lục Lang - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV, Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV, Kiều Đình Hòa - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, Lê Thị Vân Anh - nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - BIDV chi nhánh Hà Tĩnh,
Ngô Duy Chính - nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành, Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành, Phạm Hồng Quang - nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV chi nhánh Hà Thành,
Đặng Thành Nam - nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
4 người còn lại là Đoàn Hồng Dũng - nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng, Trần Anh Quang - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, Nguyễn Thị Thanh Sơn - nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".
Ngân hàng BIDV trong vụ án này tham gia tố tụng với tư cách bị hại.
Ngân hàng BIDV là bị hại trong đại án này.
Có tổng số 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại và đương sự tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử sơ thẩm cũng triệu tập hàng chục cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú, ông Nguyễn Gia Thiều, ông Lâm Tăng Khoát...
Phiên toà được xét xử công khai.
Trong đại án này, ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng BIDV được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Tuy nhiên, giữa năm 2019, ông này đã tử vong trong trại giam nên cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can.
Với các đồng phạm còn lại, nhà chức trách tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử theo quy định.
2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV bị truy tố đến 20 năm tù trong đại án này. Trong ảnh là ông Đoàn Ánh sáng (trái) và ông Trần Lục Lang.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thể hiện, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, ông Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà), Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.672 tỷ đồng.
Với Công ty Bình Hà, trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV...
Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng.
Đối với Công ty Trung Dũng, tháng 8/2011, các bị cáo Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng mặc dù tình hình tài chính của công ty này khó khăn...
Đáng chú ý, theo cáo trạng, quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo Chính, Giáp, Quang, Nam đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ...
Con trai ông Trần Bắc Hà đã thao túng công ty "sân sau" của bố như thế nào? Trong đại án Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV đã cố tình lập "sân sau" rồi từ đó có nhiều hành vi chỉ đạo cấp dưới cho những đơn vị không đủ điều kiện vay tiền, gây thất thoát cho BIDV. Đáng chú ý, mặc dù không phải là nhân sự ở đây, tuy nhiên con trai Trần Bắc Hà đã...