Con trai ông Trần Bắc Hà đã thao túng công ty “sân sau” của bố như thế nào?

Trong đại án Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV đã cố tình lập “sân sau” rồi từ đó có nhiều hành vi chỉ đạo cấp dưới cho những đơn vị không đủ điều kiện vay tiền, gây thất thoát cho BIDV.

Đáng chú ý, mặc dù không phải là nhân sự ở đây, tuy nhiên con trai Trần Bắc Hà đã thao túng cả công ty.

Liên quan đến hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), BIDV chi nhánh Hà Tĩnh trong việc cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà để thực hiện dự án chăn nuôi bò giống, bò thịt, theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC), ông Trần Bắc Hà đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Theo đó, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, nguyên Trưởng Phân ban Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư (QLRRTD,ĐT) giữ vai trò chính trong vụ án.

Lợi dụng vị trí là người đứng đầu BIDV, Trần Bắc Hà đã trực tiếp làm việc với Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Hà Tĩnh để xúc tiến dự án chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh của gia đình. Trần Bắc Hà còn cam kết cấp tín dụng cho dự án, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, giao đất và áp dụng các điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp.

Con trai ông Trần Bắc Hà đã thao túng công ty sân sau của bố như thế nào? - Hình 1

Nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà là người đã có ý định lập công ty sân sau, phục vụ mục đích xúc tiến dự án chăn nuôi của gia đình tại Hà Tĩnh.

Nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV đã sử dụng 3 cá nhân không có năng lực tài chính, kinh nghiệm để thành lập công ty “sân sau”, lập dự án và xin vay vốn tại BIDV.

Đáng chú ý, ông Trần Bắc Hà còn chỉ đạo xuyên suốt BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh trong việc tiếp nhận, thẩm định cho vay và giải ngân khi Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính, chưa đủ điều kiện cấp tín dụng.

Việc làm này đã dẫn đến mất vốn, thiệt hại cho BIDV gần 800 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, đầu năm 2015, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bắc Hà tới dự và trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về chủ trương thành lập dự án chăn nuôi bò giống, bò thịt ứng dụng công nghệ cao tại Hà Tĩnh. BIDV cam kết là đơn vị tài trợ vốn và sẽ giới thiệu nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực, uy tín, sẵn sàng tư vấn trong lĩnh vực chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

2 liên danh được nhắc đến là Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú (Công ty An Phú), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn HAGL).

Con trai ông Trần Bắc Hà đã thao túng công ty sân sau của bố như thế nào? - Hình 2

Mặc dù không tham gia chính thức trong Công ty Bình Hà, tuy nhiên mọi hoạt động của công ty này đều do Trần Duy Tùng thao túng.

Sau đó, Trần Bắc Hà có nhiều văn bản gửi Tỉnh uỷ UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ đầu tư dự án.

Do Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) đang là Tổng giám đốc Công ty An Phú, nên theo quy định BIDV không được cấp tín dụng cho liên danh này.

Do vậy, Trần Bắc Hà đã chủ trương thành lập Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), gồm 3 cổ đông góp vốn.

Người đầu tiên là Trần Anh Quang (cháu họ ông Trần Bắc Hà và là lái xe cho Trần Duy Tùng), người thứ 2 là Thái Thành Vinh (bạn của Trần Duy Tùng). 2 cổ đông này sẽ đứng tên để góp vốn cho Trần Duy Tùng vào Công ty Bình Hà.

Người thứ 3 góp vốn là Đinh Văn Dũng, người này do Tập đoàn HAGL giới thiệu.

Sau khi đã thống nhất về nhân sự, Công ty Bình Hà hoàn tất thủ tục pháp lý để thành lập công ty. Ngày 10/4/2015, công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký Công ty cổ phần.

Con trai ông Trần Bắc Hà đã thao túng công ty sân sau của bố như thế nào? - Hình 3

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà không đạt hiệu quả, nhiều chuồng trại bỏ không. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng)

Ngành nghề kinh doanh của công ty là chăn nuôi trâu bò; kinh doanh, xuất nhập khẩu gia súc, gia cầm, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

Trụ sở công ty tại số 88 Phan Đình Phùng (TP.Hà Tĩnh), đây cũng chính là trụ sở của BIDV chi nhánh Hà Tĩnh. Vốn điều lệ 200 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm Vinh (30% vốn điều lệ), Quang (25% vốn điều lệ), Dũng (45% vốn điều lệ).

Con trai ông Trần Bắc Hà đã thao túng công ty sân sau của bố như thế nào? - Hình 4

Đại án Trần Bắc Hà: Các bị can đã dùng thủ thuật để chiếm tài sản BIDV như thế nào?

Dũng được bầu làm Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật. Công ty còn có sự tham gia của ông Nguyễn Gia Thiều với chức danh Chủ tịch HĐQT công ty.

Cáo trạng thể hiện, tại Công ty Bình Hà, con trai của Trần Bắc Hà là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, 2 cổ đông góp vốn cho Tùng.

Thời gian đầu, Dũng đã thâu tóm điều hành mọi hoạt động của công ty, Quang và Vinh không có mặt, cũng không tham gia vào quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, tới năm 2016, Trần Duy Tùng đã thông qua 2 cổ đông góp vốn là Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh tổ chức họp HĐQT Công ty Bình Hà, lấy phiếu biểu quyết bãi miễn chức danh Tổng giám đốc của Dũng, đưa Anh Quang lên thay.

Do Anh Quang không giải quyết được một số công việc mà Dũng đã thực hiện trước đây, năm 2017, Tùng bổ nhiệm lại Dũng là Tổng giám đốc để hoàn tất các công việc, còn mọi hoạt động tại Công ty Bình Hà đều do con trai Trần Bắc Hà trực tiếp chỉ đạo và điều hành.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Hiếp dâm xong, 'yêu râu xanh' cho bé gái uống thuốc ngừa thai
18:12:21 04/08/2020
Tử tù tự tử trong trại giam, trách nhiệm thuộc về ai?
12:36:01 03/08/2020
Giúp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, sáu bị cáo lĩnh án
17:17:19 04/08/2020
25 năm tù giam cho 6 bị cáo vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
20:02:26 04/08/2020
Trả hồ sơ vụ bốn thanh tra giao thông Hà Nội nhận hối lộ
18:35:38 04/08/2020
Án chung thân cho 'trùm đa cấp' lừa 36.000 người
19:49:18 04/08/2020
Bị cáo khai quên nội dung vụ án
15:48:05 04/08/2020

Thông tin đang nóng

Những tấm lưng trần mỹ miều của dàn minh tinh Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy gợi cảm cỡ nào cũng thua mỹ nhân này
20:12:19 04/08/2020
Ngọc Trinh lột xác trong loạt ảnh mới: O ép vòng 1 căng tràn, nhưng body có còn đỉnh cao sau khi liên tuc bị chê gầy?
20:16:26 04/08/2020
Dàn sao phim 'Tiểu thư đi học' - người ăn chay, người rời showbiz
19:43:53 04/08/2020
Chuyện về người cha 76 tuổi chăm sóc ca sĩ Tuấn Phương bạo bệnh
19:38:26 04/08/2020
Hải Phòng cử đoàn y bác sỹ vào Đà Nẵng hỗ trợ chống COVID-19
19:44:45 04/08/2020
5 chiêu 'độc' khiến đàn ông ‘phát điên’ vì nhớ thương, tâm trí lúc nào cũng tràn ngập bóng hình của bạn
19:47:40 04/08/2020
Dàn Hoa hậu chung tay ủng hộ Đà Nẵng chống dịch: Con số tăng thêm 100 triệu, Tiểu Vy liên tiếp có hành động ấm lòng
20:07:20 04/08/2020
Lyly: 'Tôi không chấp nhận bồi thường 15,5 tỷ đồng cho Châu Đăng Khoa'
19:49:07 04/08/2020
Sean Penn - tài tử nổi tiếng đào hoa, kết hôn lần ba ở tuổi 60
20:29:43 04/08/2020
Trái Đất qua ảnh chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế
19:30:47 04/08/2020

Tin mới nhất

Lừa hơn 54 tỷ đồng mua iPhone của 13 nhà buôn

13:18:55 02/08/2020
Bị cáo Đoàn Mai Thanh, nhắm mắt, lặng thinh khi thai phụ Hương đứng cuối phòng xử án bực tức nói: Cô quay ra đây, sao không dám đối mặt với chúng tôi?.

Phá rối an ninh, nhóm “Hiến pháp” lãnh hơn 40 năm tù

10:42:46 01/08/2020
Tổ chức tập hợp, họp bàn kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kêu gọi tài trợ để thực hiện kế hoạch biểu tình gây rối mang tính chất bạo động tại trung tâm TP Hồ Chí Minh, 8 đối tượng trong nhóm “Hiến pháp” phải ra tòa lãnh án về tội “phá rối ...

3 đối tượng "đầu độc" nguồn nước sạch sông Đà lĩnh án tù

10:38:21 01/08/2020
Trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà, TAND TP Hòa Bình tuyên phạt Lý Đình Vũ 5 năm tù giam, Hoàng Văn Thám 4 năm tù và Nguyễn Chương Đại 3 năm 6 tháng tù.

Kết đắng cho ‘nữ quái’ Hà Nội và người tình kém 20 tuổi

15:18:34 31/07/2020
Vào tù ra tội nhiều lần vì buôn ma túy, năm 2019, nữ quái Hà Nội sống như vợ chồng với người tình kém 20 tuổi, để rồi cả hai cùng nhận kết đắng.

Được giảm 3 năm tù vì giúp công an phá án và người bị tai nạn

13:54:49 31/07/2020
Nhờ đưa ra được tình tiết mới từng giúp công an phá án và giúp nạn nhân tai nạn giao thông nên bị cáo được giảm ba năm tù.

Nữ luật gia được xin lỗi công khai sau 11 năm bị oan

12:28:00 31/07/2020
Tháng 1/2009, bà Nga bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 11 năm sau, nữ luật gia được VKSND Tối cao xin lỗi vì không đủ cơ sở kết tội bà.

Vợ chồng đùn đẩy tội cho nhau

14:29:37 30/07/2020
Nguyễn Minh Vượng và Nguyễn Thị Ngọc Ly bị bắt khi đang nhận ma tuý tại bến xe, nhưng cùng không khai đó là của mình.

Trầm Bê và các bị cáo xin tòa phán quyết phù hợp

06:52:32 30/07/2020
Về khắc phục thiệt hại trong vụ án, bị cáo Dương Thanh Cường xin HĐXX được ưu tiên khắc phục cho Sacombank trước, sau đó mới trả cho Agribank.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tài liệu giám định khác tài liệu hồ sơ vụ án bị khởi tố

18:35:25 29/07/2020
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng toàn bộ tài liệu được yêu cầu giám định hoàn toàn khác biệt so với các tài liệu có trong nội dung vụ án đã được khởi tố.

Vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên lại đối đầu kịch liệt

14:21:48 29/07/2020
Từ kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Trung Nguyên cho rằng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã “tố cáo sai sự thật”, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín của Tập đoàn và cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tron...

Bị phạt 30 tháng tù treo cho sai phạm thời tuổi trẻ

13:12:07 29/07/2020
Nguyễn Quang Huy (cựu chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong) bị xét xử sau 27 năm gây án.

Vụ giả tài liệu tại Công ty cà phê Trung Nguyên: Chữ ký trên tài liệu do ông Vũ và bà Thảo ký

18:24:04 28/07/2020
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa ban hành kết luận giám định liên quan vụ làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên. Theo đó, chữ ký trong các tài liệu trên là do ông Vũ, bà Thảo ký.

Ông Trầm Bê bị đề nghị 6-7 năm tù

13:48:53 28/07/2020
Cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Phương Nam - Trầm Bê bị đề nghị cao nhất 7 năm tù về hành vi chỉ đạo cấp dưới cho vay trái phép gây thiệt hại 505 tỷ đồng.

Vì chuyện bắt chó, 2 anh em đi tù, 3 anh em bị thương

13:38:15 28/07/2020
Hùng nói với bạn nhậu nhà có con chó nếu bắt được sẽ cho để làm thịt nhậu tiếp, sau đó xảy ra chuyện đánh nhau.

Lừa mua điện thoại, cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng

13:33:46 28/07/2020
Dù đang bị truy nã, cựu cán bộ ngân hàng Đoàn Mai Thanh vẫn lên mạng facebook quảng bá có đầu mối nhập điện thoại iPhone giá rẻ để chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của các bị hại.

Hàng xóm ẩu đả do khói than tổ ong

10:59:48 28/07/2020
Ông Đặng Văn Viên, 73 tuổi, bị phạt 10 triệu đồng do đập bếp, dùng gạch ném vỡ cửa sổ của hàng xóm khi không ngăn được bà này đốt than tổ ong.

Nhóm đua xe khiến hai chiến sĩ hy sinh bị xét xử

10:32:49 28/07/2020
Bảy thanh thiếu niên tổ chức đua xe trong thời gian giãn cách xã hội khiến hai công an hy sinh khi truy đuổi.

Sếp Công ty Lương thực miền Nam bị cấp dưới 'qua mặt'

09:08:50 27/07/2020
Ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng giám đốc Vinafood II, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm vì không phát hiện báo cáo tài chính khống của cấp dưới, gây thiệt hại.

Toà sắp tuyên án Văn Kính Dương, hot girl Ngọc ‘Miu’ và đồng phạm

08:05:32 27/07/2020
Dự kiến trong phiên xử sáng nay (27/7), Toà sẽ tuyên án Văn Kính Dương, hot girl Ngọc “Miu” và các đồng phạm.

Vụ định nhảy lầu tự tử tại tòa án: Quyết định của phiên giám đốc thẩm là hợp lý

19:13:17 25/07/2020
Nhiều luật sư nhận định quyết định chấp nhận toàn bộ kháng nghị của chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM, hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ “đương sự định nhảy lầu” sau khi nghe tuyên án tại TAND TP.HCM là một quyết định hợp tình, hợp lý...

5 kẻ lừa 'chạy' trường công an, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

16:02:44 25/07/2020
Lợi dụng việc nhiều người muốn xin cho con, cháu vào học trong các trường công an mà không qua thi tuyển, nhóm của Vân nhận xin giúp rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Nóng: Người đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi - hiện trường vụ án Hồ Duy Hải - lên tiếng

13:57:16 25/07/2020
PV Dân Việt đã liên lạc được với người đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi - hiện trường vụ án mạng liên quan đến Hồ Duy Hải đang gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua.

Tranh giành 23 sổ đỏ trong vụ án Trầm Bê

20:30:22 24/07/2020
Ông Trầm Bê, Dương Thanh Cường, Sacombank, Agribank đều muốn dùng hơn 10 ha đất ở huyện Bình Chánh (trị giá hơn 1.000 tỷ) để khắc phục hậu quả vụ án.

Huỷ án vụ 'định nhảy lầu vì thua kiện'

20:13:11 24/07/2020
Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM xử giám đốc thẩm, chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy hai bản án tuyên ông Lê Văn Dư thua kiện 674 m2 đất ở quận Gò Vấp.

Hot girl Ngọc 'Miu' rơm rớm nước mắt xin được khoan hồng

15:52:12 24/07/2020
Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu) mong HĐXX có sự khoan hồng để sớm được trở về chăm sóc con nhỏ, cha mẹ.

Nói lời sau cùng, Văn Kính Dương xin lỗi hot girl Ngọc 'Miu' và cảm ơn vợ cũ

14:44:37 24/07/2020
Bằng giọng bình thản, nói lời sau cùng trước tòa, Văn Kính Dương xin lỗi Ngọc Miu, cha mẹ, các con và các đồng phạm.

Có thể bạn quan tâm

Giá gia cầm hôm nay 4/8: Giá gà trắng tụt xuống "đầu 2", hàng ế ẩm lái "kêu trời"

Đời sống

20:59:56 04/08/2020
Trao đổi với chúng tôi, nhiều thương lái cho biết, giá gia cầm hôm nay 4/8 tại các miền có biến động. Cụ thể, giá vịt thịt hôm nay bán ra tại trại dao động từ 34.000 - 38.000 đồng/kg; giá gà thịt công nghiệp hôm nay giao dịch quanh mức ...

10 thất bại đáng quên của những huyền thoại bóng đá

Bóng đá thế giới

20:59:38 04/08/2020
Việc có tài năng xuất chúng và là một huyền thoại không đảm bảo cho nhiều cựu danh thủ tránh được những thất bại bẽ bàng trên sân cỏ.

Bất chấp dịch Covid, Apple khai trương Store mới tại Thái Lan

Thế giới số

20:58:39 04/08/2020
Apple Central World đã khai trương ngày trở thành Apple Store thứ hai tại Thái Lan và được đặt tại trung tâm mua sắm lớn ở Bangkok Iconsiam.

Cách nấu canh bắp cải cuộn thịt ngon mà dễ làm

Ẩm thực

20:58:06 04/08/2020
Món canh bắp cải cuộn thịt không những ngon mà còn bổ dưỡng bởi từng cuộn cải mềm có vị ngọt thanh quyện cùng phần nhân thịt thơm ngon.

OPPO K7 5G ra mắt: Snapdragon 765G, sạc nhanh 30W, giá từ 286 USD

Đồ 2-tek

20:57:42 04/08/2020
Nhìn một số hình ảnh này có thể thấy OPPO K7 5G có ngoại hình khá giống OPPO Reno 3 tuy nhiên đây lại là bản nâng cấp của OPPO K5 đã ra mắt từ năm ngoái.

Tài xế xe khách giường nằm vừa ăn mỳ tôm vừa lái xe bằng khuỷu tay

Netizen

20:57:29 04/08/2020
Để ăn hết hộp mỳ tôm tiện lợi trong khi xe đang chạy tốc độ cao, tài xế xe khách giường nằm đã dùng khuỷu tay lái xe.

Diện váy xanh thẳm, Võ Hoàng Yến - Hòa Minzy hạ gục fan với sắc đẹp không lối thoát

Phong cách sao

20:55:32 04/08/2020
Cùng diện tông xanh thu hút, Hòa Minzy, Võ Hoàng Yến ngay lập tức khiến người đối diện chẳng thể rời mắt.

Cảnh giác Trung Quốc, Ấn Độ tăng kiểm soát hàng nhập khẩu từ Đông Nam Á?

Thế giới

20:54:37 04/08/2020
New Delhi được cho là đang xem xét biện pháp ngăn đối tác thương mại, chủ yếu ở Đông Nam Á, trở thành nơi hàng hóa Trung Quốc chuyển đến trước khi sang Ấn Độ.

Pha xử lý gây sốt mạng xã hội của hiện tượng bóng rổ thế giới

Sao thể thao

20:53:38 04/08/2020
Trong trận đấu tại NBA diễn ra sáng 4/8 (giờ Hà Nội), Zion Williamson tiếp tục gây sốt mạng xã hội bằng pha bật cao để nhận bóng và úp rổ.

De Gea ngạc nhiên khi phát hiện bản sao làm HLV

Bên lề sân cỏ

20:50:34 04/08/2020
Một vị HLV ở giải VĐQG Scotland sở hữu vẻ ngoài giống David De Gea, thủ môn nổi tiếng đang chơi cho Manchester United.

Em thích chàng trai liên quan đến kỹ thuật

Tình yêu

20:46:20 04/08/2020
Em sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên (nguyên quán ở Quảng Ngãi), là nhân viên văn phòng, hiện làm việc tại TP HCM.

Dịch Covid-19 trở lại, thị trường ô tô Việt Nam đối mặt nhiều rủi ro

Ôtô

20:45:50 04/08/2020
Chưa kịp mừng sau những tín hiệu hồi phục trong tháng 6.2020, thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước nhiều rủi ro có thể kéo sức mua ô tô giảm mạnh.

14 thảm họa thiết kế tưởng đùa mà thật khiến bạn chỉ muốn khóc!

Sáng tạo

20:42:30 04/08/2020
Những bức hình này khiến người nhìn chỉ muốn từ chối hiểu, không biết nhà thiết kế đã làm gì trong lúc thực hiện.

Mở nhạc to bị nhắc, gã đàn ông lao vào hành hung tím mặt nữ tiếp viên xe buýt

Tệ nạn

20:39:15 04/08/2020
Thấy nam hành khách mở nhạc to khiến mọi người trên xe khó chịu, bà Oanh đến nhắc nhở thì bị người này lao vào hành hung đến thâm tím vùng mắt.

Thành công với Văn Hậu - gần thôi, miễn phải thấu được "nỗi oan" của Công Phượng

Bóng đá việt nam

20:34:28 04/08/2020
Phải trở về Việt Nam, với Văn Hậu chắc chắn là một bước lùi trong sự nghiệp, song cũng là bàn đạp cực tốt để vươn lên. Miễn là không đạp vào vết xe đổ của người đàn anh.