Tòa án Thụy Sĩ cáo buộc Credit Suisse tội danh rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngân hàng Credit Suisse đang đối mặt với cáo buộc bao che rửa tiền sau khi một cựu giám đốc phụ trách về quan hệ khách hàng của ngân hàng này được cho là không ngăn chặn hành vi hợp pháp hóa hàng triệu euro “tiền bẩn” của những khách hàng người Bulgaria có liên quan tới buôn bán ma túy.

Ngoài ra, ngân hàng trên cũng bị cáo buộc tham gia một phần vào vụ việc trên. Như vậy, Credit Suisse trở thành ngân hàng lớn đầu tiên của Thụy Sĩ bị tòa án cáo buộc tội danh này.

Ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: rte

Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định vị cựu giám đốc trên vô tội.

Tại phiên tòa nói trên, các công tố viên cho rằng Credit Suisse đã không thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn một cựu đô vật người Bulgaria hợp pháp hóa số tiền 146 triệu CHF (158 triệu USD) trong thời gian từ năm 2004 – 2008. Người này bị cáo buộc buôn bán ma túy.

Trong hai năm qua, Credit Suisse đã hứng chịu hàng loạt tin xấu và đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ bê bối gây tổn hại tới uy tín của ngân hàng 166 năm tuổi này. Trước tiên, đó là vụ bê bối do các hoạt động do thám của Credit Suisse liên quan đến các giám đốc điều hành cấp cao, sau đó là hoạt động tương tự giữa ngân hàng này với công ty tài chính Greensill Capital. Hồi năm ngoái, ngân hàng có trụ sở ở Zurich này đã thiệt hại hàng tỷ USD do các kế hoạch đầu tư bị phá sản và bị phạt một khoản tiền lớn vì có liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng ở Mozambique.

Ngoài Credit Suisse, các ngân hàng khác của Thụy Sĩ như UBS, Falcon, Julius Br và BSI cũng đã phải đối mặt với các án phạt hoặc kiểm duyệt trong những năm gần đây vì nhiều tội danh khác nhau.

Theo Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Thụy Sĩ (Public Eye), phiên tòa kể trên đã chỉ ra những kẽ hở trong hoạt động của cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ. Vụ kiện này cho thấy giới chức cần tăng cường giám sát cách thức kinh doanh của các ngân hàng ở Thụy Sĩ.