Tình tiết bất ngờ về “3,5 triệu USD của Phan Sào Nam gửi tại Singapore”
Cơ quan thi hành án dân sự đang chờ hướng dẫn của TAND Tối cao về nội dung bản án tuyên buộc thu hồi 3,5 triệu USD (tương đương 80 tỷ) của “ trùm cờ bạc” Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng ở Singapore.
Thông tin với Dân trí ngày 13/9, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự ( Bộ Tư pháp) cho biết, ngoài số t.iền 3,5 triệu USD đứng tên Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online) gửi tại ngân hàng Bank Of Singapore mà tòa án tuyên phải thu hồi, hiện nay chưa xử lý xong thì “trùm cờ bạc” trong vụ án đ.ánh b.ạc qua mạng còn phải thi hành khoản t.iền trên 13,2 tỷ đồng.
Phan Sào Nam tại một phiên tòa do TAND tỉnh Phú Thọ tổ chức (Ảnh: T.H).
Sẽ bán biệt thự ở Đà Nẵng để thi hành án
Cơ quan thi hành án đã tiến hành xác minh và phát hiện Phan Sào Nam sở hữu bất động sản là biệt thự ở dự án Golden Hills City, khu A, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Sau quá trình vận động, trao đổi, Phan Sào Nam đã có đơn đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xử lý một thửa đất tại số 26 tờ bản đồ số B2-36 thuộc dự án Golden Hills City (Đà Nẵng) đứng tên Phan Sào Nam và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm Chuyên để thi hành án.
Trên cơ sở thống nhất với VKSND Tối cao, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để xử lý bất động sản này theo quy định.
Như vậy, đến nay Phan Sào Nam đã thi hành án, nộp lại số t.iền rất lớn trong tổng số t.iền phải thi hành theo bản án của tòa là 1.475 tỷ đồng.
Video đang HOT
Dự án Golden Hills City, khu A, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.
Không có khoản t.iền 3,5 triệu USD gửi tại Singapore
Đáng chú ý, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án đ.ánh b.ạc nghìn tỷ đồng qua mạng đều tuyên thu hồi khoản t.iền 3,5 triệu USD (tương đương khoảng 80 tỷ đồng) đứng tên Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng Bank Of Singapore.
Tuy nhiên, khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác minh từ phía cơ quan chức năng Singapore đã phát hiện khoản t.iền 3,5 triệu USD này không còn từ trước khi TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án.
Vì thế, thời gian qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị TAND Tối cao xem xét, có phương án xử lý, giải thích rõ đối với nội dung này trong bản án.
“Bản án tuyên thu hồi một khoản t.iền nhưng khoản t.iền đó không có. Vì thế hiện nay cơ quan thi hành án dân sự đang chờ hướng dẫn của TAND Tối cao để có cơ sở xử lý vấn đề này”- nguồn tin của Dân trí cho hay.
Nhiều cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật
Ngày 9/9 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, Ban cán sự đảng, cá nhân Bí thư Ban cán sự đảng các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, một số Ủy viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm các Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng TAND tỉnh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện. Vi phạm này là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo Ban cán sự đảng TAND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; kỷ luật cảnh cáo với Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh Hoàng Văn T.iền; 2 Phó Chánh án Phạm Thị Hương Giang, Nguyễn Trí Chinh; Chánh tòa Dân sự Nguyễn Thúy Hằng và Phó Trưởng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án Nguyễn Thị Thu Hiền.
Thu hồi được 2,65 triệu đô la trong tài khoản của Phan Sào Nam ở Singapore
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ vừa thu hồi được số t.iền trên 2,65 triệu USD và 126.749 USD trong tài khoản tại ngân hàng DBS (Singapore) của vợ chồng Phan Sào Nam.
Nguồn tin từ Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này đã nhận được văn bản báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ liên quan đến việc thu hồi tài sản của Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, người đã bị kết án 5 năm tù giam về các tội "tổ chức đ.ánh bạc" và "rửa t.iền trong vụ án đ.ánh b.ạc nghìn tỷ, quy mô lớn qua game bài Rikvip/Tip.club.
Theo đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã phối hợp, ban hành các quyết định và cung cấp các tài liệu, giấy tờ để Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) - VKSND Tối cao đề nghị các cơ quan Nhà nước Singapore phối hợp thu hồi số t.iền trên 2,65 triệu USD và 126.749 USD trong tài khoản tại ngân hàng DBS - Singapore của Phan Sào Nam và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm Chuyên.
Đến ngày 9/9, tài khoản ngân hàng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã nhận được đủ số t.iền này.
Phan Sào Nam tại một phiên tòa.
Như Dân trí đã thông tin trước đó, theo bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội vào tháng 3/2019, ngoài mức án 5 năm tù, Phan Sào Nam còn bị buộc nộp lại tổng cộng số t.iền 1.475 tỷ đồng.
Tính đến ngày 16/10/2019, các khoản ông Phan Sào Nam đã thi hành là hơn 1.314 tỷ đồng; các khoản còn phải thi hành, để tịch thu công quỹ Nhà nước là hơn 160 tỷ đồng.
Trong thời gian Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam tỉnh Quảng Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã bán tài sản là 5 xe ô tô bị kê biên, thu được hơn 5 tỷ đồng, còn lại hơn 155,1 tỷ đồng chưa thi hành.
Trong khi đó, tháng 8/2018, tài khoản của vợ chồng Phan Sào Nam tại Ngân hàng DBS Singapore có số dư hơn 5 triệu USD. Làm việc với Cơ quan An ninh điều tra về việc phong tỏa tài khoản của vợ chồng Phan Sào Nam tại ngân hàng DBS (Singapore), Phan Sào Nam đều không hợp tác để phong tỏa tài khoản này (không chỉ định người đại diện tham gia phiên điều trần; phản đối việc tiếp tục phong tỏa tài khoản).
Theo VKSND Cấp cao tại Hà Nội, tài liệu làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cũng thể hiện, Phan Sào Nam không đồng ý, không tự nguyện khấu trừ số t.iền 5,3 triệu USD tại ngân hàng DBS Singapore để thi hành phần nghĩa vụ hơn 155,1 tỷ đồng còn lại theo quyết định của bản án.
Số phận pháp lý vẫn còn lơ lửng?
Như vậy, đến nay dù đã thi hành án, nộp lại số t.iền rất lớn nhưng số phận pháp lý "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam vẫn còn treo lơ lửng bởi các quyết định của cơ quan chức năng.
Phan Sào Nam được TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm án 2 lần và ra tù trước thời hạn 22 tháng so với thời hạn. Nhưng tháng 4/2021, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm với hai quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong năm 2020 và 2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh.
Đến ngày 9/9 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, Ban cán sự đảng, cá nhân Bí thư Ban cán sự đảng các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, một số Ủy viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm các Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng TAND tỉnh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện.
Vi phạm này là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và uy tín của tổ chức đảng, của ngành Tòa án.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo Ban cán sự đảng TAND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.
Với cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo với Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh Hoàng Văn T.iền; 2 Phó Chánh án Phạm Thị Hương Giang, Nguyễn Trí Chinh; Chánh tòa Dân sự Nguyễn Thúy Hằng và Phó Trưởng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án Nguyễn Thị Thu Hiền.
Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ chỉ đạo xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Nghìn tỷ của "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam được thu hồi như thế nào? Cơ quan thi hành án dân sự đã tăng cường hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để Phan Sào Nam tự nguyện làm đơn đề nghị ngân hàng ở Singapore khấu trừ 1/2 khoản t.iền trong tài khoản của 2 vợ chồng Nam. Sáng 13/9, thông tin với PV Dân trí , đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư...