Tin lời trai Tây, một phụ nữ ở Cần Thơ bị lừa tiền tỷ

Mai Hoàng Minh15:22 10/04/2018

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroom); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroom, mang quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua mạng Internet.

Hai nghi phạm Monthe De Fouda Martial và Nguyễn Hằng Tcheuko Minh tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Anthony khai năm 2016 có quen với Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại quận 12 (TP HCM). Sau đó, Papa rủ Anthony tham gia lừa đảo bằng việc làm quen với phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội và lừa đảo bằng việc hứa tặng quà.

Tháng 2/2018, Papa cung cấp thông tin của nữ nạn nhân tên T.(42 tuổi) ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho Anthony qua phần mền Whatsap. Anthony rủ Minh cùng tham gia và đóng vai là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế với tên giả là Smit.

Ngày 22/3, Minh gọi cho bà T. nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 1.600 USD. Bà T. đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của Minh.

Ngày hôm sau, Minh tiếp tục gọi cho bà T. nói rằng hải quan phát hiện số lượng lớn ngoại tệ và buộc nạn nhân chuyển thêm 3.500 USD. Tin tưởng, bà T. đã chuyển số tiền này. Sau đó, Minh gọi cho bà T. nói rằng đang chờ người đứng đầu hải quan ký duyệt để lấy hàng ra.

Video đang HOT

Martial nghi phạm đã ‘hô biến” 3 tờ giấy trắng thành 3 tờ USD trước mặt bà T.

Đến chiều cùng ngày, Minh lại gọi cho bà T. nói, hải quan yêu cầu phải nộp chứng từ gốc thể hiện số ngoại tệ trong thùng hàng. Minh viện ra lý ro rằng, số ngoại tệ quá lớn (khoảng 1,4 triệu USD), nếu không có chứng từ gốc thì phải chi 10.500 USD cho hải quan.

Ngày 26/3/2018, bà T. đồng ý chuyển số tiền trên cho Minh.Sau đó, Anthony và Minh tiếp tục lừa bà T. lên TP.HCM để gặp Martial. Ngày 29/3, bà T. đến khách sạn tại Khu dân cư Him Lam (quận 7, TP Hồ Chí Minh), gặp Martial và được người này cho xem vali chứa nhiều cọc giấy giống màu trắng, có kích thước giống tờ USD. Tại đây, Martial rút ra 3 tờ rồi lấy một loại nước đổ lên tờ giấy trắng trong thùng hàng, lập tức tờ này thành tờ 100 USD. Nhân cơ hội này, Martial yêu cầu nạn nhân đưa thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong va-li.

Đây là những cọc giấy mà các nghi can lừa nạn nhân mua hóa chất đổ lên thì “biến” thành tiền 100 USD

Tin tưởng, bà T. quay về Cần Thơ lấy tiền và đưa cho Martial 572 triệu đồng (tương đương 25.000 USD). Khi nhận tiền, Martial yêu cầu nạn nhân đưa thêm 50.000 USD. Bà T. nói là không đủ tiền thì Martial dọa chuyển va-li về lại Mỹ. Lúc này, nạn nhân nghi ngờ đã bị lừa đảo nên năn nỉ Martial cho mình trả tiền nhiều lần, đồng thời trình báo công an.

Ngày 6/4, Martial hẹn gặp bà T. tại một siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền thì bị Công an TP Cần Thơ bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Tổng số tiền mà nạn nhân bị băng nhóm trai Tây này chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.

Phạm Tâm

Theo Dantri

Một phụ nữ Việt bị người nước ngoài lừa tiền tỷ qua mạng xã hội

Tin tưởng thùng quà từ Mỹ của người bạn trai quen qua mạng xã hội gửi về, một phụ nữ ở Cần Thơ bị lừa hơn 1 tỷ đồng.

Sáng nay (9.4), thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này gồm Monthe De Fouda Paul Martial (tên gọi khác William, 29 tuổi, quốc tịch Cameroom), Ifeanyi Ma'ithew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigieria) và Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (tên gọi khác Smith, Pen, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Các đối tượng bị bắt.

Theo Công an TP.Cần Thơ, cuối năm 2016, một người đàn ông tên Papa (quốc tịch Nigeria, ngụ ở quận 12, TP.HCM) rủ Anthony và Minh làm quen với những người phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 2.2018, Papa cung cấp thông tin của bà A (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho Anthony. Từ đó, Anthony bắt đầu làm quen với bà A qua mạng xã hội và hứa sẽ tặng quà.

Ngày 22.3, Minh đóng vai là nhân viên của công ty chuyển hàng quốc tế, lấy tên là Smith điện thoại cho bà A nói là có thùng hàng từ Mỹ gửi về, yêu cầu bà đóng phí hải quan 1.600 USD vào tài khoản ngân hàng. Cùng ngày, bà A đến ngân hàng nộp 36,5 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Minh tiếp tục điện thoại cho bà A nói là hải quan phát hiện trong thùng hàng có số lượng lớn ngoại tệ, yêu cầu bà chuyển số tiền 3.500 USD vào tài khoản trên. Bà A tiếp tục chuyển số tiền 79,8 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Smith điện thoại cho bà A nói hải quan yêu cầu nộp chứng từ thể hiện nguồn gốc số ngoại tệ trong thùng hàng vì lượng ngoại tệ quá lớn (khoảng 1,4 triệu USD), nếu không chứng minh được nguồn gốc số tiền đó thì phải chi 10.500 USD lo cho hải quan để lấy thùng hàng ra.

Ngày 26.3, bà A đồng ý chuyển số tiền trên cho Minh. Lúc này, Anthony nói Minh lừa bà A lên TP.HCM để rửa tiền cho bà A xem và tiếp tục lừa đảo. Minh rủ Martial cùng tham gia.

Sau khi bàn bạc xong, tối 26.3, Minh điện thoại cho bà A nói là thùng hàng đã lấy ra được rồi và tối ngày 29.3 hàng sẽ được người nước ngoài tên William chuyển đến khách sạn ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM).

Khi bà A đến thì Martial giả làm William đưa bà A vào phòng và mở vali cho bà A xem bên trong có nhiều cọc giấy giống như cọc tiền. Sau đó Martial lấy ra một cọc tiền, rút ra ba tờ giấy rồi lấy một loại nước đổ vào tờ trắng trong thùng hàng thì tờ giấy này chuyển thành tờ 100 USD rồi đưa cho bà A xem.

Martial tiếp tục yêu cầu bà A đưa thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong vali đó. Do không đủ tiền nên bà A nói về Cần Thơ chuẩn bị tiền và sẽ đưa trước 25.000 USD vào ngày 31.3.

Đến trưa ngày 31.3, bà A hẹn Martial tại siêu thị để giao tiền. Sau khi nhận tiền, Martial thông báo cho bà A là phải đưa ít nhất là 50 nghìn USD mới mua được hóa chất để rửa tiền trong vali thì bà A nói là không đủ tiền. Martial nói không có tiền thì phải trả hàng về nước Mỹ nên bà A xin trả thành nhiều lần.

Ngày 6.4 vừa qua, Martial hẹn gặp bà A tại siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền. Qua công tác điều tra, Công an TP.Cần Thơ đã bố trí lực lượng bắt giữ Martial. Từ lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Minh và Anthony.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.

Theo Danviet

Cần Thơ: Tạm giữ số lượng gỗ căm xe chưa rõ nguồn gốc Lực lượng Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang chiếc xe đầu kéo chở số lượng lớn gỗ căm xe chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Chiều nay (6.4), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ cho biết, đang tiến hành hạ tải, kiểm đếm số lượng lớn gỗ căm xe (gỗ hộp) chưa rõ nguồn gốc. Số gỗ bị tạm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.