Tin lời “đường mật”, hơn 10 hộ dân bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 26/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Hà Lan Anh (SN 1978, trú phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Lan Anh có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột nhưng không có nơi ở nhất định. Năm 2007, Lan Anh vay tiền của nhiều hộ dân sau đó cho người khác vay lại để hưởng lãi chênh lệch. Đến năm 2008, Lan Anh làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.

Trong quá trình làm ăn, do có một số người vay tiền của Lan Anh nhưng sau đó bỏ đi mà không trả nên Lan Anh phải bù lỗ và vay mượn tiền của nhiều người, cho đến đầu năm 2009, Lan Anh mất khả năng trả nợ. Để có tiền tiêu xài, trả nợ cũ, Lan Anh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Trong thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối tháng 5 năm 2011, Trần Hà Lan Anh đã nói dối với một số hộ dân ở địa bàn TP Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ làm nghề đáo hạn ngân hàng, có chồng làm cán bộ ngân hàng nên làm hồ sơ đáo hạn rất uy tín, làm cho mọi người tin tưởng để hỏi vay và chiếm đoạt tiền của 5 người với tổng số tiền là hơn 6,7 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Lan Anh đã chiếm đoạt của chị Đoàn Thị Kim L. (trú xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột) hơn 2 tỷ đồng; chị Phạm Thị Mỹ H. (TP Buôn Ma Thuột) hơn 1,9 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Kim C. (phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) hơn 1,2 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị H. (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) 850 triệu đồng; chị Bùi Diễm T. (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) hơn 600 triệu đồng.

Bị cáo Trần Hà Lan Anh.

Bên cạnh đó, bằng thủ đoạn gian dối mua đắt bán rẻ, Lan Anh nói dối mọi người là đã nộp tiền ký quỹ vào Công ty Minh Thắng (TP.HCM) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội 5 tỷ đồng, mọi người nếu ai nộp tiền ký quỹ hoặc đưa tiền trước cho Lan Anh thì khi mua hàng sẽ được chiết khấu cao. Đồng thời, Lan Anh còn nhờ anh Trần Tấn Quang Vinh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, lúc đó là cán bộ ngân hàng Đông Á) cho mượn số tài khoản, số điện thoại và nhờ ký vào hợp đồng mua bán sim-card với khách hàng để cho Lan Anh lừa chiếm đoạt hơn 13,9 tỷ đồng của 6 người dân.

Cụ thể, đối tượng đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị T. (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) hơn 7,3 tỷ đồng; chị Đoàn Thị Kim L. (xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột) hơn 3,8 tỷ đồng; anh Võ Thanh T. (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) hơn 2 tỷ đồng; chị Lưu Thị Ngọc N. (xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột) 280 triệu đồng; anh Phạm Xuân T. (xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột) 200 triệu đồng và anh Phạm Vũ L. (xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột) 160 triệu đồng.

Tổng số tiền mà bị cáo Lan Anh chiếm đoạt của các hộ dân là hơn 20,6 tỷ đồng; sau đó sử dụng trả nợ, trả lãi và tiêu xài cá nhân.

Trong vụ án này, cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk thể hiện, Trần Tấn Quang Vinh không biết Lan Anh lợi dụng việc mua bán sim, card điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, toàn bộ số tiền của các bị hại chuyển vào tài khoản của Vinh đã được Vinh chuyển hoặc rút ra đưa hết cho Lan Anh. Vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý hình sự đối với Vinh là phù hợp.

Tuy nhiên tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 26/9, các bị hại cho rằng Quang Vinh có trách nhiệm liên đới trong vụ án này, việc Quang Vinh không hề liên quan đến vụ án là chưa thỏa đáng.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án và đề nghị của các bị hại, HĐXX đã hội ý và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Quang Vinh. HĐXX dừng phiên tòa.

Viết Hảo

Theo Dantri