Tìm người liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng quê Hải Phòng
Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của đối tượng Nguyễn Thanh Toàn sớm liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cùng đồng phạm phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được phát hiện ngày 17/12/2023 (tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Quá trình điều tra, xác định: Từ năm 2021 đến tháng 12/2023, Nguyễn Thanh Toàn cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Nhất (SN 1988) và Hoàng Mạnh Cường ( SN 1997) cùng trú tại phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã cho nhiều người vay t.iền với lãi suất cao vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an
Video đang HOT
Theo cơ quan công an, để che giấu hành vi phạm tội, Toàn từ Hải Phòng sang Quảng Ninh thuê căn nhà tại 138 Đồng Mây, phường Quang Trung (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) rồi cho 2 đàn em là Nguyễn Văn Nhất và Hoàng Mạnh Cường trực tiếp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi.
Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Từ khoảng cuối năm 2021, Toàn sử dụng số t.iền hơn 1 tỉ đồng để cho gần 100 lượt người vay với hình thức “bát họ”. Riêng t.iền gốc và lãi được trả theo ngày (trong thời hạn từ 30 đến 40 ngày), với điều kiện người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, bằng lái xe hoặc giấy tờ khác…
Nếu người vay chậm trả t.iền lãi ngày, nhóm của Toàn gọi điện đe dọa hoặc buộc người vay phải đáo hạn khoản vay bằng cách vay khoản mới, với số t.iền vay, phương thức vay tương tự khoản cũ. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ trừ số t.iền lãi và dư nợ của khoản vay cũ vào số t.iền người vay thực nhận của khoản mới.
Với phương thức này, Toàn và các đàn em đã thu lãi của người vay ở mức từ 4 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày đến hơn 6,5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương từ 146% đến 243,3%/1 năm) và số t.iền thu lợi bất chính của Toàn cùng đồng bọn lên đến hàng trăm triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Nhất, Hoàng Mạnh Cường về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án, cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án trên liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.
Cặp đôi 7 t.iền án sa lưới trên đường đi trộm cắp
Theo cán bộ điều tra, đối tượng Văn Anh có 3 t.iền án về tội trộm cắp tài sản, còn đối tượng Trung có 4 t.iền án về các tội cố ý gây thương tích; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; lưu hành t.iền giả; tàng trữ trái phép chất m.a t.úy.
Ngày 24/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, hồi 19h20', ngày 22/2, Công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông trong quá trình làm công tác tuần tra khép kín địa bàn phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản tại khu vực gầm cầu vượt Yên Nghĩa, Hà Đông, phát hiện 2 đối tượng đi trên 2 xe máy, 1 xe máy HonDa Dream BKS 33M7-2268 và 1 xe máy wave BKS 99B1-57007, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh tiến hành kiểm tra.
Đối tượng đi xe máy Wave khai tên Nguyễn Quang Trung (SN 1990; trú tại ngõ 196/8, tổ 20, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội); đối tượng đi xe máy Dream khai tên Nguyễn Văn Anh (SN 1989; trú tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội). Quá trình kiểm tra, dù đối tượng tìm cách che đậy nhưng tổ công tác phát hiện trong người Vân Anh còn có 1 bộ vam phá khóa.
Tại cơ quan CSĐT, Văn Anh khai nhận chiếc xe Dream mới được anh ta và Trung trộm cắp được trước đó cùng ngày 22/2 tại địa bàn phường Phú La, Hà Đông.
Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hà Đông tiếp nhận hồ sơ và tiến hành điều tra mở rộng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng tiếp tục khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản xe máy khác tại địa bàn phường Yên Nghĩa, gồm: vụ trộm cắp xe máy BKS 36C2-396..., ngày 17/2 và vụ trộm cắp xe máy BKS 29AE-035... ngày 22/2.
Theo cán bộ điều tra, đối tượng Văn Anh có 3 t.iền án về tội trộm cắp tài sản, còn đối tượng Trung có 4 t.iền án về các tội cố ý gây thương tích; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; lưu hành t.iền giả; tàng trữ trái phép chất m.a t.úy
Bắt giam 2 n.am s.inh lớp 10 về hành vi g.iết n.gười Xuất phát từ chuyện mâu thuẫn cá nhân, Lê Huy T. và Trương Nhật H. hẹn nhau đến một địa điểm để đ.ánh n.hau. Trước khi đi, Lê Huy T. đã rủ thêm 2 người bạn mang theo h.ung k.hí đến đ.ánh Trương Nhật H. bị thương tật 45%. Chiều 20/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho...