Tìm bị hại vụ nữ Giám đốc Bùi Thị Kim Dung lừa bán đất nền
Ngày 3/9, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do bị can Bùi Thị Kim Dung chủ mưu.
Theo kết quả điều tra, Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng là Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1( Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1), có trụ sở tại 457 Hoàng Minh Thảo, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.
Trong quá trình hoạt động đầu tư, môi giới bất động sản, Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 đã trúng đấu giá các khu đất Ải Bà Chúc và Quai Chảo, nằm trên Quốc lộ 10, đối diện với KCN Tràng Duệ (thuộc xã Lê Lợi, huyện An Dương), để triển khai dự án nhà ở thương mại Itaewon An Dương.
Phối cảnh dự án Itaewon An Dương mà Bùi Thị Kim Dung dùng làm “mồi nhử” để l.ừa đ.ảo.
Mặc dù không được phép bán đất nền và chưa đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai, nhưng từ năm 2020 đến khi bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, tạm giam, Bùi Thị Kim Dung đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để chuyển nhượng các thửa đất thuộc dự án trên cho nhiều người.
Bước đầu xác định, Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất cho 46 người, nhưng 46 người này chưa được Dung giao đất, toàn bộ số t.iền nhận được Bùi Thị Kim Dung cũng không chuyển vào tài khoản của Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1, không trả lại các nhà đầu tư mà sử dụng vào mục đích cá nhân
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/5/2024, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Video đang HOT
N.ạn n.hân của nữ Giám đốc Bùi Thị Kim Dung phản ứng tại khu vực dự án Itaewon An Dương.
Tiếp đó, ngày 1/8/2024, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 21/8 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã tiến hành kê biên tài sản là 204 thửa đất tại dự án Itaewon An Dương để giải quyết yêu cầu điều tra và bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan.
Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 tại dự án trên, tiếp tục liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan ANĐT (địa chỉ số 280 Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền hoặc liên hệ qua Điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại: 0978178937 để được giải quyết theo quy định của pháp luật
Xét xử băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt
Phiên tòa được xét xử lưu động tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh T.iền Giang ở TP Mỹ Tho, với số lượng bị cáo đông đảo, lên tới 111 bị cáo.
Ngày 6/8, TAND tỉnh T.iền Giang mở phiên tòa xét xử Trần Văn Châu (SN 1980), Hồ Quốc Hùng (SN 1987), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh và 109 bị cáo khác cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
HĐXX đã triệu tập 115 bị hại và 91 tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan. Công an tỉnh T.iền Giang huy động hàng trăm CBCS làm công tác bảo vệ giữ gìn an ninh, trật tự phiên tòa.
Hùng và Châu cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, cả 2 biết rõ kể từ ngày 1/1/2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật đầu tư năm 2020 đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/2023, Châu và Hùng đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ t.iền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Châu và Hùng bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép "tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý khác theo quy định pháp luật và đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật" để tổ chức hoạt đồng thu hồi nợ.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các đối tượng tổ chức bổ máy hoạt động công ty, đưa ra nhiều giải pháp, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 các nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy h.iếp tinh thần của 172.629 người vay, cưỡng đoạt số t.iền 456 tỷ đồng và đã được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.
Theo Viện KSND tỉnh T.iền Giang, đây là nhóm tội phạm có tổ chức. Châu và Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm. Các đối tượng còn lại là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Trong vụ án này, Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng,...
CBCS được huy động làm công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại phiên tòa.
Như Báo CAND đã thông tin, tháng 10/2022, nhiều giáo viên và Ban Giám hiệu Trường tiểu học Phan Văn Kiêu (thị xã Cai Lậy, tỉnh T.iền Giang) đã nhận được các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn có liên quan đến khoản nợ của họ. Các gia đình này đều có con em đang là học sinh tại trường.
Các đối tượng đe dọa sẽ yêu cầu nhà trường cho cháu bé nghỉ học, để gây áp lực tác động gia đình trả nợ. Các đối tượng còn dọa g.iết n.gười thân của giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nếu không thực hiện theo yêu cầu nói trên.
Ngày 27/10/2022, một chủ đại lý gas ở phường 4 nhận được điện thoại yêu cầu chở tới Trường tiểu học Phan Văn Kiêu bình gas loại 12 kg. Nhân viên cửa hàng chở bình gas đến trường thì cô Hiệu trưởng nhận được cuộc gọi yêu cầu cho người ra nhận. Chúng dọa sẽ cho nổ trường, khiến các giáo viên lo lắng.
Công an thị xã Cai Lậy đã vào cuộc xác minh, xác định anh T.V.B. (SN 1986), là người thân của học sinh tại trường đã vay tín chấp của ngân hàng với số t.iền 50 triệu đồng. Do mất khả năng thanh toán, anh B. đã đi Bình Dương làm công nhân. Sau đó, anh B. và nhiều người thân trong gia đình nhận được các cuộc gọi đe dọa.
Từ kết quả điều tra, xác định các số điện thoại nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa buộc trả nợ có liên quan đến Hà Thị Hiệp, nhân viên do Nguyễn Thanh Hải làm nhóm trưởng thuộc Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Ngày 14 và 15/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh T.iền Giang, Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở chính và 2 chi nhánh của công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi đe dọa buộc nhiều người đang vay tín chấp nhưng khó khăn trong việc trả nợ cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng, trong đó có người thân của học sinh nói trên.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh T.iền Giang bóc gỡ, làm rõ hành vi phạm tội của tổ chức phạm tội cưỡng đoạt tài sản do Châu và Hùng cầm đầu.
Xét xử đối tượng tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc Nguyễn Minh Phúc được nhiều người biết đến vì nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng là "sư thầy" Thích Tâm Phúc. Dù không có khả năng và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa nhưng "sư thầy" vẫn đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất. Sáng 6/8, TAND huyện Củ...