Tìm bị hại vụ nữ Giám đốc Bùi Thị Kim Dung lừa bán đất nền

Theo dõi VGT trên

Ngày 3/9, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do bị can Bùi Thị Kim Dung chủ mưu.

Theo kết quả điều tra, Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng là Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1( Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1), có trụ sở tại 457 Hoàng Minh Thảo, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Trong quá trình hoạt động đầu tư, môi giới bất động sản, Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 đã trúng đấu giá các khu đất Ải Bà Chúc và Quai Chảo, nằm trên Quốc lộ 10, đối diện với KCN Tràng Duệ (thuộc xã Lê Lợi, huyện An Dương), để triển khai dự án nhà ở thương mại Itaewon An Dương.

Tìm bị hại vụ nữ Giám đốc Bùi Thị Kim Dung lừa bán đất nền - Hình 1
Phối cảnh dự án Itaewon An Dương mà Bùi Thị Kim Dung dùng làm “mồi nhử” để lừa đảo.

Mặc dù không được phép bán đất nền và chưa đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai, nhưng từ năm 2020 đến khi bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, tạm giam, Bùi Thị Kim Dung đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để chuyển nhượng các thửa đất thuộc dự án trên cho nhiều người.

Video đang HOT

Bước đầu xác định, Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất cho 46 người, nhưng 46 người này chưa được Dung giao đất, toàn bộ số tiền nhận được Bùi Thị Kim Dung cũng không chuyển vào tài khoản của Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1, không trả lại các nhà đầu tư mà sử dụng vào mục đích cá nhân

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/5/2024, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tìm bị hại vụ nữ Giám đốc Bùi Thị Kim Dung lừa bán đất nền - Hình 2
Nạn nhân của nữ Giám đốc Bùi Thị Kim Dung phản ứng tại khu vực dự án Itaewon An Dương.

Tiếp đó, ngày 1/8/2024, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 21/8 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã tiến hành kê biên tài sản là 204 thửa đất tại dự án Itaewon An Dương để giải quyết yêu cầu điều tra và bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan.

Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 tại dự án trên, tiếp tục liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan ANĐT (địa chỉ số 280 Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền hoặc liên hệ qua Điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại: 0978178937 để được giải quyết theo quy định của pháp luật

VKS rút kinh nghiệm cách giải quyết 1 vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 96 tỉ đồng

Bị cáo khai đã trả nợ và tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt nhưng cơ quan điều tra không làm rõ bị cáo trả nợ cho ai, xài vào việc gì để có biện pháp thu hồi tài sản cho bị hại.

Vừa qua (25-4), VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm vụ án Nguyễn Lê Giang và Đàm Thị Quyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Giang nguyên là cán bộ công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nên hiểu và nắm được quy hoạch trên địa bàn. Giang đã đưa ra thông tin về việc bản thân mình có thể mua được đất tại các mặt bằng quy hoạch với giá thấp hơn giá thị trường, làm cho nhiều môi giới bất động sản và các cá nhân tin tưởng, đưa tiền hoặc nhận tiền của người khác đưa cho bị cáo để đặt cọc mua đất.

VKS rút kinh nghiệm cách giải quyết 1 vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 96 tỉ đồng - Hình 1

Bị cáo Nguyễn Lê Giang tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: ĐT

Trên thực tế, Giang không có khả năng mua được đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP Thanh Hóa như đã hứa, nhưng vẫn làm hợp đồng và nhận tiền, sử dụng vào mục đích tiêu dùng và trả nợ cá nhân, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 96 tỉ đồng. Để thực hiện hành vi của mình, Giang đã liên kết với Đàm Thị Quyên, Lê Thị Hồng (mẹ Giang) và hai người nữa làm hợp đồng mua bán đất và thu tiền của những người có nhu cầu mua đất...

Xử sơ sơ thẩm hồi tháng 2-2023, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Giang tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, chức; Quyên 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Giang trả tiền cho bị cáo Quyên, người liên quan và bị hại trong vụ án.

Theo VKSND Cấp cao tại Hà Nội, bà Hồng có dấu hiệu đồng phạm với Giang để chiếm đoạt tiền của các bị hại... Tòa sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung và kiến nghị trong bản án làm rõ vai trò của bà Hồng nhưng CQĐT, VKS chưa điều tra, giải quyết theo pháp luật.

Cạnh đó, một số người trực tiếp bị thiệt hại bởi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại được tòa sơ thẩm xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Những người này phải được xác định là bị hại theo khoản 1 Điều 62 BLTTHS để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong cùng vụ án.

Trong quá trình điều tra, những người bị thiệt hại khai còn có hai người đưa ra thông tin gian dối, cung cấp hồ sơ quy hoạch tại các mặt bằng trên địa bàn TP Thanh Hóa, còn dẫn những người nộp tiền đến xem mặt bằng. Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ hành vi nhận tiền của hai người này có yếu tố đồng phạm giúp sức hay không mà lại tách ra để giải quyết khi có tin báo tố giác tội phạm là trái quy định về tách vụ án.

Cạnh đó, vụ án có 31 bị hại và 47 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bị chiếm đoạt hơn 96 tỉ đồng, là số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo Giang khai đã trả nợ và tiêu xài hết số tiền này. Tuy nhiên, quá trình điều tra không làm rõ Giang đã sử dụng tiền để trả nợ ai, tiêu xài vào việc gì để có biện pháp thu hồi tài sản là điều tra chưa đầy đủ, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

2 nhóm mang súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn vì số tiền 4 triệu đồng
20:50:57 11/11/2024
Bắt 2 người phụ nữ trong vụ chuyển hơn 700 viên kim cương vào Việt Nam
19:23:51 11/11/2024
Rắc rối về 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan, Viện kiểm sát chưa thể đề nghị mức án
15:26:52 13/11/2024
Tiếp tục đề nghị truy tố anh em chủ đậu phộng Tân Tân với 2 tội danh
12:11:48 12/11/2024
Lái xe, phụ xe buýt nhanh trí chặn kẻ móc túi, lấy lại tài sản cho hành khách
12:13:40 12/11/2024
Ôm can xăng 5 lít, dọa giết cả nhà... người yêu cũ
09:17:42 12/11/2024
Công an Hoà Bình bắt nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh
09:13:01 13/11/2024
Kẻ nghi ngáo đá chém 2 người đi đường trong đêm ở Hải Phòng
22:57:57 11/11/2024

Tin đang nóng

Đoạn clip chứng minh hào quang Hoa hậu đã chiếu vào Thanh Thủy trước khi công bố kết quả, netizen cảm thán: Không đăng quang hơi phí!
14:50:01 13/11/2024
An Giang: Sập cầu T6 khiến xe tải chở 30 tấn gạch rơi xuống kênh
13:26:34 13/11/2024
Thanh Thủy trong ngày đầu làm Hoa hậu quốc tế: Visual tươi tắn, nổi bật, thần thái không có điểm chê
13:04:07 13/11/2024
"Nóc nhà" cực kín tiếng của sao nam Vbiz: Là tiểu thư nhà giàu, đã bí mật sinh con đầu lòng
12:37:50 13/11/2024
Tỉ phú Elon Musk sẽ lãnh đạo một bộ dưới thời Tổng thống Trump
12:36:41 13/11/2024
Dàn sao Hàn đau buồn, công chúng lo lắng cho 1 mỹ nhân sau khi tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đột ngột qua đời
14:53:16 13/11/2024
Sau khi đăng quang Hoa hậu, Thanh Thủy trả lời truyền thông quốc tế thế nào?
12:43:46 13/11/2024
1 sao nữ hạng A xấu tính đến mức bắt cả đoàn phim cạo trọc đầu giống mình, quyền lực cỡ nào mà không ai dám phản kháng?
15:15:45 13/11/2024

Tin mới nhất

Đôi bạn cùng xóm rủ nhau đi cướp giật, trộm cắp

15:14:54 13/11/2024
Ngày 11.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm trộm cắp, cướp giật.

Phát hiện doanh nghiệp nghi sản xuất thực phẩm giả, thu giữ gần 15.000 sản phẩm

15:08:21 13/11/2024
Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện một doanh nghiệp sản xuất viên sủi, bánh kẹo có dấu hiệu giả mạo, thu giữ gần 15.000 sản phẩm.

Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật tại Ninh Thuận

15:05:41 13/11/2024
Ngày 13.11, Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án bắt, giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Phước Minh, H.Thuận Nam.

Không kháng nghị giám đốc thẩm vụ án UBND TP.Phan Thiết thua kiện người dân

15:02:31 13/11/2024
Viện KSND tối cao nêu nhiều lập luận để không kháng nghị bản án mà UBND TP.Phan Thiết thua kiện trong vụ án hành chính.

Đắk Nông: Khởi tố nhân viên giao hàng chiếm đoạt tiền của công ty

14:59:51 13/11/2024
Nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh ở Đắk Nông bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi tham ô tài sản.

Đà Nẵng: Bắt nhóm côn đồ nhí chặn đường học sinh, cưỡng đoạt điện thoại

14:53:40 13/11/2024
Nhóm 4 thiếu niên (trong đó có 1 nữ) bỏ nhà đi bụi đời, chặn đường học sinh để cưỡng đoạt tài sản rồi mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cướp giật dây chuyền rồi nhảy xuống sông tẩu thoát

14:50:39 13/11/2024
Sau khi cướp giật dây chuyền của người bán tạp hóa, 2 thanh niên ở Hậu Giang bỏ xe, nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng bị công an bắt giữ.

Khởi tố cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh

14:31:10 13/11/2024
Hôm nay (13/11), nguồn tin của VietNamNet cho hay, cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ông Chánh được tại ngoại để hầu tra.

Hải Phòng quyết tâm dẹp nạn "quái xế"

12:52:07 13/11/2024
Vụ việc nhóm thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện gây tai nạn đối với người phụ nữ dừng đèn đỏ ở nút giao Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý, thu giữ 2 quả lựu đạn

12:49:36 13/11/2024
Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội ngày 13/11 cho biết đã triệt phá thành công băng nhóm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cô gái 20 tuổi tung tin giả bị 3 thanh niên cướp tài sản

12:47:12 13/11/2024
Ngày 13/11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý chị N.N.U (SN 2004, trú tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) về hành vi báo tin giả bị cướp giật tài sản gây hoang mang dư luận.

Cần cảnh giác với dịch vụ xem bói trực tuyến

12:41:09 13/11/2024
Thời gian gần đây, dịch vụ xem bói trực tuyến đang nở rộ trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok và nhiều website khác. Các thầy bói công khai quảng cáo các gói dịch vụ xem bói.

Có thể bạn quan tâm

Bầu cử Mỹ 2024: Ưu tiên của đảng Cộng hòa tại Quốc hội

Thế giới

18:24:44 13/11/2024
Vấn đề đặt ra là ông Trump sẽ tìm cách định hình chương trình nghị sự như thế nào. Ông Trump nhanh chóng nói rõ rằng ông muốn Thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo phải tuân theo ý muốn của mình.

Đăng ảnh so sánh tiền học nhà mình và "nhà người ta", bà mẹ Hà Nội khiến hội phụ huynh tranh luận rôm rả

Netizen

18:02:51 13/11/2024
Một phụ huynh ở Hà Nội mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh tiền học của con mình và một gia đình khác. Chị cho biết, nhìn nhà người ta mà bản thân mình áp lực ngang , bởi hiện con chị học cấp 1

Cách đơn giản giúp không gian phòng ngủ ấm cúng

Sáng tạo

18:01:55 13/11/2024
Với một số ý tưởng sáng tạo dưới đây, gia chủ hoàn toàn có thể biến phòng ngủ thành không gian ấm cúng mà không cần tốn quá nhiều chi phí.

Cận cảnh căn nhà của Miss International 2024 Thanh Thuỷ ở Đà Nẵng

Sao việt

17:34:10 13/11/2024
Miss International 2024 Thanh Thủy từng có bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại quê nhà Đà Nẵng.

Hôm nay nấu gì: Cơm tối đậm đà, nóng hổi nhìn đã muốn ăn ngay

Ẩm thực

17:26:52 13/11/2024
Cơm tối đậm đà, nóng hổi nhìn đã muốn ăn ngay. Bữa cơm không quá cầu kỳ nhưng vô cùng ngon miệng, bạn hãy thử nhé!

Bruno Fernandes giúp đỡ hành khách gặp nạn trên máy bay

Sao thể thao

16:41:25 13/11/2024
Bruno Fernandes đã thể hiện sự nhanh nhạy và quyết đoán trong tình huống giúp đỡ một hành khách gặp khó khăn trên máy bay.

Dòng cập nhật cuối đầy xót xa của tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Sao châu á

16:29:03 13/11/2024
Trên mạng xã hội, khán giả không ngừng tiếc thương cái chết đột ngột của tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Song Jae Rim.

Phong cách ngọt ngào của Thanh Thủy tại Hoa hậu Quốc tế 2024

Phong cách sao

15:33:02 13/11/2024
Hoa hậu Thanh Thủy gây thương nhớ với loạt trang phục theo phong cách nữ tính, ngọt ngào tại Hoa hậu Quốc tế 2024.

Xác minh clip sau va chạm giao thông, người đàn ông bị còng tay

Tin nổi bật

15:22:37 13/11/2024
Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút ghi cảnh một người đàn ông bị giữ và còng tay. Do bị còng tay người đàn ông này tỏ ra bức xúc luôn miệng hô lớn tôi làm gì sai .

Mẹ chồng trao sổ tiết kiệm 10 con số sau một tháng nằm viện Bài học về lòng chân thành giữa lúc hoạn nạn

Góc tâm tình

15:22:18 13/11/2024
Câu chuyện của tôi, tưởng như là một bộ phim gia đình ly kỳ, đã trở thành hiện thực sau những biến cố bất ngờ. Khi vừa từ bệnh viện trở về sau một tháng chăm sóc mẹ chồng bị tai biến

Hoa sữa về trong gió: Xoài ba mặt một lời với người yêu

Phim việt

15:18:32 13/11/2024
Trong trích đoạn giới thiệu tập 50 Hoa sữa về trong gió, Xoài (Tú Oanh) sau khi biết rõ sự thật về màn đánh ghen giả do Khế bày ra thì đã tới gặp Khế.