Tìm bị hại vay t.iền của các nhóm đối tượng “tín dụng đen”
Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do một nhóm tội phạm gồm 5 đối tượng thực hiện.
Nhóm này bị bắt quả tang khi đang dán tờ rơi quảng cáo cho vay t.iền. Mức lãi suất nhóm đối tượng cho vay cao gấp 5 lần theo quy định trong Bộ luật Dân sự.
Theo thông tin ban đầu, bốn đối tượng Phan Văn Tài SN 1990), Phan Văn Trọng (SN 1992), Phùng Văn Minh (SN 1995), Nguyễn Quang Tỉnh (SN 1992, cùng ngụ Ba Vì, Hà Nội) từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, kết hợp với Mạc Bửi Đức (SN 2003, quê Vĩnh Long) cùng thuê nhà tạm trú tại đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hàng ngày, nhóm này tỏa ra các cung đường dán tờ rơi quảng cáo cho vay tại cột điện, bờ tường nhà dân, cơ quan… để tìm kiếm nguồn khách vay t.iền. Vào ngày 20/4, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi dán tờ rơi tại trước nhà 185 đường Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thì bị Công an bắt quả tang, thu nhiều tang vật để điều tra.
Tang vật thu giữ từ một vụ án “tín dụng đen”.
Video đang HOT
Từ các dữ liệu thu được trong máy điện thoại, cộng với tang vật bị thu giữ, qua đấu tranh khai thác, Tài, Trọng, Minh, Đức và Tỉnh khai nhận đã cho nhiều người vay t.iền qua tờ rơi quảng cáo.
Cụ thể, các đối tượng dán tờ rơi quảng cáo có nội dung “Cho vay t.iền góp 0988963893- 0974295883″ tại các trụ điện, nhà dân để hoạt động cho vay t.iền góp tại các quận, huyện thuộc TP Hồ Chí Minh với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính 30 triệu đồng.
Căn cứ trên hồ sơ, tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can các đối tượng Tài, Trọng, Minh, Đức và Tỉnh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình thông báo ai từng vay t.iền của nhóm 5 đối tượng trên thì đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình (tại số 340 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình), gặp cán bộ Bùi Minh Anh để làm việc và cung cấp thông tin; điện thoại 0798987217.
Ngoài việc vận động người dân tham gia bóc gỡ, tẩy xóa các quảng cáo “tín dụng đen”, Công an TP Hồ Chí Minh còn tổ chức tuần tra, thu thập hình ảnh camera để xử lý người vi phạm…
Cũng liên quan tới hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Công an quận Tân Phú cũng đã phát thông tin tìm bị hại trong vụ án do hai đối tượng Trần Ngọc Tùng và Nguyễn Văn Thắng thực hiện. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2/2023 đến nay, Tùng và Thắng tổ chức hoạt động cho vay dưới dạng “tín dụng đen”.
Cả hai đối tượng đã in các nội dung cho vay t.iền thông qua hai số điện thoại 0776888552 – 0867999541, sau đó mang đi dán tại các cột điện trên địa bàn quận Tân Phú và các quận huyện khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Khi người dân gọi điện thoại đến hai số máy trên hỏi vay t.iền, Tùng và Thắng yêu cầu người vay phải trả lãi suất cao hơn nhiều lần so với quy định cho vay trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính từ việc cho vay là rất lớn.
Để phục vụ công tác điều tra xử lý các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú ra thông báo: Ai đã vay t.iền của hai đối tượng trên, mời đến Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Tân Phú (địa chỉ: số 516/4 đường Bình Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, điện thoại số: 02838474802 – 0902642672), gặp đồng chí Đào Minh Khang trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
Từ Hải Phòng vào Bến Tre đi phát tờ rơi cho vay lãi nặng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh T.iền Giang phát hiện, mời làm việc hai đối tượng hoạt động cho vay lãi suất 300%, thu giữ hơn 3.000 tờ rơi quảng cáo cho vay t.iền.
Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh T.iền Giang đã lập hồ sơ xử lý đối với Bùi Quang Sơn (SN 2002) và Bùi Quang Duy (SN 2002), cùng ngụ TP Hải Phòng, đang tạm trú tại nhà trọ ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, về hành vi cho vay lãi nặng.
Trước đó từ nguồn tin tố giác tội phạm, ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành làm việc đối với Sơn và Duy về hành vi hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Mỹ Tho.
Sơn và Duy tại cơ quan điều tra.
Sơn khai nhận đã cho 9 người trên địa bàn tỉnh T.iền Giang vay t.iền với lãi suất 300%/năm. Kiểm tra nơi tạm trú của hai đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật dụng có liên quan đến việc cho vay lãi nặng, hơn 3.000 tờ rơi quảng cáo cho vay t.iền.
Hưng Yên: Khởi tố nhóm bị can cho vay lãi nặng Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Trung và Phạm Huy Hoàng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng. Ngày 3.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi...
