Tìm bị hại trong vụ lừa đảo tiền tỷ khi mua bán voucher xe hơi
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ lừa đảo tiền tỷ khi mua bán voucher xe hơi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Quá trình điều tra xác định:
Từ đầu năm 2021 đến nay, Cao Hữu Phúc (SN 1995, thường trú tại Tổ dân phố Hòa Bình, thị Trấn Ea Sup, huyện Ea Súp, Đăk Lăk – là đối tượng không có nghề nghiệp) sử dụng các sim điện thoại rác để lập các tài khoản mạng xã hội ảo và tham gia vào các nhóm mua bán Voucher VinFast (thẻ giảm giá khi mua xe hơi) nhằm mục đích lừa đảo.
Phúc tìm các bài viết liên quan đến người đăng bán và người cần mua voucher rồi gọi điện thoại và nhắn tin liên lạc với người đăng bài viết bán và mua voucher. Đối với người bán Phúc sẽ giả là người mua và nhắn người bán gửi số tài khoản ngân hàng để sau khi kiểm tra voucher xong sẽ chuyển tiền vào. Còn với người mua Phúc đóng vai là người bán và hẹn giao dịch tại các Đại lý hoặc Showroom của VinFast để tạo lòng tin với họ.
Video đang HOT
Quá trình thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, Phúc làm trung gian giữa người mua và người bán để thực hiện giao dịch. Khi người bán mang voucher đến gặp người mua hoặc nhờ người mang đến cho người mua để kiểm tra voucher và sau khi người mua kiểm tra xác định là thật thì thì Phúc nói với người mua chuyển tiền trả cho Phúc hoặc chuyển để Phúc chuyển trả cho người bán.
Sau khi người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Phúc cung cấp thì Phúc xóa tài khoản mạng xã hội facebook, zalo. Người bán voucher không nhận được tiền vào tài khoản ngân hàng nên không giao voucher cho người mua. Sau đó, người mua và người bán voucher liên hệ với Phúc qua mạng xã hội facebook, zalo và số điện thoại đều không liên lạc được thì mới biết bị Phúc lừa đảo chiếm đoạt tiền. Đã có hơn 20 bị hại ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP HCM, Bắc Giang, Vũng Tàu sập bẫy với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 1 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đề nghị nếu ai là bị hại của vụ án thì đến Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (Địa chỉ: Số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) gặp đồng chí Nguyễn Minh Tùng – Cán bộ thụ lý để phối hợp giải quyết.
Giả danh Công an, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng
Gần đây, nhiều người dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tố cáo việc một số đối tượng gọi điện thoại giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, qua nghiên cứu, các đối tượng thường xưng là nhân viên bưu điện gọi thông báo có bưu phẩm để lâu không nhận; nhân viên điện lực thông báo nợ tiền điện chưa thanh toán; nhân viên ngân hàng thông báo khách hàng đang thiếu nợ; CSGT, thông báo nộp phạt vi phạm giao thông...
Quá trình trao đổi trên điện thoại, nếu nạn nhân phủ nhận, cho rằng mình không có liên quan, chúng sẽ tiếp tục chuyển cuộc gọi cho một đối tượng khác, giả danh là lãnh đạo cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Toà án, cán bộ cơ quan Nhà nước... thông báo nạn nhân vi phạm pháp luật, đang bị điều tra, khởi tố, bắt giam liên quan đến một vụ án ma tuý, rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia... hù dọa, yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản, tiền mặt hiện có, tiền trong các tài khoản ngân hàng để tìm cách chiếm đoạt.
Ngày 8/11, chị T. (ngụ TP Tây Ninh) bị một số đối tượng tự xưng là cán bộ của Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép chất ma tuý có liên quan đến số CMND và số tài khoản ngân hàng mà chị T. đang sử dụng.
Tiếp đó, chúng đe dọa, yêu cầu chị T. chuyển hết số tiền ở các tài khoản ngân hàng khác mà chị T. đang sử dụng về số tài khoản của Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh do T. đứng tên. Chúng yêu cầu chị T. cung cấp số mã OTP để các đối tượng kiểm tra, xác định có liên quan đến vụ án này hay không. Do sợ hãi và muốn chứng minh việc không liên quan đến vụ án mà các đối tượng đã đưa ra nên chị T. đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Đến ngày 9/11, chị T. kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện bị các đối tượng rút, chiếm đoạt 6,3 tỷ đồng.
Các đối tượng còn sử dụng những hình thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến như mạo danh ngân hàng, gửi tin nhắn đến khách hàng để thông báo tài khoản của khách hàng có dấu hiệu hoạt động bất thường, đang bị trừ phí... hướng dẫn khách hàng ấn vào đường link trong tin nhắn để cung cấp thông tin xác thực.
Thực chất, đây là đường link giả mạo, lừa đảo để khách hàng tiết lộ thông tin bảo mật của dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng còn mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho khách hàng với lý do kiểm tra số dư và giao dịch của khách hàng. Sau khi đọc tên khách hàng và 6 số đầu tiên của thẻ ATM, đối tượng yêu cầu khách hàng đọc dãy số còn lại trên thẻ để xác nhận chủ thẻ. Sau đó, thông báo ngân hàng sẽ gửi tin nhắn cho khách hàng và yêu cầu đọc mã 6 số trong tin nhắn (thực chất là OTP để thực hiện giao dịch trực tuyến).
Trường hợp khách hàng thực hiện theo yêu cầu của đối tượng sẽ mất tiền trong tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng những số ảo gọi qua mạng internet, từ nước ngoài có đầu số là dấu ( ) như: 0084..., 0068..., 078853478113, 088223145113... gọi đến thì người dùng không nên nhấc máy trả lời và cũng không nên gọi lại, vì như thế, người dùng sẽ bị mất tiền trong tài khoản.
Cơ quan thực thi pháp luật Nhà nước chỉ làm việc trực tiếp với người dân thông qua Công an xã, phường, thị trấn; không làm việc qua điện thoại. Đồng thời, cũng không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân như: Họ tên, số CMND/CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP ngân hàng cho người không quen biết và ngay cả những người bạn quen qua mạng internet để tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Trong trường hợp này, người dân cần tắt máy ngay và trình báo cho cơ quan Công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự: 0276.3822001 của Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn kịp thời.
Lừa xuất khẩu lao động, đôi tình nhân chiếm đoạt 550 triệu đồng Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Thứ (SN 1975) và bị cáo Tạ Thị Thu Bình (SN 1973) cùng trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS. Theo cáo...