Tìm bị hại liên quan đến dự án Airport New Center ở Đồng Nai

P. Tuyền08:01 12/09/2023

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do bị can Trần Văn An cùng đồng phạm thực hiện.

Theo điều tra, Trần Văn An (SN 1975; ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư bất động sản An Trường Đạt, đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc mua bán, chuyển nhượng đất nền thuộc dự án Khu dân cư Hiền Hòa ( dự án Airport New Center) tọa lạc tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Bị can Trần Văn An và phối cảnh dự án Airport New Center.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã thực hiện việc hợp tác đầu tư, góp vốn, đặt cọc, chuyển nhượng đất nền… liên quan đến dự án trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (địa chỉ ở 681 Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc liên hệ điều tra viên Hoàng Lâm Duy, số điện thoại: 0972.242.224 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật

Tóm gọn "con ong trong tay áo" của công ty thương mại

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối với Phan Duy Quyết (SN 1996), trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) về hành vi "Tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, Phan Duy Quyết là nhân viên lái xe, giao hàng cho Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và du lịch Hải Bảo Linh ở phường Khai Quang (Vĩnh Yên). Ngày 30/6/2023, Quyết được giao 29 đơn hàng cho 29 đại lý trong tỉnh với tổng giá trị tiền hàng là hơn 64 triệu đồng. Ngoài số tiền khách hàng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty, Quyết thu gần 59 triệu đồng tiền mặt nhưng chỉ giao cho kế toán công ty gần 39 triệu đồng, còn lại Quyết chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.

Tiếp đó, sáng 1/7, Quyết được giao 4 đơn hàng cho 4 đại lý và nhận tổng số hơn 43 triệu đồng. Quyết chuyển trả cho thủ quỹ công ty hơn 10 triệu đồng, còn giữ lại 33 triệu đồng để đi đánh bạc. Chiều cùng ngày, Quyết tiếp tục đi giao hàng cho đại lý được số tiền hơn 40 triệu đồng nhưng Quyết không trả cho công ty mà sử dụng số tiền trên đi đánh bạc.

Đối tượng Phan Duy Quyết thời điểm vừa bị cơ quan Công an bắt giữ.

Khoảng 17h30' cùng ngày, kế toán công ty nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu Quyết nộp tiền cho công ty. Do không có tiền, đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp bia từ kho của công ty để bán lấy tiền trả cho công ty và đánh bạc. Để thực hiện hành vi trên, khoảng 18h30' cùng ngày, Quyết về công ty gọi người mở cửa nói là lấy hàng mang đi giao cho đại lý. Sau đó, Quyết đã lấy 300 thùng bia Hà Nội mang đi bán được 72 triệu đồng. Số tiền trên Quyết dùng chuyển trả vào tài khoản công ty 42,5 triệu đồng, còn 29,5 triệu đồng Quyết dùng để đánh bạc.

Như vậy, trong hai ngày 30/6 và 1/7, đối tượng Quyết đã 2 lần chiếm đoạt tổng số gần 104 triệu đồng tiền hàng của công ty. Trong đó, Quyết hưởng lợi hơn 83 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra và những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Quyết đã phạm vào tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thu hồi xe bị mất nhờ thiết bị định vị Lần theo định vị, cơ quan Công an đã truy tìm được xe bị mất trong 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp xe gắn máy. Ngày 12/5, Công an tỉnh Bình Dương nhận được thông tin phối hợp truy tìm vật chứng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Công an tỉnh Tiền Giang. Sáng 11/5,...