Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh cùng đồng phạm
Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn khống, rút hơn 6.000 tỷ đồng của ngân hàng Xây dựng (do ông Danh lãnh đạo) rồi gửi tiền sang 3 ngân hàng khác nhằm bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của các công ty ông Danh thành lập.
Ngày 28/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng – Bộ Công an (C46) cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 2, đề nghị truy tố đối với Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB) và đồng phạm về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Phạm Công Danh.
Trước đó, sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại làm rõ nhiều vấn đề. Trong quá trình xét hỏi, các bị cáo là các cán bộ BIDV, TPBank khẳng định không quen biết bị cáo Phạm Công Danh, các bị cáo thừa nhận có sai sót nhưng không cố ý. Qua quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa chưa làm sáng tỏ được vai trò đồng phạm của những bị cáo này.
Trầm Bê và Phan Huy Khang thừa nhận có gặp bàn bạc nhưng bàn bạc về việc vay tiền chứ không có mục đích nào khác. Trầm Bê thừa nhận gặp bị cáo Danh là theo quy trình vay tín dụng, việc sai sót là vấn đề nghiệp vụ cấp dưới. Việc phê duyệt là theo chủ trương, không biết mục đích thực sự của bị cáo Danh vay tiền.
Đối với cán bộ ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Định cho Công ty Phong Hiệp vay, cáo trạng của Viện KSND Tối cao cho rằng các bị cáo vi phạm khoản 3 điều 126 Luật các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, Viện Kiểm sát xác định lại vi phạm khoản d điều 127 Luật tổ chức tín dụng. HĐXX đề nghị xem xét vấn đề này để làm rõ các bị cáo có vi phạm hay không?
Video đang HOT
Khi xác định dòng tiền 6.120 tỉ đồng sử dụng cho những mục đích nào, trong quá trình xét hỏi có dấu hiệu Phạm Công Danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, tòa yêu cầu điều tra làm rõ việc Phạm Công Danh và đồng phạm có chiếm đoạt tài sản này hay không, nếu có thì là bao nhiêu, thời điểm xảy ra vụ án?
Về số tiền 4.500 tỉ đồng Danh khai dùng để tăng vốn điều lệ, có nguồn gốc từ khoản vay BIDV. Số tiền này được chuyển về VNCB nhưng chưa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đồng ý. HĐXX xét thấy 4.500 tỉ đồng này được chuyển về VNCB và dùng cho VNCB. Như vậy, Phạm Công Danh và đồng phạm có hành vi cố ý làm trái như cáo trạng hay không? Có gây thiệt hại 6.120 tỉ đồng cho VNCB không?
Tại kết luận điều tra bổ sung lần này, CQĐT xác định kết quả điều tra bổ sung vụ án không phát sinh tình tiết mới nên CQĐT giữ nguyên quan điểm xử lý hành vi của 46 bị can trong vụ án như trước đây, không có gì thay đổi.
Theo nội dung vụ án, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB; nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh – gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) và các đồng phạm vì đã gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 ngân hàng.
Theo đó, bị can Phạm Công Danh và các đồng phạm bị truy tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) và VNCB.
Xuân Duy
Theo Dantri
Đại án VNCB: VKS đề nghị xử lý lãnh đạo 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank
Theo đại diện Viện kiểm sát, nếu không có hành vi trái pháp luật của những người có trách nhiệm tại 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank thì Phạm Công Danh không thể vay tiền, gây thiệt hại cho VNCB 6.120 tỉ đồng.
Ngày 1/2, TAND TPHCM tiếp tục xét xử Phạm Công Danh (sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt nam - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh).
Tại phiên xử này, tòa triệu tập thêm đại diện công ty kiểm toán Ernst and Young để làm rõ việc điều chỉnh báo cáo tài chính 2014 của ngân hàng CB (tiền thân là VNCB) liên quan đến số tiền 4.500 tỉ đồng Danh đã dùng để tăng vốn điều lệ của VNCB.
Sau hơn hai tuần tranh luận, chiều 1/2, các bị cáo sẽ nói lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án
Trước đó, tại tòa, bị cáo Phạm Công Danh khai sử dụng 4.500 tỉ đồng từ tổng số tiền vay tại BIDV, TPBank nộp vào VNCB để tăng vốn điều lệ, nhưng không được NHNN đồng ý. Nay, bị cáo Danh yêu cầu được đối trừ thiệt hại, khắc phục hậu quả cho vụ án.
Ngược lại, ngân hàng CB cho rằng 4.500 tỉ đồng này đã được VNCB sử dụng hết, đồng thời, số tiền này đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB nên không biết thu chi như thế nào.
Tuy nhiên, trước hơn 10 câu hỏi về vấn đề này, đại diện Ernst and Young trình bày: chỉ đến tòa với vai trò "ghi nhận lại các câu hỏi", sau đó về báo cáo với lãnh đạo và có câu trả lời chính thức bằng văn bản gửi đến HĐXX.
Do đó, HĐXX đề nghị Ernst and Young trả lời sớm nhất, trường hợp không trả lời được thì cũng phải có văn bản chính thức.
Sau phần tái thẩm vấn, phía Viện kiểm sát cũng tranh luận bổ sung, giữ nguyên quan điểm về số tiền 4.500 tỉ đồng mà Danh khai dùng để tăng vốn điều lệ VNCB. Viện Kiểm sát khẳng định không coi số tiền này là vật chứng vụ án nên không đề nghị thu hồi và đề nghị HĐXX trao quyền cho Danh khởi kiện dân sự ngân hàng CB để đòi khoản tiền này.
Tuy nhiên, nhóm luật sư bào chữa cho Danh không chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát, đề nghị HĐXX căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu để giải quyết dứt điểm về khoản tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ VNCB trong vụ án hình sự này.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát cho rằng kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy: nếu không có hành vi trái pháp luật của những người có trách nhiệm tại 3 ngân hàng (BIDV, Sacombank và TPBank) thì Phạm Công Danh không thể dùng tiền của VNCB bảo lãnh để 3 ngân hàng trên cho 29 lượt công ty vay được tiền bằng những bộ hồ sơ khống, sau đó chuyển cho Danh sử dụng và VNCB sẽ không bị thiệt hại 6.120 tỉ đồng.
Do đó, ngoài các bị cáo đã bị xét xử tại phiên tòa này, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ, có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật đối với những cá nhân tại 3 ngân hàng nêu trên.
Xuân Duy
Theo Dantri
Đại án VNCB: Đề nghị thu 6.120 tỉ đồng từ TPBank, Sacombank, BIDV Theo đại diện Viện KSND TPHCM thì TPBank, Sacombank, DIBV cho Phạm Công Danh vay sai quy định nhà nước gây thiệt hại cho VNCB số tiền 6.120 tỉ đồng. Vì vậy, cần xem xét đề nghị thu hồi số tiền này trả cho VNCB. Ngày 22/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ...