Tiếp tay lừa đảo 30 tỷ đồng, nguyên cán bộ Agribank lĩnh 12 năm tù

Mai Hoàng Minh18:47 25/09/2015

Ngày 25-9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyên án sơ thẩm sau 1 ngày xét xử và nghị án, tuyên phạt bị cáo Phạm Khắc Đại Điền – nguyên GĐ phòng giao dịch Thanh niên – Chi nhánh Agribank Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) 12 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bị cáo Bùi Thị Kiên Hà tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản án buộc Hà bồi thường cho ngân hàng Agribank số tiền 22 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Bị cáo Điền sau phiên sơ thẩm ngày 25-9

Theo cáo trạng, năm 2009, Bùi Thị Kiên Hà (sn 1975, ngụ tại phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh) ký các hợp đồng nhập khẩu phân bón và hợp đồng mua mỹ phẩm có giá trị thanh toán lên tới gần 100 nghìn USD. Tuy nhiên, do không có vốn kinh doanh nên Hà lấy tiền của hợp đồng kinh tế này thanh toán cho hợp đồng kinh tế khác dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tháng 9-2009, dù chưa có sắt, Hà ký hợp đồng bán sắt thép trị giá hơn 39,2 tỷ đồng với Công ty Âu Lạc Việt và nhận 200 triệu đồng tiền đặt cọc. 2 tháng sau, Hà mới ký hợp đồng mua sắt thép trị giá 39 tỷ đồng với Công ty cổ phần Thanh Niên và đặt cọc 1 tỷ đồng cho lô hàng này.

Sau đó, Công ty Âu Lạc Việt đã chuyển khoản cho Hà 16,2 tỷ đồng tạm ứng lô hàng sắt thép nhưng Hà đã dùng tiền này để trả nợ cũ, đồng thời chuyển vào tài khoản cá nhân và người thân số tiền gần 16 tỷ đồng.

Từ tháng 12-2009 đến tháng 3-2010, Hà huy động được bốn cá nhân chuyển tiền nhằm chứng minh năng lực tài chính. Để có tiền trả nợ cho công ty Âu Lạc Việt, Hà đã bàn bạc với Phạm Khắc Đại Điền (sn 1976, ngụ tại phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh), là GĐ phòng giao dịch Thanh niên – Chi nhánh Agribank Hùng Vương giúp Hà bảo lãnh và không phong tỏa các tài khoản tiền gửi đồng sở hữu của Hà với khách hàng trên, để Hà rút tiền ra sử dụng, chiếm đoạt tổng cộng 30 tỷ đồng của những người cho vay.

Video đang HOT

Ngày 2-8-2012, TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên xử sơ thẩm lần thứ nhất đã tuyên phạt bị cáo Hà tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phạt bị cáo Điền 12 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên sau đó, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì có các vi phạm tố tụng.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai ngày 13-7 vừa qua, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án để xác định rõ người bị hại, nguyên đơn dân sự trong vụ án. Tiến Thành

Theo_Hà Nội Mới

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, thủ quỹ phòng giao dịch đã lấy tiền tỷ "đi đêm" để lấy lãi suất từ tiền cho vay.

TAND Hà Nội ngày 16/9 đưa Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Hưng Yên) - cựu Thủ quỹ làm việc tại Phòng Giao dịch Đền Lừ thuộc Ngân hàng Cổ phần Á Châu (ACB) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, một số bị cáo trong đó có Đặng Quang Huy (29 tuổi, quê Thái Nguyên) bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý, ngày 10/9/2013, Trần Thị Thu đã lấy 2 tỷ đồng của quỹ phòng giao dịch, nhét vào thùng cát tông rồi nhờ bạn trai mang về nhà.

Nhóm bị cáo tại tòa.

Tuy nhiên, người mà Thu đang vay hơn 500 triệu đồng là Đặng Quang Huy cùng đồng bọn đã mai phục sẵn trước cửa phòng giao dịch, lái ô tô ép xe bạn trai của Thu, buộc anh này phải lên xe để gây sức ép Thu trả nợ.

Thấy bạn trai đang bị nhóm Huy khống chế, Thu buộc phải lên ô tô rồi lên cửa hàng cầm đồ Bảo Ngọc (ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Tại đây, Thu bị ép viết giấy nợ Huy 1,9 tỷ đồng. Sau đó nhóm Huy bắt người yêu của Thu lấy thùng cát tông trong xe ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có tiền.

Thu van xin Huy: "Nếu như hôm nay mọi người lấy tiền này thì ngày mai tôi sẽ đi tù vì số tiền này tôi phải trả lại cho cơ quan" nhưng Huy nhất định không đồng ý và lấy đi số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau đó, Huy gạch tờ giấy biên nhận vừa ép Thu viết.

Ngày 13/9/2013, Ngân hàng ACB trình báo việc Trần Thị Thu đã chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc buông lỏng kiểm tra, giám sát từ ngày 16/8/2013, Thu đã lấy 3 tỷ đồng từ quỹ của phòng giao dịch để cho vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Do không có tiền để bù vào số tiền đã lấy này, nên trưa 18/8/2013, Thu đã lấy 74 cây vàng hiệu SJC của khách hàng gửi, mang đi cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng và lấy tiếp 20.000 USD mang bán cho một cửa hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để lấy tiền mặt bù vào số tiền Thu đã lấy ngày 16/8/2013.

Ngày 6/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt của Ngân hàng ACB 5 tỷ đồng. Ngày 7/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt 4 tỷ đồng tại quỹ của ngân hàng. Tổng số tiền Thu chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng cùng 74 cây vàng SJC và 20.000USD.

Các khoản tiền chiếm đoạt trên, Thu khai để mang đi cho vay nhưng không có giấy tờ chứng minh, đến nay, Thu không có khả năng thanh toán.

Sau nửa ngày mở phiên tòa, HĐXX nhận thấy, các bị cáo có một số lời khai mới tại tòa mà điều này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử, nên đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về những lời khai mới của các bị cáo để việc xét xử đảm bảo khách quan./.

Việt Đức

Theo_VOV

12 năm tù cho yêu râu xanh làm nhục bé gái 10 tuổi Ngày 31/8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Lội (SN 1987), trú tại xã Tà Long, huyện Đakrông về tội "Hiếp dâm trẻ em". Bị cáo Hồ Văn Lội tại phiên tòa sơ thẩm Theo cáo trạng của VKSND, khoảng 10h ngày 29/11/2014, khi vừa dắt đàn dê của gia đình ra thả...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí, thu nhiều súng và lựu đạn

12:27:35 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) phát hiện, tổ chức lực lượng đột kích một xưởng sản xuất súng, đạn tại địa phương.

7 công nhân bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của công ty

12:24:40 21/01/2025

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, 7 công nhân đã trộm cắp 242kg đồng phế liệu với tổng giá trị gần 35 triệu đồng.

Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội

12:20:16 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người dân bị oan sai mong sớm được bồi thường

12:09:04 21/01/2025

Với sai lầm từ cơ quan tố tụng tại Đắk Nông, 5 người dân bị oan sai mong muốn được sớm hoàn tất việc bồi thường, kết thúc câu chuyện không vui.

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.