Tiếp tay lừa đảo 30 tỷ đồng, nguyên cán bộ Agribank lĩnh 12 năm tù

Mai Hoàng Minh18:47 25/09/2015

Ngày 25-9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyên án sơ thẩm sau 1 ngày xét xử và nghị án, tuyên phạt bị cáo Phạm Khắc Đại Điền – nguyên GĐ phòng giao dịch Thanh niên – Chi nhánh Agribank Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) 12 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bị cáo Bùi Thị Kiên Hà tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản án buộc Hà bồi thường cho ngân hàng Agribank số tiền 22 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Bị cáo Điền sau phiên sơ thẩm ngày 25-9

Theo cáo trạng, năm 2009, Bùi Thị Kiên Hà (sn 1975, ngụ tại phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh) ký các hợp đồng nhập khẩu phân bón và hợp đồng mua mỹ phẩm có giá trị thanh toán lên tới gần 100 nghìn USD. Tuy nhiên, do không có vốn kinh doanh nên Hà lấy tiền của hợp đồng kinh tế này thanh toán cho hợp đồng kinh tế khác dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tháng 9-2009, dù chưa có sắt, Hà ký hợp đồng bán sắt thép trị giá hơn 39,2 tỷ đồng với Công ty Âu Lạc Việt và nhận 200 triệu đồng tiền đặt cọc. 2 tháng sau, Hà mới ký hợp đồng mua sắt thép trị giá 39 tỷ đồng với Công ty cổ phần Thanh Niên và đặt cọc 1 tỷ đồng cho lô hàng này.

Sau đó, Công ty Âu Lạc Việt đã chuyển khoản cho Hà 16,2 tỷ đồng tạm ứng lô hàng sắt thép nhưng Hà đã dùng tiền này để trả nợ cũ, đồng thời chuyển vào tài khoản cá nhân và người thân số tiền gần 16 tỷ đồng.

Từ tháng 12-2009 đến tháng 3-2010, Hà huy động được bốn cá nhân chuyển tiền nhằm chứng minh năng lực tài chính. Để có tiền trả nợ cho công ty Âu Lạc Việt, Hà đã bàn bạc với Phạm Khắc Đại Điền (sn 1976, ngụ tại phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh), là GĐ phòng giao dịch Thanh niên – Chi nhánh Agribank Hùng Vương giúp Hà bảo lãnh và không phong tỏa các tài khoản tiền gửi đồng sở hữu của Hà với khách hàng trên, để Hà rút tiền ra sử dụng, chiếm đoạt tổng cộng 30 tỷ đồng của những người cho vay.

Video đang HOT

Ngày 2-8-2012, TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên xử sơ thẩm lần thứ nhất đã tuyên phạt bị cáo Hà tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phạt bị cáo Điền 12 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên sau đó, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì có các vi phạm tố tụng.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai ngày 13-7 vừa qua, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án để xác định rõ người bị hại, nguyên đơn dân sự trong vụ án. Tiến Thành

Theo_Hà Nội Mới

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, thủ quỹ phòng giao dịch đã lấy tiền tỷ "đi đêm" để lấy lãi suất từ tiền cho vay.

TAND Hà Nội ngày 16/9 đưa Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Hưng Yên) - cựu Thủ quỹ làm việc tại Phòng Giao dịch Đền Lừ thuộc Ngân hàng Cổ phần Á Châu (ACB) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, một số bị cáo trong đó có Đặng Quang Huy (29 tuổi, quê Thái Nguyên) bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý, ngày 10/9/2013, Trần Thị Thu đã lấy 2 tỷ đồng của quỹ phòng giao dịch, nhét vào thùng cát tông rồi nhờ bạn trai mang về nhà.

Nhóm bị cáo tại tòa.

Tuy nhiên, người mà Thu đang vay hơn 500 triệu đồng là Đặng Quang Huy cùng đồng bọn đã mai phục sẵn trước cửa phòng giao dịch, lái ô tô ép xe bạn trai của Thu, buộc anh này phải lên xe để gây sức ép Thu trả nợ.

Thấy bạn trai đang bị nhóm Huy khống chế, Thu buộc phải lên ô tô rồi lên cửa hàng cầm đồ Bảo Ngọc (ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Tại đây, Thu bị ép viết giấy nợ Huy 1,9 tỷ đồng. Sau đó nhóm Huy bắt người yêu của Thu lấy thùng cát tông trong xe ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có tiền.

Thu van xin Huy: "Nếu như hôm nay mọi người lấy tiền này thì ngày mai tôi sẽ đi tù vì số tiền này tôi phải trả lại cho cơ quan" nhưng Huy nhất định không đồng ý và lấy đi số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau đó, Huy gạch tờ giấy biên nhận vừa ép Thu viết.

Ngày 13/9/2013, Ngân hàng ACB trình báo việc Trần Thị Thu đã chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc buông lỏng kiểm tra, giám sát từ ngày 16/8/2013, Thu đã lấy 3 tỷ đồng từ quỹ của phòng giao dịch để cho vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Do không có tiền để bù vào số tiền đã lấy này, nên trưa 18/8/2013, Thu đã lấy 74 cây vàng hiệu SJC của khách hàng gửi, mang đi cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng và lấy tiếp 20.000 USD mang bán cho một cửa hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để lấy tiền mặt bù vào số tiền Thu đã lấy ngày 16/8/2013.

Ngày 6/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt của Ngân hàng ACB 5 tỷ đồng. Ngày 7/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt 4 tỷ đồng tại quỹ của ngân hàng. Tổng số tiền Thu chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng cùng 74 cây vàng SJC và 20.000USD.

Các khoản tiền chiếm đoạt trên, Thu khai để mang đi cho vay nhưng không có giấy tờ chứng minh, đến nay, Thu không có khả năng thanh toán.

Sau nửa ngày mở phiên tòa, HĐXX nhận thấy, các bị cáo có một số lời khai mới tại tòa mà điều này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử, nên đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về những lời khai mới của các bị cáo để việc xét xử đảm bảo khách quan./.

Việt Đức

Theo_VOV

12 năm tù cho yêu râu xanh làm nhục bé gái 10 tuổi Ngày 31/8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Lội (SN 1987), trú tại xã Tà Long, huyện Đakrông về tội "Hiếp dâm trẻ em". Bị cáo Hồ Văn Lội tại phiên tòa sơ thẩm. Theo cáo trạng của VKSND, khoảng 10h ngày 29/11/2014, khi vừa dắt đàn dê của gia đình ra thả...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an TP Cần Thơ triệt phá đường dây tổ chức sử dụng ma túy

07:18:10 24/09/2025

Một đường dây sử dụng trái phép ma túy quy mô lớn vừa được Công an TP Cần Thơ triệt phá, bắt 21 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Liên tiếp ngăn chặn 2 vụ "bắt cóc" online

06:54:55 24/09/2025

Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Lương đã liên tiếp giải cứu 2 trường hợp bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an lừa đảo, bắt cóc online.

Chuốc rượu thiếu nữ 16 tuổi say để hiếp dâm

23:07:53 23/09/2025

Giàng A Quyết và Giàng A Yên bàn bạc, cùng nhau chuốc rượu say N. (16 tuổi). Khi thiếu nữ đã say, 2 đối tượng chở N. đến nơi vắng người để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chặn xe chở 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về TPHCM

21:49:57 23/09/2025

Khoảng 40 tấn đường cát được tài xế 33 tuổi chở từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch và bị Công an TPHCM phát hiện, xử lý.

Sản xuất hàng tấn giá đỗ ủ chất độc, 4 bị cáo lĩnh án

21:46:06 23/09/2025

Biết rõ chất cấm độc hại nhưng các bị cáo vẫn sử dụng để sản xuất hàng tấn giá đỗ bán ra thị trường tại Đắk Lắk, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Việt Nam trục xuất, trao trả hai công dân Trung Quốc vì sử dụng ma túy

21:32:15 23/09/2025

Hai công dân Trung Quốc bị phát hiện sử dụng ma túy tại Quảng Ninh đã bị xử phạt hành chính, trục xuất và bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được giảm án

21:09:04 23/09/2025

Ông Nguyễn Thanh Bình nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, có nhiều bằng khen, giấy khen, nên HĐXX quyết định giảm 2 năm tù cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Đàn em Mr Pips Phó Đức Nam lĩnh án 18 năm tù

20:41:28 23/09/2025

Bùi Trung Đức (33 tuổi, trú tại TPHCM) nằm trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

16:57:13 23/09/2025

Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, tông trúng 3 mẹ con đang đi xe máy ở TPHCM làm cả 3 tử vong.

Người đàn ông ngã xuống giếng sâu 10m tử vong

15:49:40 23/09/2025

Ông B.V.V. ở Phú Thọ bị ngã xuống giếng sâu, do miệng giếng hẹp nên mất nhiều giờ lực lượng cứu hộ mới đưa nạn nhân đã tử vong lên được mặt đất.

Tài xế xe buýt "nhái" bị xử phạt vì đuổi đánh hành khách trên quốc lộ

15:11:13 23/09/2025

Phan Ngọc Giám, tài xế ô tô khách có màu sơn giống với xe buýt ở Hà Tĩnh, đã bị cơ quan chức năng xử phạt do có hành vi đuổi đánh hành khách.

Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' bị Viện kiểm sát đề nghị từ 13 - 15 năm tù

12:06:03 23/09/2025

Viện kiểm sát đánh giá Bình Kiểm là chủ mưu, cầm đầu, cung cấp tiền để đồng phạm mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn; mua súng AK47; giấu súng Beretta và 13 viên đạn.