‘Tiến sĩ làm giàu’ huy động vốn của 2.574 nhà đầu tư, lừa đảo 576 tỉ đồng

Tự giới thiệu là tiến sĩ có nhiều năm kinh doanh tại Liên Xô (cũ), bị cáo Phạm Thanh Hải huy động tiền của 2.574 người để đầu tư vào các dự án siêu lợi nhuận, qua đó lừa đảo, chiếm đoạt 576 tỉ đồng.

Ngày 19.4, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải (57 tuổi, trú Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cách đây gần 1 tháng, phiên tòa được mở nhưng phải hoãn vì nhiều bị hại vắng mặt.

Tháng 5.2018, ông Hải bị cấp sơ thẩm tuyên án tù chung thân, tòa phúc thẩm sau đó tuyên hủy án điều tra lại để làm rõ một số tình tiết liên quan đến số lượng bị hại và số tiền bị chiếm đoạt, xác định vai trò của một số người biết và giúp ông Hải thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa sáng 19.4. ẢNH PHÚC BÌNH

Theo nội dung cáo trạng, năm 2007, bị cáo Hải thành lập Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển công nghệ Quốc tế (viết tắt là Công ty IDT), giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Công ty hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không hiệu quả.

Do cần tiền, từ năm 2008, ông Hải tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập mạng xã hội “hoclamgiau”, tự giới thiệu là tiến sĩ, có nhiều năm kinh doanh tại Liên Xô (cũ). Bị cáo còn quảng bá công ty của mình đang đầu tư vào nhiều dự án lớn, siêu lợi nhuận.

Để thu hút người góp vốn, ông Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất huy động cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng, từ 40 – 50%/năm, thậm chí cắt lãi ngay khi nộp tiền. Bị cáo còn đưa ra chính sách thưởng từ 2 – 10% cho người nào kết nối, môi giới được hợp đồng mới.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10.2014 đến tháng 10.2015, ông Hải huy động được hơn 2.700 tỉ đồng từ 2.574 nhà đầu tư, thông qua hơn 8.300 hợp đồng.

Sau khi có tiền, bị cáo cho vay, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức hội thảo, tham quan, du lịch, quảng bá dự án…

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo chỉ sử dụng hơn 98 tỉ đồng từ số tiền huy động được để góp vốn vào một số công ty, dự án nhưng với danh nghĩa cá nhân chứ không phải Công ty IDT. Các dự án này đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như hứa hẹn.

Đến nay, cơ quan tố tụng xác định được 574 người là bị hại trong vụ án

PHÚC BÌNH

Tài liệu vụ án còn cho thấy, với tiền của nhà đầu tư, ông Hải không quản lý việc thu, chi theo sổ sách kế toán, cũng không nắm được số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn. Càng về sau, số lượng người đến nộp tiền càng nhiều; có tháng số tiền gốc, lãi và chi phí phải chi trả lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay cơ quan tố tụng xác định được 574 người là bị hại với số tiền bị chiếm đoạt 576 tỉ đồng. Với 2.000 người còn lại, do họ chưa đến làm việc, chưa từng lấy lời khai, cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác, nhiều lần đăng tải thông tin nhưng chưa có kết quả, nên đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Đáng chú ý, trong số 574 bị hại, 294 trường hợp yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

70 trường hợp không khiếu kiện, tố cáo, không yêu cầu bồi thường, khẳng định không bị lừa đảo, đề nghị tự giải quyết với bị cáo. 22 trường hợp yêu cầu trả tự do cho bị cáo nhưng yêu cầu bồi thường, trả lại tiền.

Ngoài ra, 69 trường hợp không đến làm việc; 112 trường hợp vắng nhà, đã chuyển đi nơi khác, không sinh sống tại địa phương, không xác định con người, địa chỉ trước đây đã cung cấp; 7 trường hợp đã chết (đã xác định người đại diện thừa kế được ủy quyền).

Đến nay, cơ quan tố tụng vẫn xác định ông Hải là bị cáo duy nhất trong vụ án. Vợ ông này cùng các nhân viên Công ty IDT được cho là “không biết, không tham gia việc kinh doanh, không được hưởng lợi”, vì thế chưa đủ cơ sở để khẳng định họ là đồng phạm.